Silbertov DCG preiskuje DOJ, SEC zaradi notranjih transakcij

Ministrstvo za pravosodje ZDA (DOJ) in Komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) sta začela preiskave Barry Silbert's Skupina digitalnih valut (DCG), da preuči svoje notranje prenose denarja in posojila, kot poroča Bloomberg News.

Tožilci preučujejo prenose med DCG, hčerinsko družbo družbe v težavah, ki je želela ostati neimenovana, ker preiskava še ni bila javno objavljena. Preiskava vključuje tudi vlagatelje DCG in želi ugotoviti, ali so bili obveščeni o teh nakazilih in notranjih posojilih.

Tiskovni predstavnik DCG je komentiral zadevo na Silbertovo zahtevo in za Bloomberg povedal:

»DCG ima močno kulturo integritete in je svoje posle vedno opravljal zakonito. Ne vemo niti razloga za domnevo, da obstaja kakršna koli preiskava vzhodnega okrožja New Yorka v zvezi z DCG.«

Trenutno niti DCG niti Silbert nista obtožena nobene kršitve. Preiskava sicer poteka in tožilci so zahtevali zaslišanja in dokumente. SEC in DOJ zadeve nista želela komentirati.

Genesis

Kripto posojilodajalec Genesis se je v preiskave vključila tudi kot ena od hčerinskih družb DCG. Družba je dejala, da ne komentira posebnih pravnih zadev in dodala:

"Genesis vzdržuje reden dialog in sodeluje z ustreznimi regulatorji in organi, ko prejme poizvedbe,"

DCG je močno prizadel Genesisove finančne težave. Poleg tega je Genesis močno prizadel propad Three Arrows Capital (3AC), enega od podjetij, ki je razglasilo stečaj po zlomu Terra-Luna.

Propad FTX nekaj mesecev kasneje ni pomagal Genesisovemu procesu zdravljenja. Kmalu po propadu FTX, 16. novembra, Genesis ustavil umiki strank. Nato je posojilodajalec 5. jan odpuščen 30 % svojega osebja in nakazal, da bi lahko vložil zahtevo za stečaj po poglavju 11, ko je rekel, da poskuša zmanjšati stroške in povečati učinkovitost.

Težave Genesis so bile povezane s kripto borzo Gemini. Ustanovitelja Gemini, dvojčka Winklevoss, trdil, da Silbert Genesis dolguje 1.675 milijarde dolarjev, del tega dolga pa je pripadal uporabnikom programa Gemini's Earn.

Čeprav je Silbert odgovoril dvojčkoma in rekel, da DCG nima neporavnanih dolgov do Genesis, sta dvojčka zavrnila sprejetje in prosila Silberta, naj se neha pretvarjati, kot da sta on in DCG »nedolžna opazovalca in nimata nič opraviti z ustvarjanjem ta zmešnjava."