Indijsko ministrstvo za finance: Trgovanje s kriptovalutami je zdaj predmet zakonov o preprečevanju pranja denarja

• Indijsko finančno ministrstvo je dejalo, da je trgovanje s kripto zdaj predmet zakonov o pranju denarja.
• Uredba AML prihaja po številnih škandalih, povezanih s kripto.
• Prej je Indija uvedla 30-odstotni davek na kapitalske dobičke za kripto transakcije.

Indijska vlada je naredila še en korak k regulaciji digitalnih sredstev, tako da je kriptoindustriji uvedla pravila o pranju denarja. Indijsko finančno ministrstvo je v torkovem obvestilu sporočilo kripto trgovanje, hrambo in podobne finančne storitve so zdaj predmet predpisov proti pranju denarja.

Bloomberg je citiral Jaideepa Reddyja, svetovalca odvetniške družbe Trilegal, ki pravi:

Poteza Indije je usklajena s svetovnim trendom, da morajo platforme za digitalna sredstva upoštevati standarde proti pranju denarja, podobne tistim, ki jim sledijo drugi regulirani subjekti, kot so banke ali borzni posredniki.

Nova uredba o preprečevanju pranja denarja prihaja po številnih poročilih o škandalih, povezanih s kriptovalutami, v državi. Na primer, novembra lani so hekerji uničili internetni strežnik All India Institute of Medical Sciences (AIIMS). zahteval več kot 24 milijonov dolarjev vrednosti kriptovalut v odkupnini.

Istega meseca je indijski direktorat za pregon (ED) zasegel bitcoine v vrednosti več kot 2.5 milijona dolarjev, povezane z goljufivim igranjem, imenovanim E-nuggets. Indijski organi so preiskali denarnico uporabnika Binance, povezano z mobilno igralno aplikacijo, in zamrznili 150.22 Bitcoin.

In septembra je regulator zamrznil stanja na računih različnih subjektov pod kitajskim nadzorom v povezavi s preiskavo žetona HPZ, ki temelji na aplikaciji. Zadržani znesek je bil Rs. 9.82 kron, kar ustreza 1,218,529.39 $.

Pred tem je indijska vlada uvedla 30-odstotni davek na kapitalske dobičke za kripto transakcije in 1-odstotni davek, odtegnjen pri viru (TDS) za Indijce, ki kupujejo ali prodajajo kripto. Glede na nedavno poročilo so Indijci zaradi davčnega režima izgubili zanimanje za trgovanje na lokalnih kripto borzah.

Ogledi: 5