Kriptovalutam prijazno banko Signature Bank naj bi pred propadom preiskovala dva vladna organa Združenih držav.
Glede na poročilo Bloomberga z dne 15. marca, ki se sklicuje na ljudi, ki so seznanjeni s to zadevo, so preiskovalci pravosodnega ministrstva preučevali, ali je Signature sprejel ustrezne ukrepe za odkrivanje morebitnega pranja denarja s strani svojih strank.
Ugotovljeno je bilo, da je regulator še posebej zaskrbljen, ali je banka sprejela preventivne ukrepe za spremljanje transakcij glede "znakov kriminala" in ustrezno preverjanje imetnikov računov.
Ločena preiskava Komisije za vrednostne papirje in borzo (SEC) je prav tako "ogledala" banko glede na dva anonimna vira. Podrobnosti o naravi preiskave SEC niso bile sporočene.
Ni jasno, kdaj so se preiskave začele in kakšen učinek, če sploh, so imele na nedavno odločitev regulatorjev zvezne države New York, da zaprejo banko.
Sporočeno je, da podjetje Signature in njegovo osebje ni obtoženo kršitev, preiskave pa se lahko zaključijo brez kakršnih koli obtožb ali nadaljnjih ukrepov s strani SEC ali Ministrstva za pravosodje.
To je zgodba v razvoju in dodatne informacije bodo dodane, ko bodo na voljo.
Vir: https://cointelegraph.com/news/signature-bank-investigated-for-money-laundering-prior-to-demise-report