Globalni nadzornik za boj proti pranju denarja, Financial Action Task Force, je pozval k večjemu sprejemanju pravila potovanja ponudnikov storitev virtualnih sredstev, da bi omejili pretok nezakonitih sredstev z uporabo kriptovalut.
FATF je v svojem zadnjem poročilu predstavila načrt, ki zahteva izboljšano ureditev virtualnih sredstev v državah članicah FATF in FSRB, ki jim bo omogočila uporabo pravila o potovanju in drugih proti pranju denarjag priporočila za kripto.
FATF bo državam pomagal pri izvajanju pravila o potovanjih
Glede na poročilo, so se delegati, ki so se udeležili nedavnega plenarnega zasedanja FATF v Parizu v Franciji, dogovorili o načrtu za spodbujanje uveljavljanja standardov o »posredovanju informacij o izvoru in upravičencu« v skladu s svojim spremenjenim pravilom o potovanju. FATF spremenjena pravilo o potovanjih v letu 2019, ki ponudnike storitev virtualnih sredstev prisili, da zbirajo in delijo podatke o viru in cilju prenosov digitalnih sredstev v vrednosti nad 1,000 USD.
Združene države, katerih mejna vrednost je 3,000 USD, so potrebovale minimalne spremembe, da bi se prilagodile spremembam pravil potovanja FATF iz leta 2019, saj je bila večina zahtev že kodificiranih v državnem zakonu o bančni tajnosti.
Vendar sta sens. Elizabeth Warren in Roger Marshall pred kratkim pripravila osnutek zakona, da bi ustvarila širšo mrežo okoli kripto industrije. Predlagana uredba predlaga prerazvrstitev nekaterih kripto podjetij v podjetja za denarne storitve. S tem imenovanjem bodo med drugim prišli pod okrilje zakona o bančni tajnosti in bodo morali več voditi evidence.
Na plenarnem zasedanju je FATF suspendirala članstvo Ruske federacije, saj je vojna te države proti Ukrajini vstopila v drugo leto. FATF je dejal, da so dejanja Rusije ogrozila svetovno finančno stabilnost in kršila duh sodelovanja med članicami FATF pri odpravljanju nezakonitih tokov sredstev.
FATF je Jordanijo med drugim uvrstila tudi na svoj tako imenovani sivi seznam zaradi pomanjkljivosti v oceni tveganja digitalnega premoženja.
Kot svetovni organ za pranje denarja se FATF zanaša na avtonomne, soodvisne regionalne organe (FSRB), ki priporočila spreminjajo v predpise. Ti organi pokrivajo azijsko-pacifiško regijo, Karibe, Evrazijo, Bližnji vzhod, Latinsko Ameriko in Afriko.
Število izsiljevalske programske opreme se zmanjšuje, vendar je še vedno treba delati
Lansko leto so se sheme izsiljevalske programske opreme, povezane s kriptovalutami, zmanjšale s 765.6 milijona dolarjev leta 2021 na 456.8 milijona dolarjev leta 2022.
Čeprav je upad obetaven, Chainalysis trdi, da te številke morda ne odražajo nujno zmanjšanja števila incidentov. Še vedno lahko obstajajo kripto naslovi, ki jih analitična orodja niso označila kot sumljive, ugotavlja.
Poleg tega podjetje upad pripisuje žrtvam, ki nočejo izpolniti zahtev napadalcev, saj kibernetske zavarovalnice zaostrujejo pravila. Urad za nadzor tujega premoženja tudi prepoveduje poslovanje s sankcioniranimi subjekti. Prihodki od izsiljevalske programske opreme so leta 2022 večinoma namenjeni centraliziranim borzam, katerih sprejetje pravila FATF iz leta 2019 bi lahko dodatno zmanjšalo nezakonite tokove sredstev.
Kriptopodjetja, ki izpolnjujejo nove smernice FATF, morajo razviti varne načine za izmenjavo informacij o nasprotnih strankah, hkrati pa zagotoviti zasebnost.
Lani je ministrstvo za finance ZDA sankcioniralo Ethereum mešalnik TornadoCash, potem ko je bil uporabljen za prikrivanje gibanja 96 milijonov $ iz napada na Horizon Bridge.
Za najnovejšo različico Be[In]Crypto Bitcoin (BTC) analiza, Klikni tukaj.
Sponzorirane
Sponzorirane
Zavrnitev odgovornosti
BeInCrypto je stopil v stik s podjetjem ali posameznikom, vpletenim v zgodbo, da bi dobil uradno izjavo o nedavnem razvoju dogodkov, vendar še ni dobil odgovora.
Vir: https://beincrypto.com/fatf-calls-for-greater-enforcement-of-the-travel-rule/