Kriptovalutam prijazno banko Signature Bank naj bi pred propadom preiskovala dva vladna organa Združenih držav. Glede na poročilo Bloomberga z dne 15. marca, ki navaja ljudi, družine...
Oznaka: Preiskovan
Ustvarjalci NFT v Izraelu preiskujejo domnevno utajo davkov – novice o davkih Bitcoin
Izraelski davčni organ išče dva ustvarjalca nezamenljivih žetonov (NFT), ki ju sumijo, da nista prijavila skoraj 2.2 milijona dolarjev prihodkov. Novica o preiskavi prihaja po nedavni aretaciji...
FBI zasegel 250 tisoč dolarjev kriptoprevarantu, ki ga je predhodno preiskoval detektiv v verigi
FBI je pred kratkim razkril, da je zasegel premoženje v vrednosti 250 tisoč dolarjev, ki je pripadalo kriptoprevarantu. Priljubljeni detektiv v verigi ZachXBT je odkril identiteto prevaranta. Zvezni preiskovalni urad ...
Avstralski regulatorji so preiskali FTX pred propadom
Avstralski regulatorji vrednostnih papirjev so preiskovali FTX že marca 2022, glede na e-poštna sporočila, ki jih je pridobil The Guardian. Zdi se, da se je preiskava začela, potem ko je postalo jasno, da je FTX o...
Goldman Sachs naj bi preiskovala Federal Reserve
pred 8 urami | 2 min read Bitcoin News Fed je zaskrbljen, da ni imel zadostnih mehanizmov spremljanja in nadzora. Preiskava bi vključevala "Goldmanove funkcije zagotavljanja skladnosti, kot tudi a...
Kriptokonglomerat DCG preiskuje DOJ, SEC: poročilo
Uradniki ameriškega ministrstva za pravosodje v vzhodnem okrožju New Yorka (EDNY) in ameriške komisije za vrednostne papirje in borzo preučujejo prenose med Digital Currency Group in ...
Silbertov DCG preiskuje DOJ, SEC zaradi notranjih transakcij
Ministrstvo za pravosodje ZDA (DOJ) in Komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) sta začela preiskave skupine za digitalne valute (DCG) Barryja Silberta, da bi preučila njen notranji prenos denarja...
Borza DeFi Raydium s sedežem v Solani je preiskala izkoriščanje
16. decembra 2022 je Raydium (RAY) borza DeFi (DEX) s sedežem v Solani (SOL) raziskala, da je izkoriščanje vplivalo na likvidnostna združenja. Kot heker je izkoristil RAY za več kot 4.3 milijona dolarjev v kripto. A...
Vlagatelji v FTT trdijo, da jih preiskuje odvetniška družba Schall
FTX je najel finančne forenzične preiskovalce, da bi izsledili manjkajoča sredstva uporabnikov. Nekdanji izvršni direktor FTX je bil aretiran na Bahamih. Odvetniška družba Schall je vložila tožbo proti Affirm Holdings, Inc.
Zahtevke vlagateljev v davek na finančne transakcije je treba preiskati zaradi kršitev zakonov o vrednostnih papirjih
Da bi pomagali nedavno prevaranim vlagateljem v žetone FTX (FTT), je družba za sodne spore glede pravic delničarjev – Schall Law Firm – prevzela nalogo preiskave zahtevkov vlagateljev proti FTX zaradi kršitve...
Crypto Exchange FTX bi bilo treba neodvisno raziskati – DOJ
Ministrstvo za pravosodje je zahtevalo neodvisno preiskavo propada FTX. Po poročanju CBS je ameriško ministrstvo za pravosodje od stečajnega sodnika zahtevalo, naj odredi neodvisno investicijsko...
Genesis preiskujejo ameriški državni regulatorji: poročilo
Glede na nedavna poročila je oddelek za kripto posojanje Digital Currency Group (DCG), Genesis Global Capital, predmet preiskave regulatorjev državne varnosti v Združenih državah...
Tožilci so preiskovali FTX več mesecev pred propadom: Bloomberg
Urad ameriškega tožilca za južno okrožje New Yorka je preiskoval FTX mesece preden je kripto borza vložila zahtevo za zaščito pred stečajem, poroča Bloomberg. Tožilci so bili spe...
Tumblr blog nekdanjega izvršnega direktorja Alamede je preiskoval rasno znanost, poliamorijo "cesarskega kitajskega harema"
Pridružite se našemu kanalu Telegram, da boste na tekočem z najnovejšimi novicami. Medtem ko opazovalci poskušajo razumeti trenutni, osupljivi propad kripto borze FTX, podrobnosti o nekoč prevladujočem kom...
Slavni vlagatelji FTX se soočajo s tožbo v višini 11 milijard dolarjev; Binance preiskovan
Razmere se poslabšajo, saj so v tožbo FTX vpletene znane zvezdnice, medtem ko je Binance pod drobnogledom kongresa. Edwin Garrison, prebivalec Oklahome, je vložil skupinsko tožbo zaradi...
