Glede na poročilo iz Indian Expressa so oblasti v državi sprožile preiskavo proti Satishu Kumbhaniju zaradi njegovega domnevnega sodelovanja pri goljufanju osebe za 220 Bitcoin (BTC). Kumbhani je ustanovitelj BitConnecta, ki so ga ameriška sodišča spoznala za krivega podpiranja svetovne Ponzijeve sheme, vredne 2.4 milijarde dolarjev.
Zdaj indijske oblasti preiskujejo Kumbhanija in šest osumljencev po pritožbi, ki jo je vložil državljan. Pritožnik in osumljenci so bili v petih letih vpleteni v več transakcij.
Pritožnik je vložil 54 Bitcoin (BTC) kot prvotno naložbo v projekt, ki mu je obljubil donos 166 BTC. Pravni dokumenti, predloženi indijskim oblastem, trdijo, da sta Kumbhani in drugi osumljenec pritožnika ogoljufala za skupni znesek, približno 220 bitcoinov.
Pritožba je bila vložena prejšnji torek, zato so oblasti v državi začele iskati več informacij o obsegu domnevne prevare in o tem, kje so osumljenci. Preiskava je bila v času pisanja tega članka neuspešna.
Poleg preiskave indijskih oblasti, kot je bilo omenjeno, je bil Kumbhani v ZDA obtožen zarote z namenom izvajanja elektronske goljufije, zarote z namenom izvajanja manipulacije cen blaga, delovanja nelicenciranega podjetja za prenos denarja in zarote z namenom mednarodnega pranja denarja .
Kljub temu je Kumbhani še vedno na prostosti in bi mu grozila do 70 let zapora, če bi ga prijeli in izročili Združenim državam. Ameriški zvezni preiskovalni urad (FBI) in kazenska preiskava ameriške davčne uprave (IRS) še danes preučujeta dejavnosti, povezane z BitConnectom, in milijone dolarjev, ki so jih žrtve ogoljufali v bitcoinih in kriptovalutah.
Po sporočilu za javnost Ministrstva za pravosodje ZDA:
Zvezna velika porota v San Diegu je danes vrnila obtožnico, ki je ustanovitelja BitConnecta bremenila orkestriranja globalne Ponzijeve sheme. BitConnect je domnevno goljufiva naložbena platforma za kriptovalute, ki je dosegla najvišjo tržno kapitalizacijo 3.4 milijarde USD.
Prevare z bitcoini in kripto v letu 2022 opažajo upad
BitConnect je pritegnil žrtve z obljubo donosov svojega "BitConnect Trading Bot" in njihove "Volatility Software". Shema je sredstva svojih strank uporabljala za ustvarjanje dobička, poplačilo zgodnjih vlagateljev in nato krajo kapitala tistih, ki so pozneje sprejeli sistem. Sporočilo ministrstva za pravosodje je dodalo:
ustanovitelj BitConnecta, zavajal vlagatelje glede BitConnectovega »posojilnega programa«. (…) »BitConnect Trading Bot« in »Volatility Software«, saj lahko ustvarita znatne dobičke in zajamčene donose z uporabo denarja vlagateljev za trgovanje na nestanovitnosti menjalnih trgov kriptovalut. Kot trdi obtožnica, pa je BitConnect deloval kot Ponzijeva shema.
Kot Bitcoinist poročali, verižno podjetje Chainalysis je v prvih sedmih mesecih leta 60 zabeležilo 2022-odstotno povečanje števila vdorov v kriptovalute. Zlobnim akterjem je uspelo vzeti približno 2 milijardi dolarjev z različnimi kibernetskimi napadi, usmerjenimi v sektor.
Vendar so se kripto prevare v istem časovnem obdobju močno zmanjšale. V prvi polovici leta 2021 so kriptoprevare ustvarile več kot 4 milijarde dolarjev v primerjavi z letošnjimi 1.6 milijarde dolarjev, kar predstavlja 65-odstotno zmanjšanje. Chainalysis je rekel:
Od januarja 2022 so prihodki od prevar upadli bolj ali manj v skladu s cenami bitcoinov. Ker cene premoženja padajo, so prevare s kriptovalutami – ki se običajno predstavljajo kot priložnosti za pasivno kripto vlaganje z ogromnimi obljubljenimi donosi – manj vabljive za morebitne žrtve.
Vir: https://bitcoinist.com/bitconnect-founder-investigation-losing-220-bitcoin/