Arthur Hayes bo odslužil 2-letno pogojno kazen, ker je lastnik BitMEX-ove nesreče z AML

Zaradi zaključka dolgo pričakovane sodbe v zvezi s pranjem denarja na borzi kriptovalut BitMEX je eno od štirih zveznih okrožnih sodišč v New Yorku obsodilo ustanovitelja in bivšega izvršnega direktorja na dveletno pogojno zaporno kazen in šest mesecev domačega pripora. Arthur Hayes.

Arthur Hayes, skupaj z drugimi soustanovitelji BitMEX - Benjaminom Delom in Samuelom Reedom - in prvim nezaposlenim v podjetju Gregoryjem Dwyerjem, priznal krivdo za kršitve zakona o bančni tajnosti (BSA). 24. februarja, priznava da "namerno ni vzpostavil, izvajal in vzdrževal programa za preprečevanje pranja denarja (AML) na BitMEX."

Priznanje krivde za podpiranje pranja denarja je kaznivo dejanje, za katerega je pogosto zagrožena največja kazen petih let zapora. Vendar sta tako Hayes kot Delo priznala krivdo pred datumom marčevskega sojenja in sta se dogovorila, da bosta vsak plačala 10 milijonov dolarjev kazni.

7. aprila je Cointelegraph poročal, da je Hayes prostovoljno predal ameriškim oblastem na Havajih šest mesecev po tem, ko so zvezni tožilci prvič vložili obtožbe, na katere so njegovi odvetniki izjavili:

"Gospod. Hayes se je prostovoljno pojavil na sodišču in se veseli boja proti tem neupravičenim obtožbam. "

Po glede obtožnice, javnih sodnih spisov in izjav na sodišču je bil Hayes izpuščen po objavi Varščina v višini 10 milijonov dolarjev do prihodnjih postopkov v New Yorku. Vendar pa so tožilci iz oddelka Urada za pranje denarja in transnacionalna kriminalna podjetja ugotovili, da so podjetniki krivi, ker niso izvajali zaščitnih ukrepov za preprečevanje pranja denarja, vključno z neizpolnjevanjem obveznosti poznavanja strank (KYC).

Kljub neposredni možnosti prestajanja zaporne kazni je Hayes zaradi obtožbe obsojen na kazen zapora, zaradi katere mora prvih šest mesecev kazni preživeti od doma. Poleg tega se je strinjal tudi s plačilom globe v višini 10 milijonov dolarjev.

Povezano: Blockchain in kriptovalute sta lahko korist za sledenje finančnim kriminalom

Nova analiza, ki razbija mit, povezan z enostavnostjo pranja denarja z uporabo kriptovalute, poudarja potencial tehnologije blockchain in kriptovalute za odkrivanje finančnih kaznivih dejanj.

Medtem ko so bili številni projekti znotraj kriptoekosistema žrtve ciljno usmerjenih napadov, se slabi akterji še naprej borijo, ko gre za unovčenje ukradenih sredstev.

V pogovoru za Cointelegraph je Dmytro Volkov, vodja tehnologije pri borzi kriptovalute CEX.IO, dejal, da je pojem kriptovalute, ki jo uporabljajo predvsem kriminalci, zastarel, in dodal:

»V primeru Bitcoina (BTC), katerega knjiga blockchain je javno dostopna, lahko resna izmenjava s kompetentno analitiko zlahka spremlja in prepreči hekerje in pralce, preden je škoda storjena.«