Komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami (CFTC) je v torek objavila, da je vložila tožbo proti dvema družbama, Nawabi Enterprise in Hyperion Consulting, ter njihovemu lastniku Eshaqu Nawabiju.
Obtožbe proti Nawabiju in njegovim dvema podjetjema vključujejo goljufija in zlorabe sredstev v zvezi s shemo trgovanja s tujimi valutami (forex) zunaj borze. Po navedbah regulatorja so obtoženi od najmanj sedmih vlagateljev zahtevali najmanj 543,000 dolarjev.
Zadnji izvršilni ukrep je sledil po CFTC
CFTC
Zakon o blagovnih borzah (CEA) iz leta 1974 v Združenih državah je ustanovil Komisijo za trgovanje s terminskimi pogodbami (CFTC). Komisija ščiti in ureja tržne dejavnosti pred manipulacijo, goljufijami in zlorabami trgovinskih praks ter spodbuja poštenost terminskih pogodb. CEA je vključeval tudi Sad-Johnsonov sporazum, ki je opredelil pooblastila in odgovornosti za spremljanje finančnih pogodb med Komisijo za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago in Komisijo za vrednostne papirje in borzo. To so danes največji regulatorji in organi v Združenih državah. Komisija si prizadeva zagotoviti, da je trgovanje na ameriških terminskih borzah pošteno in pošteno ter ohranja integriteto na trgu. Obstaja 11 ameriških terminskih borz. Komisija je zunaj političnega področja in je ne nadzira nobena stranka. Da bi to zagotovili, v nobenem trenutku ne sme več kot trije člani predstavljati isto politično stranko. CFTC je pred kratkim dal zeleno luč za startup borzo, ki želi pritegniti posamezne trgovce v tvegani svet prihodnosti. Mala borza, ki jo vodi nekdanji izvršni direktor TD Ameritrade Holding Corp., je leta 2020 pridobila odobritev Komisije za trgovanje s terminskimi pogodbami, da postane najnovejša ameriška terminska borza. Trenutne borze v ZDA pod regulativnim organom CFTC vključujejo naslednje: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group International Monetary Market (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Borza (NYMEX) in (COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Interkontinentalna borza (ICE) Mednarodna naftna borza (IPE) 2001 Newyorški odbor za trgovino (NYBOT) 2005 Winnipeg Commodity Exchange (WCE) ) 2007 Partnerstvo za borzo zemeljskega plina skupine TSX 2008 Evropska klimatska borza 2010 Čikaška klimatska borza (CCE) 2010 NYSE 2013 Londonska mednarodna borza finančnih terminskih pogodb in opcij (LIFFE) Minneapolisska žitna borza (MGEX) Nadex (prej Hedgeleh-Street). SSF) in terminske pogodbe na ETF) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Zakon o blagovnih borzah (CEA) iz leta 1974 v Združenih državah je ustanovil Komisijo za trgovanje s terminskimi pogodbami (CFTC). Komisija ščiti in ureja tržne dejavnosti pred manipulacijo, goljufijami in zlorabami trgovinskih praks ter spodbuja poštenost terminskih pogodb. CEA je vključeval tudi Sad-Johnsonov sporazum, ki je opredelil pooblastila in odgovornosti za spremljanje finančnih pogodb med Komisijo za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago in Komisijo za vrednostne papirje in borzo. To so danes največji regulatorji in organi v Združenih državah. Komisija si prizadeva zagotoviti, da je trgovanje na ameriških terminskih borzah pošteno in pošteno ter ohranja integriteto na trgu. Obstaja 11 ameriških terminskih borz. Komisija je zunaj političnega področja in je ne nadzira nobena stranka. Da bi to zagotovili, v nobenem trenutku ne sme več kot trije člani predstavljati isto politično stranko. CFTC je pred kratkim dal zeleno luč za startup borzo, ki želi pritegniti posamezne trgovce v tvegani svet prihodnosti. Mala borza, ki jo vodi nekdanji izvršni direktor TD Ameritrade Holding Corp., je leta 2020 pridobila