Direktorat za izvrševanje v Indiji je objavil, da je zamrznil sredstva v vrednosti okoli 8.1 milijona dolarjev, ki pripadajo borzi kriptovalut WazirX. ED je dodal, da so izvedli tudi iskanje, povezano z WazirX, ko je preiskoval goljufijo takojšnjega osebnega posojila.
Oblasti zamrznejo 8.1 milijona dolarjev sredstev WazirX
Direktorat za izvrševanje je izdal an Objava Petek je povedal, da je borza omogočila transakcije prek neimenovanih fintech podjetij. Ta podjetja so z borzo kupila digitalna sredstva in jih nato oprala po vsem svetu. Oblasti so povedale, da je shema vključevala kitajsko povezana podjetja, ki so se izogibala zahtevam za izdajo dovoljenj v Indiji.
Preiskave ED so pokazale, da je odredil zamrznitev bančnih računov borze. Zamrznjeni računi vsebujejo 646.7 milijona indijskih rupij, kar ustreza približno 8.1 milijona dolarjev. Oblasti preiskujejo tudi soustanovitelja borze Sameerja Mhatreja.
Regulator je dejal, da preiskave o zadevi še potekajo. Vendar je dodal, da je borza uvedla šibke zahteve poznavanja stranke (KYC) in da so bili regulativni okviri, ki omogočajo transakcije med WazirX in Binance, šibki.
Vaš kapital je ogrožen.
Po mnenju regulativnega organa borza ni zabeležila informacij, potrebnih za preverjanje izvora sredstev, ki se pretakajo v borzo. Borza tudi ni mogla spoštovati regulativnih zahtev glede vira sredstev in razkriti KYC vpletenih denarnic za digitalna sredstva.
Nadalje je trdil, da WazirX ni predložil nobenega računa o manjkajočih kriptovalutah. Podjetje tudi ni uspelo izslediti kripto sredstev. Z omogočanjem anonimnosti transakcij in nesprejetjem strogih zakonov proti pranju denarja (AML) je WazirX pomagal približno 16 fintech podjetjem pri pranju denarja z uporabo kriptovalut.
Binance zanika vpletenost
Izvršni direktor Binancea, Changpeng Zhao, je dejal, da podjetje nima lastniškega kapitala v Zanmai Labs, matičnem podjetju za borzo. Zhao je dodal, da je Binance WazirX ponujal le storitve denarnice, borza s sedežem v Indiji pa je bila izključno odgovorna za KYC in druge operacije.
Direktor WazirX, Nischal Shetty, je oporekal trditvam Zhaa, češ da je Binance kupil borzo. Shetty je dodal, da je Binance odgovoren za obdelavo dvigov in delovanje kripto trgovalnih parov.
Prepoved kriptodejavnosti na Kitajskem je privedla do selitve kripto podjetij s sedežem na Kitajskem v Indijo. Oblasti so povedale, da so nekatera fintech podjetja, ki jih podpirajo kitajski skladi, rezidentom ponujala storitve posojanja digitalnih sredstev, čeprav niso spoštovala licenciranja nebančnih finančnih družb.
Preberite več:
Vir: https://insidebitcoins.com/news/authorities-freeze-8-1m-of-wazirx-funds-as-it-investigates-aml-compliance