Indijski direktorat za izvrševanje ali ED je objavil, da je zamrznil približno 8.1 milijona dolarjev sredstev in izvedel preiskavo, povezano z borzo kriptovalut WazirX, kot del preiskave takojšnje goljufije z osebnimi posojili.
Direktorat za izvrševanje je v petkovem sporočilu domnevno WazirX je omogočil transakcije neimenovanih fintech podjetij, »da so kupila kripto sredstva in jih nato oprala v tujini« kot del sheme, ki je vključevala podjetja, ki jih podpira Kitajska in so zaobšla indijske predpise o licenciranju. V svoji preiskavi je ED dejal, da je odredil zamrznitev bančnih računov WazirX, ki vsebujejo 646.7 milijona indijskih rupij – približno 8.1 milijona dolarjev v času objave – in izvedel preiskavo, povezano s soustanoviteljem Sameerjem Mhatrejem.
Po navedbah regulatorja preiskava še poteka. Vendar pa je ED trdil, da ima kripto borza "ohlapne KYC norme" in "ohlapen regulativni nadzor" transakcij med WazirX in Binance ter ni zabeležila informacij, potrebnih za preverjanje izvora sredstev, uporabljenih za nakup kripto v domnevni goljufiji.
"Kljub dajanju ponavljajočih se priložnosti, WazirX ni uspel dati kripto transakcij osumljenih fintech podjetij APP in razkriti KYC denarnic," je dejal ED in dodal:
»WazirX ne more dati nobenega računa za manjkajoča kripto sredstva. Ni si prizadeval izslediti teh kripto sredstev. S spodbujanjem nejasnosti in ohlapnimi normami proti pranju denarja je dejavno pomagal približno 16 obtoženim fintech podjetjem pri pranju premoženjskih koristi, pridobljenih s kaznivim dejanjem po kripto poti.«
ED preišče direktorja menjalnice kripto valut WazirX in zamrzne njena bančna sredstva v vrednosti 64.67 milijonov Rs zaradi pomoči obtoženim podjetjem Instant Loan APP pri pranju goljufivega denarja z nakupom in prenosom virtualnih kripto sredstev.
- ED (@dir_ed) Avgust 5, 2022
V petkovi niti na Twitterju je CEO Binance Changpeng Zhao je dejal podjetje "ni imelo lastniškega kapitala v Zanmai Labs, subjektu, ki upravlja WazirX in so ga ustanovili prvotni ustanovitelji." Dodal je, da "Binance ponuja le storitve denarnice za WazirX kot tehnično rešitev," medtem ko je WazirX odgovoren za KYC in druge operacije na borzi.
Režiser WazirX Nischal Shetty sporne veliko trditev CZ, ki na Twitterju piše, da je kripto borzo »kupil Binance Zanmai Labs« in »je indijski subjekt v lasti meni in mojim soustanoviteljem«. Povedal je, da je Binance odgovoren za upravljanje kripto trgovalnih parov in obdelavo dvigov.
Povezano: Indijski regulator preiskuje kripto izmenjavo zaradi domnevnih kršitev forex zakona
Z odhodom številnih kripto podjetij v Kitajska po regulativnem zatiranju, naj bi se mnoga podjetja obrnila na trge v Indiji. ED je poročal, da so se nekatera finančnotehnološka podjetja, »podprta s kitajskimi sredstvi«, »povezala« z indijskimi podjetji z nedelujočimi licencami nebančnih finančnih družb za ponujanje posojilnih storitev prebivalcem.
ED podobno ukrepal proti WazirX junija 2021, s čimer je kripto borzi naročil, naj pokaže vzrok v zvezi s transakcijami preiskave pranja denarja v nezakonitih aplikacijah za spletne stave, ki vključujejo kitajske državljane. Shetty je dejal v času, ko je izmenjava presegla [svoje] zakonske obveznosti z upoštevanjem postopkov Spoznaj svojo stranko (KYC) in postopkov za preprečevanje pranja denarja (AML) ter je organom kazenskega pregona vedno posredovala informacije, kadar koli je to bilo potrebno.
Cointelegraph se je obrnil na WazirX, vendar v času objave ni prejel odgovora.
Vir: https://cointelegraph.com/news/indian-authorities-freeze-8-1m-in-wazirx-funds-as-part-of-aml-investigation