odobritev Komisije za trgovanje s terminskimi pogodbami, da postane najnovejša ameriška terminska borza. Trenutne borze v ZDA pod regulativnim organom CFTC vključujejo naslednje: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group International Monetary Market (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Borza (NYMEX) in (COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Interkontinentalna borza (ICE) Mednarodna naftna borza (IPE) 2001 Newyorški odbor za trgovino (NYBOT) 2005 Winnipeg Commodity Exchange (WCE) ) 2007 Partnerstvo za borzo zemeljskega plina skupine TSX 2008 Evropska klimatska borza 2010 Čikaška klimatska borza (CCE) 2010 NYSE 2013 Londonska mednarodna borza finančnih terminskih pogodb in opcij (LIFFE) Minneapolisska žitna borza (MGEX) Nadex (prej Hedgeleh-Street). SSF) in terminske pogodbe na ETF) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Preberite ta izraz konec aprila pridobil zakonsko odredbo o prepovedi približevanja obtožencem. Sodišče je zamrznilo vse premoženje obeh družb in lastnika ter regulatorju omogočilo takojšen dostop do njunih poslovnih knjig in evidenc.
Velike obljube
Nawabi s svojima družbama vodi domnevno goljufivo shemo od približno oktobra 2019. K sodelovanju v shemi trgovanja združenja so prepričali najmanj sedem vlagateljev.
Predstavniki podjetij so navajali napačne trditve, da so v preteklosti ustvarili velike dobičke med 8 in 25 odstotki na mesec, tako zase kot za udeležence združenja.
Obljubili so tudi udeleženci bazena mesečni donos od 8 do 25 odstotkov z minimalnimi tveganji pri trgovanju na Forexu. Vlagateljem je bila obljubljena tudi možnost, da na zahtevo kadar koli dvignejo svoj denar.
Toda v resnici so bila sredstva vlagateljev uporabljena za Nawabijevo osebno korist. Nekatere vlagatelje so podjetja celo plačala s sredstvi, zbranimi od drugih vlagateljev, zaradi česar je to klasika Ponzijeva shema
Ponzijeva shema
Ponzijeva shema je prevara, ki želi privabiti vlagatelje in na koncu izplačati dobiček prejšnjim vlagateljem s sredstvi poznejših vlagateljev. Ta oblika goljufije zavede žrtve, da verjamejo, da so izdelki namesto tega ustvarjeni s prodajo izdelkov ali drugimi sredstvi. V resnici se večina vlagateljev popolnoma ne zaveda dejanskega izvora prihodnjih sredstev. Eden od osrednjih atributov Ponzijeve sheme je nujnost njene stalne narave, ki je odvisna od stalnega toka novih prispevkov in sredstev. To se lahko hitro razplete, če vlagatelji zahtevajo ali zahtevajo poplačilo ali izgubijo zaupanje v katero koli premoženje, ki naj bi ga imeli. na podlagi zakonite arbitraže mednarodnih kuponov za odgovor za poštne znamke. To se je sčasoma spremenilo v preusmeritev denarja novih vlagateljev za izplačila prejšnjim vlagateljem in sebi. Kako prepoznati Ponzijeve sheme? Kot vsaka prevara tudi Ponzijeve sheme sledijo nekaj osnovnim trendom, na katere bi morali biti vlagatelji pozorni. Vedno bi morala biti prisotna zdrava količina skepticizma v zvezi z vlaganjem, kar bi moralo pomagati pri prepoznavanju načinov, kako se prevare želijo tržiti. Na primer, Ponzijeve sheme skoraj vedno zahtevajo začetno naložbo in obljubljajo nadpovprečne donose. To vključuje tudi namerno nejasno ali poljubno terminologijo, ki pomaga zmedeti nove vlagatelje. Ta goljufija je prepredena z omembami "naložbenih programov z visokim donosom", "naložbe na morju" ali "zajamčenih donosov". Vsako naložbeno priložnost je treba vedno analizirati in raziskati. V sodobni dobi je na voljo veliko orodij za odkrivanje prevar ali goljufivih operacij. Regulatorji v večini jurisdikcij nenehno nadzorujejo te oblike zlorabe trga in pomembno je, da te registre preverite, preden dejansko vlagate v dvomljive priložnosti.
