Ameriška komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago (CFTC) je dva rezidenta ZDA in njuna subjekta obtožila vodenja sheme naložb v kriptovalute, ki je ogoljufala več kot 170 vlagateljev. CFTC C...
Oznaka: Ponzi
CFTC napada 2 kripto goljufa, ki so vpleteni v Ponzijevo shemo v vrednosti 44 milijonov dolarjev
Ameriška komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago (CFTC) je dva domnevna goljufa Sama Ikkurtyja iz Portlanda v Oregonu in Ravishankarja Avadhanama iz Illinoisa obtožila...
44 milijonov dolarjev Ponzijeva shema, obtožena kraje 18 milijonov dolarjev sredstev
Dva posameznika in podjetje so bili obtoženi upravljanja nezakonitega združenja skupnosti in goljufivega zbiranja 44 milijonov dolarjev prek »sklada dohodka, ki vlaga v digitalna sredstva«. Tožene stranke so Sa...
Korejski tožilci razmišljajo o vložitvi obtožb proti izvršnemu direktorju Terraform Labs v okviru Ponzijeve sheme
Tožilstvo južnega okrožja v Seulu v Koreji preiskuje, ali lahko proti generalnemu direktorju Terraform Lab, Do Kwonu, vloži obtožbe Ponzijeve sheme. Tožilstvo v Koreji je ...
Ustanovitelj Terra (LUNA) Do Kwon se sooča s preiskavo Južne Koreje zaradi obtožb o goljufiji Ponzi: poročilo
Izvršni direktor Terraform Labs se sooča z morebitnimi kazenskimi obtožbami zaradi zloma dveh vodilnih kriptovalut v začetku tega meseca. V novem poročilu Yonhap News navaja, da so južnokorejske oblasti proti...
Tožilci preiskujejo Do Kwona z obtožbami o goljufiji Ponzi med razpustitvijo laboratorija Terraform Labs
Zdi se, da se Do Kwonov škandal poglablja. Tožilci preiskujejo, ali bodo proti njemu vložili obtožbe zaradi goljufije po nesreči Terra, poroča The Korea Times. Pride dan...
Terra's Do Kwon je bil preiskovan zaradi vodenja Ponzija: poročilo
Ključni zaključki Poleg kazenskih ovadb skupine južnokorejskih vlagateljev naj bi tožilci preiskovali izvršnega direktorja Terraform Labs Do Kwona na podlagi obtožb Ponzija. Tožilstvo preučuje ...
CFTC obtoži dva človeka zaradi vodenja kripto Ponzijeve sheme v vrednosti 2 milijonov dolarjev
Številne nedavne Ponzijeve sheme so uporabile infrastrukturo decentraliziranega financiranja (DeFi) in kriptoekosistem za krajo svojih vlagateljev. CFTC je dva Američana obtožil vodenja kriptovalute ...
CFTC zaračuna 2 moška za vodenje kripto Ponzi sheme v vrednosti 44 milijonov dolarjev
Uradniki Komisije za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago (CFTC) obtožujejo Sama Ikkurtyja (znanega tudi kot Sreenivas I Rao) iz Portlanda, Oregon, in Ravishankarja Avadhanama iz Aurore, Ill., kot tudi več podjetij...
Ustanovitelj podjetja MakerDAO je januarja napovedal TerraUSD (UST) kot Ponzi, a so jih mnogi prezrli
– Oglas – Ustanovitelj MakerDAO je opozoril, da bo UST šel na nič, ker je soliden Ponzi. Ni več novica, da žetoni ekosistema TerraForm Labs, vključno s TerraUSD (UST) ...
Kako je DeFi prostor postal ogromno gojišče za kripto ponzijeve sheme
Veliko število nedavnih Ponzijevih shem je uporabilo infrastrukturo decentraliziranega financiranja (DeFi) za goljufanje svojih strank. Ta članek raziskuje ekosistem DeFi in kako goljufi lahko izkoristijo...
