Ker se svet kriptovalut in stabilnih kovancev še naprej razvija in pridobiva splošno sprejetje, postaja pomen izvajanja učinkovitih praks proti pranju denarja (AML) vse bolj odločilen ...
Oznaka: AML
Indija izvaja standarde AML za kripto
S potezo, ki ni povsem presenetljiva, je indijska vlada uvedla standarde proti pranju denarja (AML) na kripto. Ministrstvo za finance je objavilo obvestilo v Uradnem listu Ind.
Indija uvaja nove ukrepe proti pranju denarja
Indijska vlada je kripto sektor vključila v Zakon o preprečevanju pranja denarja (PMLA). Toda ali je to znak prihajajoče večje regulacije? Po podatkih ministrstva za finance so vsi Virtual Dig...
Indijsko ministrstvo za finance: Trgovanje s kriptovalutami je zdaj predmet zakonov o preprečevanju pranja denarja
Indijsko finančno ministrstvo je dejalo, da je trgovanje s kripto zdaj predmet zakonov o pranju denarja. Uredba AML prihaja po številnih škandalih, povezanih s kripto. Prej je Indija uvedla davek na kapitalski dobiček v višini 3...
Coinbase exec trdi, da bi omrežje Layer-2 lahko vključevalo ukrepe proti pranju denarja
Prihajajoča uvedba Base naj bi prišla s funkcijami AML Base je omrežje Ethereum layer-2, ki uporabnikom ponuja varen in priročen način za razvoj decentraliziranih aplikacij Brian Armstrong, CE...
Novo omrežje Layer-2 lahko vključuje ukrepe proti pranju denarja, pravi izvršni direktor Coinbase
Zaradi tega povečanega nadzora nad kriptoprostorom so bila mnoga podjetja pod drobnogledom in ugotovljeno je bilo, da niso v skladu s posebnimi pravili. Coinbase je eno od podjetij pod radarjem finančnih nadzornikov. Na...
Izvršni direktor Coinbase namiguje, da bi lahko njegovo novo omrežje sloja 2 vključevalo ukrepe proti pranju denarja
Izvršni direktor Coinbase Brian Armstrong je namignil, da bo novo podjetje Base blockchain omrežja Layer-2 ob uvedbi podvrženo spremljanju transakcij in ukrepom proti pranju denarja. V i...
Coinbase's Base bo verjetno vključeval spremljanje transakcij in ukrepe proti pranju denarja
Generalni direktor Ad Coinbase Brian Armstrong je 6. marca dejal, da bo omrežje njegovega podjetja Base verjetno vključevalo spremljanje transakcij in ukrepe proti pranju denarja. Podstavek bo vseboval skladnost me...
KYC & AML v industriji finančne tehnologije – Cryptopolitan
Nedvomno je ena glavnih težav spletnih finančnih storitev za uporabnike varnost. Vsakdo želi biti prepričan, da njegovo premoženje ne bo oropano ali blokirano in da bodo transakcije zaključene z...
FATF razkriva nove načrte proti pranju denarja, medtem ko napadi izsiljevalske programske opreme upadajo
Globalni nadzornik boja proti pranju denarja, Financial Action Task Force, je pozval k večjemu sprejemanju pravila potovanja ponudnikov storitev virtualnih sredstev, da bi omejili pretok nezakonitih sredstev z uporabo kriptovalut...
Senator Warren obljublja ponovno uvedbo zakona o AML, ki se razširi na DAO in DeFi
Dvostrankarski predlog zakona o preprečevanju pranja denarja (AML), ki zajema "decentralizirane subjekte", kot so protokoli za decentralizirano financiranje (DeFi) in decentralizirane avtonomne organizacije (DAO), bo kmalu ponovno uveden ...
Storitev kripto mešanja Sinbad je morda Blender v preobleki: Elliptic
Zaprt mešalnik kripto transakcij, ki so ga nekoč sankcionirali regulatorji ZDA, se je morda vrnil pod novim imenom, glede na analizo kripto podjetja Elliptic. Elliptic je dejal, da podatki v verigi sho...
Coinbase se strinja s poravnavo v višini 100 milijonov USD: za kršitev AML in KYC
Coinbase se je strinjal, da bo NYDFS plačal poravnavo v višini 100 milijonov USD. 50 milijonov $ bo v redu, 50 milijonov $ pa bo namenjenih preverjanju preteklosti AML. Podjetje naj bi odpiralo račune brez ustreznih preverjanj preteklosti ...
Coinbase nameni 100 milijonov USD za izboljšanje praks skladnosti z AML
Regulatorji so Coinbaseu naložili globo v višini 50 milijonov dolarjev zaradi kršenja zakonov proti pranju denarja. Za izboljšanje skladnosti bo namenil dodatnih 50 milijonov dolarjev. Slabi igralci so uporabljali kriptovaluto...
Coinbase bo regulatorjem v New Yorku plačal 100 milijonov dolarjev za KYC, AML
Po poročanju New York Timesa bo moral Coinbase newyorškim regulatorjem plačati 50 milijonov dolarjev, ker so uporabnikom omogočili odpiranje računov z minimalno potrditvijo ozadja. Organizacija bo porabila tudi 50 $...
