CFTC obtoži dva človeka zaradi vodenja kripto Ponzijeve sheme v vrednosti 2 milijonov dolarjev

Številne nedavne Ponzijeve sheme so uporabljale decentralizirano financiranje (Defi) infrastrukturo in kriptoekosistem, da bi ukradli svojim vlagateljem. CFTC zaračunan dva Američana, ki vodita kriptovalutno shemo Ponzi, ki je v zadnjih novicah ogoljufala na stotine ljudi za 44 milijonov dolarjev.

CFTC udeležencem zaračuna stalne goljufije s funkcijami

Komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago (CFTC) je vložila pritožbo zoper Sama Ikkurtyja (znanega tudi kot Sreenivas I Rao) iz Portlanda v Ore. zarotili, da bi zavedli svoje vlagatelje, da bi vlagali v "tako imenovani dohodkovni sklad, vložen v digitalna sredstva."

Komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami v ZDA (CFTC) je ta dva človeka obtožila, da sta z goljufijo pridobila najmanj 44 milijonov dolarjev za deleže v tako imenovanem dohodkovnem skladu, ki vlaga v digitalna sredstva in druge instrumente. Obtožnica obtožencem očita tudi vodenje nezakonitega blagovnega sklada in neregistracijo pri CFTC kot upravljavec blagovne skupine. V zvezi s CFTC sta toženi stranki zanemarili registracijo kot upravljavec blagovne skupine.

Poleg tega je CFTC dodal tri sklade, ki so v lasti in upravljanju toženih strank, Ikkurty Capital LLC Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP in Seneca Ventures LLC, kot toženci za pomoč, ki imajo v posesti sredstva, za katera nimajo zakonitega interesa. .

Dne 11. maja 2022 je sodnica okrožnega sodišča ZDA v Chicagu po imenu Mary Rowland podpisala ex parte zakonsko odredbo o prepovedi približevanja, s katero je zamrznila premoženje obtoženih in ohranila dokumente, nato pa je imenovala začasnega upravitelja. Tožnikom so bili papirji vročeni 16. maja 2022, statusna obravnava pa je bila razpisana za 25. maj 2022.

V svoji nadaljnji pravdi CFTC zahteva odškodnino ogoljufanim vlagateljem, odvzem nezakonito pridobljenih dobičkov, denarne kazni, dosmrtno prepoved trgovanja in registracije ter trajno odredbo, ki prepoveduje prihodnje kršitve zakona o blagovnih borzah (CEA) in pravil CFTC.

Leta 2017 sta Ikkurty in Avadhanam domnevno spodbujala potencialne vlagatelje v Ikkurty Capital, Rose City Income Fund in Seneca Ventures k vlaganju v različne kriptovalute in obljubljala izjemno visoke donose – nekateri tudi do 62 odstotkov na leto. Pritožba navaja, da je par promoviral svoje podjetje na spletnem mestu in videoposnetkih, objavljenih na YouTubu.

Nasprotno pa je CFTC ugotovil, da sta Ikkurty in Avadhanam združila sredstva vlagateljev in nato večino teh sredstev razdelila kot dobiček drugim udeležencem, kar spominja na Ponzijevo shemo. CFTC je tudi dejal, da sta Ikkurty in Avadhanam zadržala 18 milijonov dolarjev zase, denar pa prenesla na "druge udeležence" in off-shore subjekte pod njihovim upravljanjem.

Sodišče v Illinoisu je izdalo začasno prepoved približevanja zadevnim premoženjem, ki jih zamrzne, vodi evidenco v zvezi z domnevno goljufijo in imenuje upravitelja nad sredstvi vlagatelja. CFTC zahteva odškodnino, odvzem, denarne kazni ter trajne prepovedi trgovanja in odredbe za prihodnje kršitve zakona o blagovnih borzah (CEA).

Zdi se, da prevaranti izkoriščajo prednosti decentraliziranega ekosistema za izvajanje umetnosti goljufij prek Ponzijeve in piramidalne sheme. CFTC je objavila več nasvetov in člankov o goljufijah na področju zaščite strank, da bi širšo javnost opozorila na morebitne nevarnosti pri delu z virtualnimi valutami, zlasti s terminskimi pogodbami in možnostmi Bitcoin.

CFTC tudi močno svetuje strankam, da pred vlaganjem še enkrat preverijo registracijo podjetja pri Komisiji. Stranka mora biti previdna pri doniranju denarja neregistriranemu podjetju. 

Cene najbolj znanih kriptovalut so padle od novembra, pri čemer so bile valute, ki so bile promovirane kot varne in varne, ker so bile povezane z denarjem in spremljane prek borz, videle, da so njihove vrednosti padle. Vendar pa kripto trg ni bil povsem negativen. Bilo je nekaj svetlih točk.

Kripto evangelisti so opazili otoplitev regulativnega ozračja, ko so globalne in nacionalne oblasti začele raziskovati in nadzorovati potencial industrije. Med neizzvano invazijo Rusije na Ukrajino je prišlo do porasta. Številni posamezniki so pošiljali denar v Ukrajino in iz nje prek kriptovalut, kar je še enkrat dokazalo, kako bi se valute nekega dne lahko uporabile. Kljub tem bleščice upanja, se kripto industrija zdaj znajde na razcepu.

Po mnenju davčnih preiskovalcev obstaja Ponzijeva shema v vrednosti 1 milijarde dolarjev, ki vključuje trg kriptovalut. Ameriški davčni uradniki so razkrili, da sledijo 50 različnim vodilom v prevare, osredotočene na nezamenljive žetone in druge decentralizirane elemente industrije.

Niels Obbink, vodja nizozemske službe za davčne informacije in preiskave, je med tiskovno konferenco ob razkritju IRS dejal:

NFT so eden od novih sodobnih digitalnih načinov pranja denarja, ki temelji na trgovini. In ker je v primerjavi z bolj znanimi klasičnimi sektorji manj nadzora in manj nadzora ter omejena ureditev, zaradi katere je ranljiva za goljufije, moramo biti pozorni.

Niels Obbink.

Sposobnost kriptovalut, da se večinoma neopaženo premikajo čez meje, je postala dragoceno orodje za prevarante, ki želijo pleniti finančno nezahtevne ljudi. To je povzročilo številna kazniva dejanja, s katerimi se regulatorji skušajo boriti in jih urejati, saj kriptovalute iščejo večje in bogatejše tarče. 

Regulatorji so odkrili nov pristop, ki vlagateljem omogoča uporabo NFT v kriminalne namene. Po besedah ​​Jima Leeja, Davčne uprave vodja kazenskih preiskav, NFT spodbujajo morebitne davčne ali finančne zločine po svetovnih jurisdikcijah. Po poročilih so bili vpleteni vlagatelji iz več različnih držav, vključno s kupci kriptovalut v Združenih državah, Združenem kraljestvu, na Nizozemskem, v Kanadi in Avstraliji.