Po elektronski pošti so avstralski regulatorji vrednostnih papirjev preiskovali FTX že marca 2022 pridobljeni avtor The Guardian.
Zdi se, da se je preiskava začela, potem ko je postalo jasno, da FTX ponuja 20-kratni finančni vzvod za svoje naložbe. Ko so regulatorji začeli preiskovati, so ugotovili, da je FTX imel pridobljenih svojo licenco od prevzema IFS Markets, ki jo je sama pridobila s prevzemom Forex Financial Services.
Da bi razumeli, ali je FTX vzdrževal standarde, ki jih zahteva licenca, so regulatorji izdali obvestilo S912C za zbiranje informacij za oceno njegove skladnosti.
Zdi se, da e-pošta, ki jo je pregledal The Guardian, to potrjuje v času zrušitve je preiskava potekala, z dokumentom z dne 11. novembra, ki potrjuje, da je menjavo nadzoroval regulator.
Preberite več: New York izdaja nove smernice za reševanje mešanja v slogu FTX
FTX in Alameda Research sta uporabila druge prevzeme za pomoč pri upravljanju svojih dejavnosti v Avstraliji. Alameda je kupila majhno trgovalno mizo na prostem (OTC) HiveEx, da bi strankam FTX zagotovila bančništvo.
Nedavna upnik matrix vložena v tekočem stečaju FTX, ki vključuje subjekte, ki morda niso upniki, vključuje HiveEx, Goldfield's Money in urad avstralskega državnega tožilca.
Sam Bankman-Fried, direktor HiveExa ter ustanovitelj in največji delničar Alameda Research in FTX, se je izrekel za nedolžnega po vseh osmih kazenskih obtožbah, ki jih je proti njemu vložilo južno okrožje New Yorka. Drugi direktorji, vključno s Caroline Ellison in Garyjem Wangom, so se zavzeli kriv na podobne stroške.
Za več informacij nas spremljajte Twitter in Google News ali se naročite na naše YouTube kanal.
Vir: https://protos.com/australian-regulators-investigated-ftx-before-collapse/