Ameriški tožilci od decembra 2020 preiskujejo Binanceovo skladnost s predpisi o preprečevanju pranja denarja, delovanje in interno komunikacijo, Reuters poročali 1. septembra, pri čemer se sklicuje na ljudi, ki so seznanjeni s preiskavo.
Poročilo navaja, da je ministrstvo za pravosodje ZDA borzi poslalo pismo, v katerem je borzo zahtevalo, naj prostovoljno posreduje zapise o komunikaciji, ki vključuje ustanovitelja Changpenga Zhaoa in 12 drugih vodstvenih delavcev in partnerjev glede odkrivanja nezakonitih transakcij in pridobivanja strank s sedežem v ZDA.
Po poročilu so tožilci zahtevali tudi evidenco podjetja, ki je vsebovala navodila za uničenje datotek ali prenos evidence zunaj ZDA
Regulator je zahteval informacije o poslovanju Binance v ZDA. Zahteval je tudi podrobnosti o njegovih ukrepih proti pranju denarja in skladnosti s sankcijami.
Glede na poročilo je zahteva temeljila na preiskavi skladnosti borze z zakonom o bančni tajnosti. Zakon zahteva, da se kripto borze v ZDA registrirajo pri Ministrstvu za finance in upoštevajo ukrepe proti pranju denarja.
Regulator je dvomil o utemeljitvi Binance.US
Reuters je poročal, da je pismo ministrstva za pravosodje iz leta 2020 zahtevalo dokumente v zvezi s »poslovno utemeljitvijo« pri ustanovitvi Binance.US.
Regulator je domnevno vprašal Zhaoa in 12 drugih vodstvenih delavcev, vključno s soustanoviteljem Yi Hejem in glavnim direktorjem za skladnost, Samuelom Limom, o odnosu med Binance in Binance.US.
Binance.US je leta 2019 lansiral Binance (matična družba) in je registriran pri Ministrstvu za finance ZDA.
Vendar pa je nepregledna struktura matične družbe zmedela regulatorje po vsem svetu, ki so uporabnike večkrat opozorili na zamenjavo.
Pred kratkim je nizozemska centralna banka kazni podjetje več kot 3 milijone evrov zaradi kršenja svoje finančne zakonodaje.
Medtem je Binance okrepil svoje ukrepe za skladnost s predpisi in prejel več odobritev regulatorjev v Italiji, Francija, Dubai, in druge države.
SEC je sodno pozval operaterje Binance.US
Reuters je tudi razkril, da je Komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) sodno pozvala operaterja Binance.US, BAM Trading Services.
Po poročilu Reutersa je sodni poziv spraševal o storitvah, ki jih je BAM zagotovil za Binance.US, in ali je kateri od zaposlenih delal tudi za matično borzo.
Binance odziv
Reuters ni mogel ugotoviti, kako se je Binance odzval na zahteve regulatorja.
Medtem je glavni komunikacijski direktor Binance Patrick Hillmann menda dejal:
»Regulatorji po vsem svetu se obrnejo na vsako večjo kripto borzo, da bi bolje razumeli našo industrijo. To je standardni postopek za vsako regulirano organizacijo in redno sodelujemo z agencijami, da odgovorimo na vsa morebitna vprašanja.«
Hillmann je dodal, da ima borza ekipo za skladnost, ki jo sestavljajo nekdanji regulatorji in agenti kazenskega pregona.
Changpeng Zhao je tudi tvitnil, da je borza v skladu z regulativnimi zahtevami iz leta 2020.
Še ena današnja zgodba o kripto podjetju, ki je prejelo poizvedbo regulatorja. Zahteva za PROSTOVOLJNO deljenje določenih informacij že leta 2020, kar smo tudi storili. Za industrijo je pomembno zgraditi zaupanje z regulatorji.
Moja sporočila v klepetu so tako ali tako delno javna. pic.twitter.com/h35Xd4tZhf
- CZ? Binance (@cz_binance) September 1, 2022
Vir: https://cryptoslate.com/us-prosecutors-probing-binance-over-aml-compliance-since-december-2020-reuters/