Davčni preiskovalci identificirajo potencialno kripto Ponzijevo shemo v vrednosti 1 milijardo dolarjev, pravijo poročila
Mednarodni davčni uradniki so odkrili več kot 50 namigov na morebitna kazniva dejanja s kripto davki, ki bi lahko privedli do uradnih preiskav v prihodnjih tednih, vključno z enim primerom, ki bi lahko bil težak 1 milijardo $...
1 milijarda dolarjev kripto ponzi shema, ki jo je identificiralo 5 finančnih regulatorjev
Digitalne valute so bile preizkušene v zadnjem mesecu od padca Poslovni sektor v razvoju so pretresli korenito spreminjajoči se stroški, padajoči viri in izbor finančnih ...
Kripto regulatorji iz 5 držav identificirajo potencialno Ponzijevo shemo v vrednosti 1 milijarde dolarjev
V zadnjih mesecih je bilo vlaganje v kriptovalute zahtevno. Nastajajoči trg so pretresle radikalne spremembe cen, propad sredstev in različni gospodarski izzivi. Ker N...
FTX Sam Bankman-Fried brani ustanovitelja Terre in pravi: "Večina slabih naložb ni Ponzijeve sheme"
Ustanovitelj FTX Sam Bankman-Fried je tvitnil v obrambo ekosistema Terra ter njegovega izvršnega direktorja in soustanovitelja Do Kwona. Kot odgovor na članek na Coindesku, ki je Do Kwona opisal kot Elizabeth Holmes kripto...
Ekosistem Terra propade, Sam Bankman-Fried kupi delnice Robinhooda, trgovec s kriptovalutami pa prejme zaporno kazen zaradi ponzi sheme: Hodlerjev Digest, 8.-14. maj
Hodler's Digest, ki prihaja vsako soboto, vam bo pomagal slediti vsaki pomembni novici, ki se je zgodila ta teden. Najboljše (in najslabše) ponudbe, poudarki sprejetja in regulacije, vodilni kovanci, pr...
ZDA, Združeno kraljestvo, Kanada, Avstralija, Nizozemska si delijo kripto kriminalne potenciale, vključno s potencialno Ponzijevo shemo v vrednosti 1 milijarde USD – Uredba Bitcoin Novice
Uradniki iz ZDA, Združenega kraljestva, Kanade, Avstralije in Nizozemske so izmenjali podatke in odkrili več kot 50 kriminalnih sledi, povezanih s kriptovalutami, vključno z enim primerom, ki bi lahko bil vreden milijardo dolarjev Ponzi sc...
Kripto se razbije pod prejšnjo podporo, nato odskoči: Bitcoin, Ethereum, XRP
Spuščanje do podpore. getty Tisto mesto na lestvici cen, kjer se je pred nekaj tedni ali meseci ustavilo »dol« in začelo »gor«, je analitikom znano kot raven podpore. Dovolj investitorjev je prišlo kot kupci a...
Kriptovaluta: Piramidna shema proti Ponzijevi shemi?
– Oglas – Ste že kdaj slišali svoje prijatelje ali sorodnike reči, da so padli na Ponzijevo shemo? Zaslediti ga je mogoče v začetku 20. stoletja; vendar obstaja še danes. Pravzaprav, ...
Voditelji južnoafriške sheme Bitcoin Ponzi so rekli, da bodo vrnili več kot 291 milijonov dolarjev – Uredba Bitcoin News
Likvidacijski upravitelji sheme so od organizatorjev ene največjih bitcoin Ponzi shem v Južni Afriki, Mirror Trading International (MTI), zahtevali vračilo več kot 291 milijonov dolarjev za kritje operacije prevare...
LUNA, UST postmortem: Je bil to usklajen napad ali ponzi
Minila sta dva dneva, odkar je Terrin UST padel z vezanega dolarja in zdi se, da vsi poskusi okrevanja niso uspeli. LUNA se je izkazala za nesrečno žrtev nesrečne serije o...
