Indija uvaja nove ukrepe proti pranju denarja

Indijska vlada je kripto sektor vključila v Zakon o preprečevanju pranja denarja (PMLA). Toda ali je to znak prihajajoče večje regulacije?

Po navedbah ministrstva za finance bodo vsa podjetja z virtualnimi digitalnimi sredstvi spadala pod PMLA. to pomeni ki bi jih morala podjetja izvajati in poročati o:

1. Spoznajte svoje transakcije (KYT)
2. Spremljanje transakcij in poročanje
3. Pregledovanje naslovov in poročanje
4. Poročila o sumljivih dejavnostih (SAR)
5. Poročilo o sumljivih transakcijah (STR)

Strokovnjaki, ki jih spodbujajo kripto predpisi

Deležniki indijske industrije so večinoma pozdravili odločitev vlade. Nischal Shetty, glavni izvršni direktor podjetja WazirX izmenjavo, je to označil za "dober korak k regulaciji kripto industrije v Indiji."

Sumit Gupta, izvršni direktor podjetja CoinDCX izmenjava, povedano Denarni nadzor, »Počasi, a zanesljivo se premikamo proti reguliranemu kripto ekosistemu! Subjekti, kot je CoinDCX, morajo zdaj po zakonu izvajati skrbni pregled in izboljšan skrbni pregled v skladu z PMLA.«

Gaurav Dahake, izvršni direktor Bitbni izmenjavo, je za BeInCrypto povedal, da preučujejo posledice novih zahtev PMLA. Pravi: "Že upoštevamo norme spremljanja transakcij itd. Katere dodatne stvari bi bile tam, moramo ugotoviti."

Kripto vplivnež Keyur Rohit meni, "To je zora nove dobe za kriptoindustrijo in prihodnost je videti svetla."

Kripto predpisi so postali osrednja točka indijskega predsedovanja medvladnemu forumu G20. Ministrica za finance Nirmala Sitharaman si prizadeva za globalno usklajeno prizadevanje za ureditev razreda sredstev.