Regulatorji so Coinbaseu naložili globo v višini 50 milijonov dolarjev zaradi kršenja zakonov proti pranju denarja. Za izboljšanje skladnosti bo namenil dodatnih 50 milijonov dolarjev.
Slabi akterji uporabljajo kriptovalute za zlorabe, kot je pranje denarja. Regulatorji po vsem svetu si prizadevajo za boj proti takšnemu kriminalu. Britanska nacionalna kriminalistična agencija je pred kratkim razglasitve posebna kripto enota za boj proti zločinom.
Med naraščajočimi zločini z uporabo kriptovalut je ameriška borza za poravnavo z regulatorji namenila skupaj 100 milijonov dolarjev.
Težave s skladnostjo s Coinbase
Regulatorji so pri Coinbase od leta 2020 odkrili težave s skladnostjo. Ameriška borza ni sledila zakonodaji proti pranju denarja, zato je sprva najela neodvisne svetovalce.
Toda težave so se nadaljevale in Coinbase se je leta 2021 soočil z uradnimi preiskavami. New York Times Poročila da je imel Coinbase v zaostanku več kot 100,000 opozoril o morebitnih sumljivih transakcijah strank, ki niso bile ustrezno pregledane.
Poravnava v višini 100 milijonov dolarjev
Zaradi težav s skladnostjo Coinbase podpiše poravnavo v višini 100 milijonov dolarjev z Ministrstvom za finančne storitve zvezne države New York. V skladu s to poravnavo bo borza plačala 50 milijonov dolarjev kot globo za kršitve zakonov o preprečevanju pranja denarja in namenila 50 milijonov dolarjev za izboljšanje svojega programa skladnosti.
Paul Grewal, glavni pravni direktor pri Coinbase, piše, "Na to resolucijo gledamo kot na ključni korak v naši zavezanosti nenehnim izboljšavam, našem sodelovanju s ključnimi regulatorji in našem prizadevanju za večjo skladnost v kripto prostoru – zase in za druge."
Peter Schiff, glavni ekonomist in znan Bitcoin kritik, izraža svoje razočaranje, ker je Coinbase lahko ostal v poslu po kršitvi zakonov proti pranju denarja. Banka Euro Pacific, ki je v lasti ekonomista, začasno ustavljeno trgovanje 30. junija 2022 po preiskavi suma davčne utaje in pranja denarja.
Imate kaj za povedati o kazni Coinbase ali karkoli drugega? Pišite nam ali se pridružite razpravi na našem Telegram kanal. Lahko nas tudi ujamete tik Tok, Facebook ali Twitter.
Za najnovejše BeInCrypto Bitcoin (BTC) analiza, CLICk tukaj
Zavrnitev odgovornosti
BeInCrypto je stopil v stik s podjetjem ali posameznikom, vpletenim v zgodbo, da bi dobil uradno izjavo o nedavnem razvoju dogodkov, vendar še ni dobil odgovora.
Vir: https://beincrypto.com/coinbase-hit-with-50m-fine-for-violating-aml-laws/