Terra's Do Kwon je bil preiskovan zaradi vodenja Ponzija: poročilo

Južnokorejski tožilci menda pretehtajo, ali bi lahko obtožili Do Kwona za vodenje Ponzijeve sheme z obljubljanjem nevzdržno visokih fiksnih obrestnih mer za depozite UST prek protokola Anchor.

Tožilci, ki preiskujejo Do Kwona glede obtožb Ponzi

Do Kwon bi lahko bil kazensko obtožen zaradi vodenja Ponzijeve sheme, poročajo južnokorejski viri novic. 

Glede na petkovo poročilo iz Yonhap, južnokorejski tožilci aktivno preiskujejo, ali bi lahko vložili dodatne obtožbe iz Ponzijeve sheme proti izvršnemu direktorju podjetja Terraform Labs Do Kwonu, kar dopolnjuje že vložene pritožbe zoper podjetnika zaradi dramatične implozije Terra. Ponzijeva shema je vrsta naložbene goljufije, pri kateri zgodnji vlagatelji dobijo od denarja, zbranega od novih vlagateljev.

As Kripto brifing poročali, je skupina južnokorejskih vlagateljev v četrtek vložila kazensko ovadbo proti Kwonu in njegovemu soustanovitelju Danielu Shinu zaradi goljufije in drugih finančnih kršitev zaradi propada Terre. Glede na zadnje poročilo iz Yonhap, je tožilstvo južnega okrožja Seula, ki je zadolženo za primer, po poročanju dodelilo svoji skupni preiskovalni skupini finančnih in vrednostnih papirjev, imenovani »Angeli smrti«, da razišče, ali je Kwon izvajal Ponzijevo shemo s spodbujanjem nevzdržno stabilnih donosov na depozite UST prek Anchor Protocol.

Danes Kim Hyun-Kwon, partner v LKB & Partners, vrhunski južnokorejski odvetniški pisarni, ki zastopa vlagatelje, ki tožijo Kwona, Rekel Yonhap ta protokol Anchor je bil »nevzdržen« in bi ga lahko šteli za Ponzijevo shemo. "Po pregledu ustreznih zakonov smo presodili, da je protokol [Anchor] mogoče vzpostaviti kot Ponzijevo shemo," je dejal. "Čeprav morda ni pravne klavzule o stabilnih coinih in bitcoinih, obstaja sodni precedens, za katerega verjamemo, da se lahko uporabi v tem primeru."

Yonhap je tudi poročal, da je uradnik iz tožilstva dejal, da bi "Kwonove pripombe, ki obljubljajo vrnitev, lahko zagotovile ključni namig" za primer. 

Anchor Protocol je Terra-native decentralizirana aplikacija, ki jo je izdelal Terraform Labs, ki je želel zagotoviti fiksno 20-odstotno obrestno mero za depozite UST. Zasnovan je bil tako, da bi to dosegel s preusmeritvijo donosa z obrestovanega zavarovanja, ki so ga položili posojilojemalci, k vlagateljem ali posojilodajalcem UST. 

Ko pa se je konec leta 2021 začelo umirjati razburjenje na trgu kriptovalut in so cene kriptovalut začele padati, je fiksni 20-odstotni delež Anchorja postal nevzdržen. Namesto da bi znižal stopnjo donosa protokola, je Terraform Labs ohranil visoko stopnjo tako, da je rezerve Anchorja UST podprl s 450 milijoni dolarjev iz lastne zakladnice – denar, za katerega bi tožilci lahko trdili, je prišel posredno od vlagateljev LUNA.

Po lokalnih poročilih je Kwon že zapustil in preselil večino svojih likvidnih sredstev iz Južne Koreje.

Izjava o omejitvi odgovornosti: V času pisanja je bil avtor tega dela lastnik ETH in več drugih kriptovalut.