CFTC nadaljuje z zatiranjem in uniči 543 $ FX Ponzi shemo
Komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago (CFTC) je v torek objavila vložitev civilne izvršilne tožbe proti dvema podjetjema, Nawabi Enterprise in Hyperion Consulting, ter njunemu lastniku Eshaqu Na...
CTO tehnologije, ki se uporablja v denarnici Bitcoin-Qt, meni, da je kripto "Ponzijeva shema"
Tehnični direktor priljubljenega programskega ogrodja Qt – ki ga uporabljajo tehnološki velikani, kot so Adobe, Tesla, Blackberry, Google in Blizzard – je 6. maja kriptovaluto označil za »Ponzijevo shemo«. Vendar je podjetje ...
CEO Mining Capital Coin obtožen načrtovanja 62 milijonov dolarjev kripto Ponzi sheme
Izvršni direktor Mining Capital Coin Luiz Capuci Jr je bil v petek obtožen orkestriranja prevare, ki je vlagatelje po vsem svetu ogoljufala za približno 62 milijonov dolarjev, poroča ameriško ministrstvo za pravosodje.
Ethereum: Ponzi shema ali prava priložnost? Uporabniki so previdni, saj pristojbine za plin hitro naraščajo
Največje omrežje pametnih pogodb Ethereum (ETH) opaža neprekosljiv skok nedejavnosti. Od institucionalne posvojitve do vse večje privlačnosti in še česa. Glede na povpraševanje je del omrežja Ethereum (ETH)...
DOJ ZDA obtoži ustanovitelja sklada Block Bits v shemi Crypto Ponzi v vrednosti 960,000 $
Ministrstvo za pravosodje Združenih držav Amerike (DOJ) je ustanovitelja sklada Block Bits Fund 44-letnega Japhetha Dillmana obtožilo zavajanja vlagateljev v lažno arbitražo Autotrader v skupni vrednosti 960 $,...
Izvršni direktor FTX opisuje kmetovanje pridelka kot Ponzijevo shemo
Sam Bankman-Fried, izvršni direktor FTX, je ponudil svojo razlago o tem, kaj točno je »yield farming«. Toda pozorni poslušalci podcasta Odd Lots 25. aprila bodo opazili, da to, kar Bankman-Fried dela...
Mnenje: Zakaj ne želim bitcoina v svojem 401(k)
Hura! Končno mi bo podjetje, ki upravlja moj načrt 401 (k), dovolilo, da stavim do 20 % svojih pokojninskih skladov na digitalno Ponzijevo shemo, ki ne ustvarja dohodka in nima praktične uporabe. Zvestoba v...
Zakaj nekateri pravijo, da so valovi ponzi shema
Algoritemski stabilni coin, vezan na ameriški dolar, je Neutrino padel za 15 % glede na svojo vezavo in je zdaj vreden okoli 82 centov namesto enega dolarja. Neutrino (USDN) je deset najboljših stabilnih coinov na trgu in ...
WAVES-ov Stablecoin USDN se je po obtožbah Ponzijeve sheme zmanjšal in padel na 0.85 $
Arman Shirinyan WAVES, ki je marca pridobil več kot 450 %, je izgubil že 35 % svoje vrednosti po govoricah Vsebina Drama za Wavesom Ivanov krivi Bankman-Frieda stabilni coin USDN, ki ga poganja WAVES d...
Deutsche Bank se mora soočiti s tožbami, ker naj bi omogočila Ponzijevo shemo
Sodniki v New Yorku in Miamiju so razsodili, da lahko vlagatelji tožijo proti nemški Deutsche Bank AG, ker naj bi ignorirala opozorila, da pomaga financirati Ponzijevo shemo, povezano z nepremičninami...
Mirror Trading International je izvajal Ponzijevo shemo
Reflect exchange global, drugače imenovan MTI, deluje na področju forexa. To je spletna stopnja špekulacij, ki usklajuje napredno računalniško programiranje in umetno sklepanje za izmenjavo...