Neuspeli posel Binance FTX bo preiskal parlament Združenega kraljestva
Binance mora zakonodajalcem Združenega kraljestva predložiti vse dokaze o zdaj prekinitvi posla o nakupu sredstev FTX.com, poroča Bloomberg. Binance bo domnevno zagotovil dokumentacijo o svojih pogajanjih o poslu ...
Glavni svetovalec Ripple želi, da se Gensler preišče skupaj s SBF
– Oglas – Glavni svetovalec Ripple pravi, da mora predsednik SEC odgovoriti na vprašanja o sestankih s SBF. Propad FTX je še naprej glavna tema razprav v kriptovalutah...
FTX bankrotiral, vdrl, preiskovan: Časovnica dogodkov
Imperij FTX Sama Bankman-Frieda, vreden 32 milijard dolarjev, je zdaj bankrotiral, zaradi česar trgi propadajo – in saga še zdaleč ni končana. Odkar FTX prejšnji teden ni zdržal bančnega naleta v višini 6 milijard dolarjev, je nekoč mogočna...
Kraljeva bahamska policija je razkrila, da FTX preiskujejo zaradi 'neprimernega kaznivega dejanja' – Bitcoin News
"Skupina finančnih preiskovalcev" trenutno preiskuje zdaj propadlo kripto borzo FTX, je v izjavi, ki je bila objavljena v nedeljo, dejala Kraljeva bahamska policija. Policija je ugotovila, da je fin...
Sama Bankman-Frieda bo preiskoval ameriški SEC
Po spektakularnem propadu kripto borze FTX se njen izvršni direktor Sam Bankman-Fried zdaj sooča s preiskavo ameriške komisije za vrednostne papirje in borzo (SEC). Po poročanju Bl...
Ustvarjalec BAYC Yuga Labs se preiskuje
Pridružite se našemu kanalu Telegram, da boste na tekočem z najnovejšimi novicami. Nedavno poročilo Bloomberga je bilo objavljeno 11. oktobra 2022 in je pridobilo veliko pozornosti. Navaja, da je ustvarjalec BAYC Yuga ...
Teksaški uradniki preiskujejo FTX US in ustanovitelja SBF
pred 44 minutami | 2 minuti branja novic Exchange V transakciji, ki je bila zaključena prejšnji mesec, je FTX US pridobil sredstva Voyager Digital. FTX US nima licence Teksaškega ministrstva za bančništvo v skladu s pritožbo....
Regulatorji ZDA preiskujejo hedge sklad 3AC
Alex Dovbnya Propadli hedge sklad za kriptovalute 3AC se je znašel v središču pozornosti ameriških regulatorjev Bankrotirani hedge sklad za kriptovalute Three Arrows Capital se je znašel v središču pozornosti ameriških regulatorjev...
Ustvarjalci Bored Ape in drugi projekti NFT, ki jih preiskuje SEC
Vir, ki je seznanjen z zadevo, je dejal, da SEC preučuje, ali bi lahko bili nekateri NFT iz Yuga Labs »bolj podobni delnicam«. Viri pravijo, da je ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo...
Malteški odvetnik preiskuje bitcoine, poslane domnevnemu morilcu Daphne Galizie
Ameriške in malteške oblasti preiskujejo uglednega odvetnika z Malte zaradi transakcije z bitcoini osumljenega kriminalca Yorgena Fenecha. Sredstva naj bi bila porabljena za nakup f...
CoinSwitch ni preiskovan zaradi pranja denarja, generalni direktor trdi, da podjetja ni preiskovan zaradi pranja denarja, pojasnjuje izvršni direktor CoinSwitcha
Izvršni direktor CoinSwitch Kuber Ashish Singhal je v soboto posredoval več podrobnosti o preiskavah v njegovi pisarni in stanovanju, ki jih je izvedla indijska agencija za preiskovanje finančnega kriminala Direktorat za pregon (E...
Ustanovitelj BitConnect preiskovan zaradi izgube 220 bitcoinov
Po poročilu Indian Expressa so oblasti v državi sprožile preiskavo proti Satishu Kumbhaniju zaradi njegovega domnevnega sodelovanja pri goljufanju osebe za 220 Bitcoin (BTC...
Stečaj podjetja Celsius preiskuje neodvisni preizkuševalec
Neodvisni pregledovalec bo poskušal vpogledati v poslovne prakse posojilodajalca ter vrednost in vrsto kriptovalute, ki jo ima. Odbor, ki zastopa uporabnike Celsiusa, je javno nasprotoval ...
Korejski regulatorji preiskujejo banke, povezane s premijo Kimchi nad 6.5 milijarde USD
Južnokorejski finančni regulatorji preučujejo ogromne količine tujih nakazil Regulatorje skrbi trgovanje s premijami Kimchi. Velika nakazila so sprožila opozorila Južni K...