EU je dosegla delni dogovor o ustanovitvi regulatornega organa za AML

Glede na sporočilo za javnost, ki ga je objavil Svet EU, je načrt za ustanovitev novega opazovalca namenjen povečanju učinkovitega delovanja okvira Unije za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma (AML/CTF).

Boj proti pranju denarja je globalna zadeva in Evropska unija je vedno igrala vodilno vlogo pri obtožbi storilcev. Glede na globalno naravo kriminala, povezanega s financami, organ EU pooblašča novi organ za boj proti pranju denarja (AMLA), da močno in koristno prispeva k boju proti AML in financiranju terorizma.

Z veliko odgovornostmi, opredeljenimi za AMLA, naj bi "prispeval k harmonizaciji in koordinaciji nadzorniških praks v finančnem in nefinančnem sektorju, neposrednemu nadzoru visoko tveganih in čezmejnih finančnih subjektov ter koordinacija finančnih obveščevalnih enot.«

Pri izpolnjevanju svojih obveznosti bo AMLA dobila široka pooblastila za nadzor nad ključnimi finančnimi institucijami v regiji, in s tako številnimi že dodeljenimi odgovornostmi se bo obseg delovanja novega regulatorja pred končnim dogovorom o Ustanovitev AMLA.

Takojšnja pooblastila, podeljena AMLA, bodo zajemala tudi ekosistem kriptovalut, saj bo organ določil, katere veje so tvegane ali ne.

»Svet v svojem stališču organu dodaja pooblastila za neposreden nadzor nekaterih vrst kreditnih in finančnih institucij, vključno s ponudniki storitev kripto sredstev, če se štejejo za tvegane. Organu tudi zaupa, da nadzoruje do 40 skupin in subjektov – vsaj v prvem izbirnem postopku – in zagotovi popolno pokritost notranjega trga pod njegovim nadzorom. Več pooblastil ima tudi generalni odbor pri upravljanju AMLA,« piše v sporočilu Sveta EU.

Vključevanje regulativnega pritiska v EU

Nedvomno se EU zavzema za številne edinstvene regulativne pobude, ki mejijo na finančni ekosistem. Kako bo imel predlagani AMLA neposreden vpliv pri pomoči pri nadzoru zakona o trgih kripto sredstev (MiCA), ki naj bi bil verjetno sprejet kadar koli od zdaj.

Kot blok, ki je zelo trden za finančne dejavnosti, EU zlasti prevzema vodilno vlogo pri zavzemanju za celovite predpise, ki ne bodo samo nadzorovali igralcev z licenco, ampak bodo tudi pritegnili vse slabe akterje na vseh področjih.

EU morda postavlja nov standard, ki mu bodo sledile druge regije, več pozornosti pa bo namenjene morebitnemu pojavu AMLA, ko bodo vse države članice dosegle končni dogovor o njegovi vzpostavitvi.

Naslednja Poslovne novice, tržne novice, novice

Benjamin Godfrey je navdušenec nad blockchainom in novinarji, ki z veseljem pišejo o resničnih aplikacijah blockchain tehnologije in inovacij, da bi dosegli splošno sprejetje in svetovno integracijo nastajajoče tehnologije. Njegova želja po izobraževanju ljudi o kripto valutah navdihuje prispevek k uglednim medijem in spletnim mestom, ki temeljijo na blockchainu. Benjamin Godfrey je ljubitelj športa in kmetijstva.