CFTC napada 2 kripto goljufa, ki so vpleteni v Ponzijevo shemo v vrednosti 44 milijonov dolarjev

Dva domnevna goljufa s kriptovalutami Sama Ikkurtyja iz Portlanda v Oregonu in Ravishankarja Avadhanama iz Illinoisa je Komisija Združenih držav za trgovanje s terminskimi pogodbami (CFTC) obtožila nezakonitega pridobivanja kar 44 milijonov dolarjev prek sheme, podobne Ponziju.

Po regulatorju Commodity and Futures sta oba osumljenca uporabljala platformo za pretakanje družabnih videov YouTube za pridobivanje sredstev od vlagateljev z obljubo, da bodo vložili kapital in izplačali dobiček. CFTC je dejal, da pritožbe, ki jih je vložila proti obema moškima, trdijo, da se je kapital namesto vlaganja skladov sklada prerazporedil med podpisane udeležence v shemi, ki jo lahko imenujemo samo Ponzijeva shema.

Posodobitev CFTC je pokazala, da je najmanj 170 ljudi postalo žrtev trikov obeh in da so nekatera sredstva, ki so bila namenjena obtoku, uporabljena za svoje osebne koristi. 

Medtem ko je zaslišanje o statusu načrtovano za 25. maj, je CFTC dejal, da dvojcu obtožuje goljufije in upravljanje skupnega investicijskega sklada, ne da bi ga ustrezno registriral pri komisiji.

CFTC zdaj želi povračilo ogoljufanih strank, "odvzem nezakonito pridobljenih dobičkov, civilne denarne kazni, trajne prepovedi trgovanja in registracije ter trajno odredbo proti nadaljnjim kršitvam zakona o blagovnih borzah (CEA) in predpisov CFTC."

Večina izvršilnih ukrepov, ki jih izvaja CFTC, je v veliki meri osredotočena na ekosistem kriptovalut. Ne glede na obseg ima CFTC pomembno vlogo pri zatiranju kibernetskih kriminalcev, zlasti tistih, ki iščejo varno zatočišče v digitalnih ali virtualnih sredstvih.

Med odmevne primere kazenskega pregona je CFTC v zadnjem času obravnaval umestitve soustanoviteljev LedgerX na dopustu po poglobljenem pregledu komisije. Bila je tudi menjava BitMEX zaračuna za upravljanje nezakonitega posredništva kripto derivatov v ZDA, za katerega je pozneje plačana 100 milijonov dolarjev kazni že avgusta lani.

Vir slik: Shutterstock