Najboljši uslužbenec BitMEX Gregory Dwyer priznal krivdo za kršitve AML

Zaposleni BitMEX Gregory Dwyer priznal krivdo za kršitve AML.

Avstralski kriptovalutni mogotec in nekdanji vodilni direktor pri BitMEX Gregory Dwyer je 8. avgusta priznal krivdo za kršenje ameriških bančnih zakonov. Ameriški državni tožilec za južno okrožje New Yorka je to razkril v a Izjava za javnost. 

Natančneje, Gregory Dwyer je priznal, da BitMEX, ena največjih borz kriptovalut na svetu, ni izvajala standardov za preprečevanje pranja denarja (AML) in jih ni spoštovala, s čimer je kršila Zakon o bančni tajnosti (BSA). 

Vzpostavitev, izvajanje in vzdrževanje aktivnega programa AML je obvezna zahteva za podjetja, ki želijo poslovati v ZDA. To vključuje tudi izvajanje pravilnikov poznaj svojo stranko (KYC) za prepoznavanje strank, ki izvajajo transakcije. Vendar pa je spopadli mogotec priznal, da so on in trije ustanovitelji BitMEX namerno zanemarili izpolnjevanje teh zahtev. 

Namesto da bi ugodil, je priznal, da je podjetje delovalo v ZDA pod vtisom, da je uvedlo te zahteve AML in KYC. Ta kršitev se je po navedbah tožilcev izvajala med letoma 2015 in 2020, borza pa je delovala kot platforma za pranje denarja.  

V skladu s sporazumom o priznanju krivde Avstralcu grozi pet let zapora in 150,000 dolarjev denarne kazni. 

V izjavi je ameriški državni tožilec Damian Williams dejal: »S to tožbo je ta urad zdaj dosegel kazensko obsodbo proti vsem trem ustanoviteljem, kot tudi visoko uslužbencu v BitMEX, zaradi namernih kršitev zakonov proti pranju denarja. Današnji tožbeni razlog odraža, da zaposleni z vodstvenim pooblastilom na menjalnicah kriptovalut, nič manj kot ustanovitelji takšnih borz, ne morejo namerno zanemariti svojih obveznosti v skladu z Zakonom o bančni tajnosti.”  

39-letni Dwyer, ki je bil eden prvih zaposlenih v podjetju BitMEX, je bil pred tem vodja poslovnega razvoja. Regulatorne težave podjetja so se začele avgusta lani, potem ko je plačalo 100 milijonov dolarjev za poravnavo civilnih obtožb, da je več let dovoljevalo nezakonito trgovanje in kršilo standarde AML. 

Benjamin Delo, Samuel Reed in Arthur Hayes, trio, ki je BitMEX ustanovil prej februarja, priznal podobne obtožbe ker ni uspelo vzpostaviti, izvajati in vzdrževati programa AML. 

Temu je sledila pogojna kazen in globa v višini 10 milijonov dolarjev, ki ju je maja izdala ameriška Komisija za trgovanje z blagovnimi terminskimi pogodbami zaradi kršitve teh zahtev AML.   

Ameriški regulatorji so od Terra-Implosion, ki je povzročil izbris milijard s trga, povečali nadzor nad institucijami za kriptovalute v ZDA. ), je prej 9. avgusta prepovedal mešalnik virtualnih valut Tornado Cash.

Glede na nedavni razvoj dogodkov se pričakuje, da bodo v prihodnjih mesecih uvedeni širši kripto predpisi.

- Oglas -