Uppsala, ponudnik varnostnih storitev blockchain za kripto AML/CTF, obvladovanje transakcijskega tveganja, skladnost s predpisi in sledenje transakcijam, je danes objavil, da je podpisal pogodbo o dobavi rešitev AML za digitalna sredstva za KODA (Korea Digital Asset), južnokorejsko kripto podjetje izmenjava.
S pogodbo z Uppsala Security bo KODA prejela popoln dostop do podatkovne zbirke podatkov o grožnjah (TRDB), vizualizacije transakcij kripto analize (CATV) in orodij za oceno tveganja kripto analize (CARA) podjetja Uppsala Security.
KODA je družba za skrbništvo nad digitalnimi sredstvi, ki jo je ustanovila Kookmin Bank (KB), največja južnokorejska banka, ki temelji na tehnologiji, ki jo zagotavlja razvijalec blockchain Haechi Labs in v sodelovanju z Razpršeno. Podjetje zagotavlja storitev skrbništva digitalnih sredstev na enem mestu, specializirano za korporacije in ustanove, in je podpisalo Wemade kot svojo prvo stranko.
Ko postane aktiven uporabnik podatkovnega vozlišča za obveščanje o grožnjah (TRDB) podjetja Uppsala Security, lahko KODA okrepi svoje funkcije za spremljanje sredstev proti pranju denarja (AML) in proti financiranju terorizma (CTF), tako da vnaprej preveri in pregleda, ali denarnica naslovi naložena sredstva so denarnice na črnem seznamu, povezane s temnim spletom ali hekerskimi/finančnimi zločini.
Poleg tega orodje CARA družbe Uppsala Security, ki uporablja mehanizme umetne inteligence (AI) in strojnega učenja (ML) za odkrivanje različnih vzorcev transakcij v verigi na podlagi vedenja naslovov denarnice na črnem seznamu, pomaga pri povezovanju stopnje tveganja z naslovi denarnice, ki niso označeni. še vedno v podatkovnem središču za obveščanje o grožnjah (TRDB) podjetja Uppsala Security, tako da je mogoče tveganje interakcije s sumljivimi denarnicami ublažiti in vnaprej kategorizirati tako, da jih razvrstite.
Uppsala Security je tudi pojasnila, da če so transakcije z virtualnimi sredstvi vpletene v kazniva dejanja, kot je goljufija odkrili kasneje, je mogoče slediti transakcijskim tokovom denarnice in spremljati v realnem času prek varnostne rešitve za sledenje virtualnih sredstev (CATV) za nadaljnjo krepitev skladnosti s predpisi in preprečevanje pranja denarja z virtualnimi sredstvi.
Po navedbah Uppsala Security podjetje trenutno dela s polno paro na razvoju popolnoma nove vrhunske rešitve sistema za odkrivanje goljufij (FDS), ki lahko vnaprej blokira visoko tvegane transakcije s predhodnim preverjanjem tveganja velikega števila naslove denarnice z enim klikom.
»Varnostni sistem AML in notranji nadzor podjetja KODA že delujeta na ravni obstoječega finančnega sektorja in zahtev industrije, vendar pričakujemo, da bomo z dodatno uvedbo sistema za preprečevanje pranja denarja in sledenje transakcijam podjetja Uppsala Security lahko ravnali z digitalnimi sredstvi nad regulativnimi standardi vlade. rešitve. Prav tako pregledujemo uvedbo rešitve FDS, specializirane za digitalna sredstva, ki jo bo Uppsala Security kmalu predstavila.«
– Ko Young-joo, glavni uradnik za informacijsko varnost (CISO) pri KODA
Vir: https://www.cryptoninjas.net/2022/08/01/korean-crypto-exchange-koda-to-use-uppsala-to-boost-aml-and-threat-detection/