Imperij FTX Sama Bankman-Frieda, vreden 32 milijard dolarjev, je zdaj bankrotiral, zaradi česar trgi propadajo – in saga še zdaleč ni končana.
Odkar FTX prejšnji teden ni zdržal bančnega naleta v višini 6 milijard dolarjev, se je nekoč mogočna blagovna znamka zapisala kot ena najhujših katastrof v zgodovini digitalnih sredstev.
Toda šele pred šestimi dnevi je izvršni direktor Binance Changpeng Zhao objavil načrt za nakup FTX, posel, s katerim bi vodilna svetovna kripto borza absorbirala svojega primarnega tekmeca.
Spodnja časovnica spremlja glavne dogodke, ki so vodili do vložitve stečaja skupine FTX prejšnji petek, skupaj z več kot 130 podružnicami in sosednjimi podjetji, vključno s trgovsko enoto Alameda Research.
9. november - sreda: Iz slabega na slabše
Na spletnem mestu sestrskega podjetja FTX Alameda Research se ne bere: “To spletno mesto je trenutno zasebno«, ker ustavi trgovanje z vsaj eno običajno nasprotno stranko, pravi vir Blockworks.
Komisija za vrednostne papirje in borzo ter Komisija za trgovanje z blagom in terminskimi pogodbami začneta preiskovati, ali FTX napačno ravnal s sredstvi strank.
Konkurenčna borza Binance hodi nazaj namerava pridobiti FTX po "skrbnem pregledu", ki ugotovi, da črna luknja v bilanci stanja v višini 8 milijard dolarjev ni vredna.
10. november – četrtek: FTX lovi kapital
Bankman-Fried, še vedno izvršni direktor FTX, obljublja, da bo nadaljeval z iskanjem zunanja likvidnost da zamaši njegovo ladjo, ki pušča. Obljublja "radikalno preglednost" in željo, da bi svoje stranke naredil celovite.
Hkrati napove, da Alameda ukinja operacije na FTX. Kasneje Bankman-Fried svojemu osebju v dopisu pove, da je išče kapitalski rešilni paket v vrednosti približno 9.4 milijarde dolarjev, kot sta Justin Sun iz družbe Tron in izdajatelj stabilnih kovancev Tether, poroča Reuters.
Tether po zahtevi organov pregona zamrzne 46 milijonov USDT, ki jih ima FTX v blokovni verigi Tron. Dejavnost trgovanja povzroči vezavo dolarja stabilnega coina na valovanje medtem ko glavni tehnološki direktor Paolo Ardoino pravi, da denarni odkupi tečejo gladko.
Dvig je dovoljen le uporabnikom FTX na Bahamih
Potem ko je FTX v torek prekinil dvige digitalnih sredstev, podatki v verigi kažejo, da je borza v četrtek obdelala približno 7.2 milijona dolarjev zahtevkov tistih, ki prebivajo v Bahami, kjer je sedež podjetja.
Omejitve za uporabnike, ki niso Bahami, vodijo do nekaterih tihotapljenje kapitala prek posebne prodaje NFT.
Bankir-Fried terjatve omogočanje prebivalcem Bahamov, da se umaknejo, medtem ko prepovedujejo preostali svet, je bilo v skladu z zahtevami regulatorja. Bahamska komisija za vrednostne papirje je kasneje zanikala, da je bilo tako.
Wall Street Journal Poročila da Bankman-Fried pove osebju med obvestilom vlagatelju, da Alameda dolguje FTX približno 10 milijard dolarjev, očitno sredstva strank.
Komisija za vrednostne papirje Bahamov zamrzne sredstva FTX prisili lokalno podružnico FTX Digital Markets v tako imenovano začasno likvidacijo. Njegovo dovoljenje za delovanje v karibski državi je prenehalo.
Ameriško regulirana veja FTX, FTX.US, pravi, da bi lahko na koncu ustavila trgovanje, kljub temu, da je Bankman-Fried strankam zagotovil, da "ta sranje" finančno ne vpliva na ameriško organizacijo.
11. november — petek: SBF odstopi, FTX gre v stečaj
FTX in na desetine povezanih podjetij so razglašeni v stečaju in iščejo zaščito v skladu s poglavjem 11 na zveznem sodišču v Delawareu. Bankman-Fried odstopi.
Mednarodna borza FTX, FTX.US in Alameda so v rokah veterana stečajnega upravitelja Johna J. Raya III, ki zamenja Bankman-Frieda kot izvršnega direktorja FTX. Ray je skrbel za Enron po njegovi stečajni reorganizaciji.
S približno 100,000 upniki se Bankman-Fried že drugič opravičuje tvitna nit pravi, da je še vedno "sestavljanje” podrobnosti in bo kmalu zagotovil posodobitev predvajanja za predvajanjem.
