Ker kriptovalute počasi dobivajo zagon in postajajo mainstream, je postalo pomembno, da ključni udeleženci industrije v kriptoprostoru poskrbijo, da se kriptovalute ne uporabljajo za nezakonite dejavnosti. Zato močan KYC je ključnega pomena, zlasti za platforme, ki upravljajo storitve fiat-to-crypto, saj lahko preprečijo pretok nezakonitih sredstev v svoje sisteme.
Povečano zaupanje in varnost, ki ju prinaša KYC, bi pomagala običajnemu občinstvu, da postane bolj udobna pri nakupu kriptovalut in olajšala primere uporabe, vključno s plačili.
Binance ima med najmočnejšimi politikami AML in KYC v panogi. Podjetje je uvedlo zahtevo KYC, da morajo biti vsi njeni uporabniki 'preverjeni', preden lahko dostopajo do izdelkov in ponudb Binance. To je del stalnih prizadevanj Binance za krepitev zaščita uporabnika, protokoli za obvladovanje tveganj in splošno varnost.
Močnejši KYC za boljše storitve
Nekatere od glavnih prednosti novega sistema KYC, ki je bil vzpostavljen na Binanceu za krepitev zaščite uporabnikov, vključujejo:
- Ustvarjanje varnejšega trgovskega okolja: Preverjanje identitete deluje odvračilno od ljudi, ki bi poskušali uporabiti menjavo za pranje denarja in druge nezakonite dejavnosti. To ustvarja začetno oviro, ki zmanjšuje tveganja, ki jim slabi akterji izpostavljajo druge uporabnike.
- Globalna skladnost in zaupanje: Eden najpomembnejših vidikov KYC in AML, razen skladnosti z zakonodajo, se nanaša na zaupanje in zagotovilo, da lahko kriptoborznice delujejo varno na globalni ravni. Večje sprejetje kriptovalut in raziskovanje primerov uporabe je mogoče s pomočjo novih izdelkov in storitev, ki pomagajo povečati svobodo denarja.
- Izboljšan ugled: Binance se ne osredotoča le na to, da bo platforma varnejša za uporabnike, ampak tudi na sodelovanje z regulatorji in institucijami po vsem svetu. Z izboljšanimi procesi KYC bo olajšal bolj gladek postopek vkrcanja in odnos z bankami, ponudniki plačilnih storitev in drugimi partnerji v širšem finančnem sektorju.
Izdelava robustnega programa skladnosti
Binance si je prizadeval zgraditi robusten program skladnosti, ki vključuje načela in orodja za preprečevanje pranja denarja, ki jih uporabljajo finančne institucije za odkrivanje in obravnavanje sumljivih dejavnosti.
Platforma je sprejela tudi pristop, ki temelji na tveganju, pri izvajanju svojega programa skladnosti z AML/CFT, ki vključuje robusten postopek KYC, ki se uporablja za identifikacijo uporabnikov pred zagotavljanjem fiat storitev. Ocene tveganja za stranke se izvajajo tudi z upoštevanjem dejavnikov tveganja za stranke, kot so status PEP, povezava sankcij, škodljiva medijska izpostavljenost in geografska tveganja, kot sta državljanstvo in država stalnega prebivališča.
Binance sodeluje tudi s širokim naborom ponudnikov skladnosti tretjih oseb, katerih cilj je preprečevanje in odkrivanje pranja denarja ter boj proti financiranju terorizma.
Ključna partnerstva po vsem svetu
Z močnimi praksami skladnosti Binance izpolnjuje zahteve reguliranih subjektov po vsem svetu, ki sklepajo ključna partnerstva, ki služijo njihovim uporabnikom in spodbujajo sprejemanje kriptovalut in tehnologije blockchain.
V Evropi je Binance dosegel mejnike in dosežke, ki dokazujejo svojo zavezanost skladnosti. Francoski regulativni organi so Binanceu odobrili registracijo kot ponudnika digitalnih storitev. Prav tako je prejela registracijo ponudnika virtualnih sredstev v Italiji.
Podobno je bila zavezanost Binance, da bo prva skladna borza, deležna regulativnih odobritev na Bližnjem vzhodu. V Dubaju mu je od Regulatornega organa za virtualno premoženje podelila licenco za virtualno premoženje. Medtem je Binance v Bahrajnu prejel licenco kategorije 4 kot ponudnik storitev kripto sredstev s strani Centralne banke Bahrajna. Prejel je tudi načelno odobritev za dovoljenje za finančne storitve s strani globalnega trga Abu Dhabi.
Binanceova zavezanost svojemu pristopu, ki je na prvem mestu uporabnika, je spodbudila platformo k izvajanju močnih politik KYC in AML. To platformi omogoča izboljšanje varnosti in povečanje priložnosti, ki jih prinaša širša uporaba kriptovalut.
Za več informacij o Binanceu si oglejte njihovo uradna spletna stran.
Izjava o omejitvi odgovornosti: To je plačana objava in je ne smemo obravnavati kot novico / nasvet.
Vir: https://ambcrypto.com/binance-sets-high-standards-for-aml-and-kyc-with-their-user-first-approach/