Neupoštevanje pravil Crypto AML s strani držav bi lahko povzročilo uvrstitev FATF na 'sivi seznam' – poročilo

• Države, ki bodo ignorirale pravila AML, bodo FATF uvrstile v kategorijo sivega seznama.  

Države, ki ne bodo uveljavljale smernic za boj proti pranju denarja (AML) za kriptovalute, bodo dodane na »sivi seznam« Projektne skupine za finančno ukrepanje.    

7. novembra 2022 je Aljazeera poročala, da FATF pripravlja časovni načrt za izvedbo letne preiskave, da bi zagotovila, da države izvajajo pravila proti pranju denarja in financiranju terorizma pri ponudnikih kriptovalut, ki delujejo v določenih državah ali jurisdikcijah.    

V intervjuju za Aljazeero je Ron Trucker, soustanovitelj Mednarodnega združenja za izmenjavo digitalnih sredstev (IDAXA), opozoril, da »obstaja resnično tveganje, da bo to vodilo države do nebančnih kripto izmenjav, kar bo vplivalo na končnega uporabnika – to je resno. ”   

Tiskovni predstavnik FATF je dejal, da FATF ne komentira domnev v medijih, vendar ni spremenil načina nadzora virtualnih sredstev. 

Kaj je 'sivi seznam' FATF?

Kategorija Sivi seznam opisuje predvsem vpletenost podvrženih držav v nedovoljene dejavnosti, kot sta pranje denarja in financiranje terorizma. Seznam bi lahko razumeli kot opozorilo za takšne države, ki kot naslednji možni korak nakazuje uvrstitev na črni seznam. 

Glede na poročilo o prvem četrtletju leta 2022 je na 'sivem seznamu' FATF 23 držav, od katerih so nekatere naslednje.   

1. Sirija
2. Turčija
3. Mjanmar
4. Južni Sudan
5. Uganda 
6. Jemen

Združeni arabski emirati (ZAE) postajajo novo kripto središče in verjame se, da bo Dubaj postal globalno kripto kapitala v prihodnosti. 

ZAE in Filipini so prav tako uvrščeni na sivi seznam FATF. Kljub temu sta se obe državi strinjali in sprejeli "politično zavezo na visoki ravni", da bosta sodelovali z globalnim finančnim skrbnikom, da bi okrepili svoj režim AML in CFT.  

Anonimni vir je Aljazeero obvestil, da neupoštevanje pravil in predpisov ne bo samodejno povzročilo uvrstitve države na sivi seznam, temveč bo vplivalo tudi na skupno oceno države, kar lahko nekatere jurisdikcije premakne bližje pragu uvrstitve na seznam. 

Kaj je črni seznam FATF?

V skladu s pozivom k ukrepanju, uradno znanim kot jurisdikcije z visokim tveganjem, črni seznam FATF izpostavlja države, za katere velja, da nimajo regulativnega sistema za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma.

Črni seznam izpostavlja države, ki negativno vplivajo na svet, in opozarja na velika tveganja pranja denarja in financiranja terorizma, ki jih predstavljajo. Države na tem seznamu bodo verjetno podvržene gospodarskim sankcijam in drugim prepovednim ukrepom držav članic FATF in mednarodnih organizacij. 

Po nekaterih zanesljivih podatkih za 2020-2021 so Severna Koreja, Iran in Mjanmar države, ki so uvrščene na črno listo podatkov FATF za leto 2022, na katero se še čaka.

Andrew je razvijalec veriženja blokov, ki se je zanimal za kriptovalute med podiplomskim študijem. Je navdušen opazovalec podrobnosti in si deli svojo strast do pisanja in razvijalca. Njegovo zaledno znanje o blockchainu mu pomaga dati edinstven pogled na svoje pisanje

Najnovejše objave Andrewa Smitha (Poglej vse)