Coinbase je kaznoval 100 milijonov dolarjev kazni zaradi napak KYC in AML
Coinbase se je strinjal, da bo odštel skupno 100 milijonov dolarjev za konec preiskave neuspešnih ukrepov proti pranju denarja (AML) in poznavanja svojih strank (KYC). Izmenjava napoveduje...
Coinbase je imel "neustrezne" ukrepe proti pranju denarja; se dogovori za 100 milijonov dolarjev pri NYDFS
Kot piše v sporočilu za javnost 50. januarja, bo Coinbase plačal kazen v višini 4 milijonov dolarjev zaradi neupoštevanja newyorškega zakona o bančništvu in drugih državnih predpisov.
Coinbase bo plačal 100 milijonov dolarjev zaradi neuspešnega povečanja AML, ko je poslovanje cvetelo
Coinbase je dosegel poravnavo v višini 100 milijonov dolarjev z newyorškim ministrstvom za finančne storitve po preiskavah napak v njegovem programu skladnosti. NYDFS je Coinbase oglobil s 50 milijoni dolarjev...
Raziskovalci uporabljajo ničelno znanje za reševanje pomislekov glede zasebnosti in AML pri stabilnih kovancih
Raziskovalci iz nemškega podjetja za plačila fintech etonec, ki temelji na verigi kripto blokov, in drugih organizacij so predlagali uporabo dokazov brez znanja, da bi zagotovili skladnost s predpisi in zasebnost stabilnih kovancev. Th...
Warren, Marshall uvajata predlog zakona za poostritev pravil pranja denarja za kripto
Sens. Elizabeth Warren, D-Mass., in Roger Marshall, R-Kan., sta predstavila zakonodajo za poostritev ameriških pravil proti pranju denarja za digitalna sredstva. Predlog zakona bi razširil pravila poznavanja svojih strank ...
Binance in njegov izvršni direktor v nevarnosti kazenskih obtožb zaradi pravil AML: poročilo
Menjalnica kriptovalut Binance in vodstveni delavci, vključno z izvršnim direktorjem Changpeng Zhao, so v nevarnosti, da bodo ZDA kazensko ovadile zaradi spoštovanja ameriške zakonodaje in sankcij glede pranja denarja, poroča ...
Ministrstvo za pravosodje ZDA se je razšlo glede obtožbe Binance v preiskavi AML leta 2018: poročilo
Ministrstvo za pravosodje Združenih držav (DOJ) se bliža zaključku svoje preiskave borze kriptovalut Binance, ki se je začela leta 2018. Poročilo Reutersa nakazuje, da gre za konf...
Pregled GetBlock.net: prvi večverižni raziskovalec s funkcijo za preverjanje AML
Explorer je eno najpomembnejših orodij za kripto navdušence. Uporablja se lahko za preverjanje statusa transakcij in pridobivanje podatkov o kripto denarnicah. Prej so člani kripto skupnosti imeli...
Kovanci za zasebnost bodo verjetno prepovedani po predpisih EU AML
Ali je osnutek zakona EU proti pranju denarja ustvaril strah v kripto? Predpisi proti pranju denarja, o katerih se še vedno razpravlja, bodo verjetno kmalu zaživeli. Koncept zasebnosti je med kriptovalutami zelo priljubljen...
Je Silvergate v težavah? Zakaj KYC in AML nista preprečila fiaska FTX?
Ali je Silvergate FTX in Alamedi dovolil deliti sredstva in bančne račune? Ali ni to nezakonito? Če je eden od ciljev postopkov KYC in AML zaustavitev pranja denarja, zakaj ni Sam Bankman-Fried ...
Evropska pravila AML bi lahko prepovedala kovance za zasebnost: CoinDesk
Evropska unija razmišlja o prepovedi, ki bi bankam in ponudnikom kriptovalut preprečila, da bi poslovali s kriptovalutami, katerih cilj je povečati zasebnost uporabnikov - običajno imenovanih "kovanci za zasebnost".
Švicarski nadzorni organ za finance izda revidirano uredbo o preprečevanju pranja denarja, pojasnjuje zahteve za kriptovalute – Uredba Bitcoin News
Švicarski finančni regulator je objavil posodobljeno uredbo o preprečevanju pranja denarja (AML), pri čemer ugotavlja, da razširja pokritost na platforme za trgovanje z verigo blokov. Pojasnilo je tudi nekatere predstavnike...
Solidus Labs razkriva prvo tovrstno rešitev Web3 AML, ki označuje skoraj 200,000 goljufij z vleko preproge in pametnih pogodb, ki predstavljajo 8 % vseh žetonov Ethereum
Podatki, ki jih je objavil Solidus, so pomemben korak k zmanjšanju tveganja DeFi in razkrivajo, da se nov žeton, vnaprej programiran za prevare uporabnikov, v povprečju ustvari vsake 4 minute, nezakonita sredstva iz teh prevar ...