Urad ameriškega tožilca za južno okrožje New Yorka je preiskoval FTX mesece preden je kripto borza vložila zahtevo za zaščito pred stečajem, Poroča Bloomberg.
Tožilci so posebej preučevali skladnost z zakonom o bančni tajnosti, je dejal Bloomberg, ki se sklicuje na neimenovane vire. Preiskava je bila usmerjena proti platformam za kriptovalute z ameriškimi in offshore podružnicami, vključno s podjetjem Sama Bankman-Frieda s sedežem na Bahamih, ki je prav tako upravljalo FTX US.
FTX se zdaj sooča dodatne preiskave Komisije za vrednostne papirje in borzo, Komisije za trgovanje z blagovnimi terminskimi pogodbami in Oddelek za pravosodje.
Odbor za finančne storitve predstavniškega doma je prejšnji teden tudi povedal, da bo imel zaslišanje o imploziji FTX in njegovih posledicah za širšo industrijo digitalnih sredstev.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Vse pravice pridržane. Ta članek je na voljo samo v informativne namene. Ni na voljo ali namenjen uporabi kot pravni, davčni, naložbeni, finančni ali drug nasvet.
Vir: https://www.theblock.co/post/188890/prosecutors-investigated-ftx-for-months-before-collapse-bloomberg?utm_source=rss&utm_medium=rss