Države, ki ignorirajo pravila kripto AML, tvegajo uvrstitev na 'sivi seznam' FATF: poročilo

Države, ki se ne bodo držale smernic za boj proti pranju denarja (AML) za kriptovalute, se lahko znajdejo dodane na »sivi seznam« Projektne skupine za finančno ukrepanje (FATF).

Po v poročilu Al Jazeere 7. novembra viri pravijo, da globalni finančni nadzornik načrtuje izvedbo letnih pregledov, da bi zagotovil, da države izvajajo pravila AML in boja proti financiranju terorizma (CTF) pri ponudnikih kriptovalut.

Sivi seznam se nanaša na seznam držav, ki jih FATF šteje za »jurisdikcije pod okrepljenim nadzorom«.

FATF pravi, da so se države na tem seznamu zavezale, da bodo odpravile "strateške pomanjkljivosti" v dogovorjenih časovnih okvirih in so zato predmet povečanega nadzora.

Razlikuje se od »črnega seznama« FATF, ki se nanaša na države z »znatnimi strateškimi pomanjkljivostmi v zvezi s pranjem denarja«, seznama, ki vključuje Iran in Severna Koreja. 

Trenutno jih je 23 države na sivem seznamu, vključno s Sirijo, Južnim Sudanom, Haitijem in Ugando.

Kripto dostopne točke, kot je Združeni arabski emirati (ZAE) in Filipini so prav tako na sivem seznamu, vendar sta se po navedbah FATF obe državi "politično zavezali na visoki ravni", da bosta sodelovali z globalnim finančnim nadzornikom, da bi okrepili svoj režim AML in CFT.

Pred tem je bil na seznamu tudi Pakistan, ki pa po sprejetju 34 ukrepov za rešitev pomislekov FATF ni več predmet povečanega nadzora.

Eden od anonimnih virov, ki jih je navedla Al Jazeera, je opozoril, da čeprav neupoštevanje smernic kripto AML ne bo samodejno uvrstilo države na sivi seznam FATF, bi to lahko vplivalo na njeno splošno oceno, zaradi česar bi nekatere padle pod okrepljen nadzor. 

Cointelegraph se je za komentar obrnil na projektno skupino za finančno ukrepanje, vendar v času objave ni prejel odgovora. 

Aprila 2022 je nadzorni organ AML poročal, da so številne države, vključno s tistimi s ponudniki storitev virtualnih sredstev (VASP), ni v skladu s svojimi standardi o boju proti financiranju terorizma (CFT) in AML.

V skladu s smernicami FATF morajo biti VASP-ji, ki delujejo v določenih jurisdikcijah, licencirani ali registrirani.

Marca je ugotovilo, da ima več držav "strateške pomanjkljivosti" v zvezi s preprečevanjem pranja denarja in terorizma, vključno z Združenimi arabskimi emirati, Malto, Kajmanskimi otoki in Filipini.

Povezano: Kriptoregulacija je ena od 1 načrtovanih prednostnih nalog v okviru indijskega predsedovanja G8 – finančni minister

Oktobra je Svetlana Martynova, koordinatorka za boj proti financiranju terorizma pri Združenih narodih (ZN) opazil, da sta gotovina in hawala so bile »prevladujoče metode« financiranja terorizma.

Vendar pa je Martynova tudi poudarila, da so bile tehnologije, kot so kriptovalute, uporabljene za "ustvarjanje priložnosti za zlorabo."

"Če so izključeni iz formalnega finančnega sistema in želijo nekaj kupiti ali investirati anonimno, in so za to napredni, bodo verjetno zlorabili kriptovalute," je dejala med "posebnim srečanjem" ZN 28. okt.