12. november — sobota: FTX je vdrl v večino preostalih kriptovalut
Enota za analizo blokovnih verig Elliptic Poročila V soboto zjutraj je bilo iz operativnih denarnic FTX ukradenih 477 milijonov dolarjev v različnih žetonih. Zdi se, da so poznavalci FTX pred napadalci prihranili 186 milijonov dolarjev s premikanjem kriptovalute v hladilnico.
Insajderji FTX nato na Telegramu delijo sporočilo: »V FTX je prišlo do vdora, zdi se, da so izginila vsa sredstva. Aplikacije FTX so zlonamerna programska oprema. Izbrišite jih. Klepet je odprt. Ne obiskujte spletnega mesta FTX, saj lahko prenese trojance.«
Generalni svetovalec FTX.US je kasneje potrdil, da je prišlo do nepooblaščenih transakcij. Podjetje se zdaj usklajuje z organi pregona. Glavni varnostnik Kraken pravi, da podjetje pozna identiteto napadalca, saj so bile transakcijske provizije za nekatere nedovoljene transakcije financirane z računa Kraken.
"Več kot 220 milijonov dolarjev žetonov je bilo zamenjanih za ETH ali DAI prek decentraliziranih menjalnic - običajna taktika, ki jo uporabljajo tatovi, da bi se izognili zasegu ukradenih sredstev," je zapisal Elliptic.
Pojavi se več podrobnosti o bilanci stanja FTX
Financial Times Poročila da je tik preden je FTX bankrotiral, je primarna bilanca stanja borze pokazala le 900 milijonov dolarjev likvidnih sredstev, ki jih je enostavno prodati, proti 9 milijardam dolarjev obveznosti.
Od teh likvidnih sredstev so delnice Robinhooda predstavljale 470 milijonov dolarjev, ki jih nadzoruje subjekt Bankman-Fried, ki ni naveden v petkovi stečajni prijavi. FTX je imel tudi 5.5 milijarde dolarjev »manj likvidnih« kripto sredstev in 3.2 milijarde dolarjev nelikvidnih delnic.
Bankir-Fried kupila 7.6-odstotni delež maja v Robinhoodu in naj bi prejšnji teden skušal razbremeniti delnico s približno 20-odstotnim popustom na trenutno tržno vrednost, pri 9 USD na delnico (HOOD trguje po 10 USD na delnico v ponedeljek pred borzo).
Drugo največje likvidno sredstvo v bilanci stanja FTX Trading je bilo 200 milijonov dolarjev gotovine, ki se hrani pri investicijskem podjetju Ledger Prime v lasti Alamede, brez drugih bilanc v ameriških dolarjih. Predvsem nobeno premoženje bitcoinov ni bilo navedeno kljub ohranjanju 1.4 milijarde dolarjev obveznosti v bitcoinih.
13. november – nedelja: Bahamska policija preiskuje FTX
Bahamske oblasti pravijo, da so začele sodelovati z državnim regulatorjem vrednostnih papirjev, da bi raziskale potencial kaznivo dejanje.
Reuters je imel poročali v soboto je Bankman-Fried pred tem poslal 10 milijard dolarjev sredstev strank iz FTX v Alamedo, pri čemer je med 1 in 2 milijardama dolarjev zdaj popolnoma pogrešanih.
Izdaja, ki se sklicuje na znane vire, je domnevno Bankman-Fried zgradil stranska vrata, ki mu je omogočila črpanje sredstev iz FTX, ne da bi sprožil vgrajene alarme.
Bankman-Fried je kasneje dejal, da se "ne strinja z opredelitvijo" več milijard dolarjev vrednega prenosa in je okrivil "zmedo notranjega označevanja", ki je bilo napačno prebrano, ne da bi podrobneje razložil podrobnosti, glede na poročilo.
Sam Bankman-Fried, Alameda, FTX, FTX.US se niso takoj odzvali na zahteve za komentar. Bankman-Fried je na Reutersova vprašanja o manjkajočih sredstvih odgovoril z "???".
Glede na to, da si trg še ni povsem opomogel od turbulentnih preobratov, ki so jih sprožili Terra, Three Arrows, Celsius in Voyager, bo bankrot FTX spodbudil še večji dvom, je za Blockworks povedal Bo Bai, izvršni predsednik singapurske kripto borze MetaComp.
"Propad FTX bo nedvomno sprožil večji nadzor, zlasti v zvezi s preglednostjo v sektorju." Razkritja v zvezi z Alamedinim portfeljem so še en opomin, da čeprav je industrija prostor za inovacije, še vedno veljajo temeljna pravila obvladovanja tveganja.
David Canellis je prispeval poročilo.
Vsak večer v vaš nabiralnik prejmete najpomembnejše kripto novice in vpoglede dneva. Naročite se na brezplačno glasilo podjetja Blockworks zdaj.
Vir: https://blockworks.co/news/ftx-bankrupt-hacked-investigated-a-timeline-of-events/