Ponzijeva shema je prevara, ki želi privabiti vlagatelje in na koncu izplačati dobiček prejšnjim vlagateljem s sredstvi poznejših vlagateljev. Ta oblika goljufije zavede žrtve, da verjamejo, da so izdelki namesto tega ustvarjeni s prodajo izdelkov ali drugimi sredstvi. V resnici se večina vlagateljev popolnoma ne zaveda dejanskega izvora prihodnjih sredstev. Eden od osrednjih atributov Ponzijeve sheme je nujnost njene stalne narave, ki je odvisna od stalnega toka novih prispevkov in sredstev. To se lahko hitro razplete, če vlagatelji zahtevajo ali zahtevajo poplačilo ali izgubijo zaupanje v katero koli premoženje, ki naj bi ga imeli. na podlagi zakonite arbitraže mednarodnih kuponov za odgovor za poštne znamke. To se je sčasoma spremenilo v preusmeritev denarja novih vlagateljev za izplačila prejšnjim vlagateljem in sebi. Kako prepoznati Ponzijeve sheme? Kot vsaka prevara tudi Ponzijeve sheme sledijo nekaj osnovnim trendom, na katere bi morali biti vlagatelji pozorni. Vedno bi morala biti prisotna zdrava količina skepticizma v zvezi z vlaganjem, kar bi moralo pomagati pri prepoznavanju načinov, kako se prevare želijo tržiti. Na primer, Ponzijeve sheme skoraj vedno zahtevajo začetno naložbo in obljubljajo nadpovprečne donose. To vključuje tudi namerno nejasno ali poljubno terminologijo, ki pomaga zmedeti nove vlagatelje. Ta goljufija je prepredena z omembami "naložbenih programov z visokim donosom", "naložbe na morju" ali "zajamčenih donosov". Vsako naložbeno priložnost je treba vedno analizirati in raziskati. V sodobni dobi je na voljo veliko orodij za odkrivanje prevar ali goljufivih operacij. Regulatorji v večini jurisdikcij nenehno nadzorujejo te oblike zlorabe trga in pomembno je, da te registre preverite, preden dejansko vlagate v dvomljive priložnosti.
Preberite ta izraz. Nawabi in njegova podjetja so ustvarili in izdali napačne izpiske z računa, ki so napačno predstavljali donose iz trgovanja, ki so jih domnevno zaslužili udeleženci združenja, da bi prikrili svojo nezakonito prilastitev.
Poleg tega so upravljavci sheme zavrnili več zahtev za umik, tako da so jih ignorirali ali dali lažne obljube in izgovore. Poskušali so celo umike obravnavati čim dlje.
CFTC zdaj zahteva popolno povrnitev ogoljufanih udeležencev združenja in odpravo vseh nezakonito pridobljenih dobičkov. Regulator želi tudi uvesti civilno denarno kazen, skupaj s trajnimi prepovedmi registracije in trgovanja ter trajno prepovedjo prihodnjih kršitev.
Komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami (CFTC) je v torek objavila, da je vložila tožbo proti dvema družbama, Nawabi Enterprise in Hyperion Consulting, ter njihovemu lastniku Eshaqu Nawabiju.
Obtožbe proti Nawabiju in njegovim dvema podjetjema vključujejo goljufija in zlorabe sredstev v zvezi s shemo trgovanja s tujimi valutami (forex) zunaj borze. Po navedbah regulatorja so obtoženi od najmanj sedmih vlagateljev zahtevali najmanj 543,000 dolarjev.
Zadnji izvršilni ukrep je sledil po CFTC
CFTC
Zakon o blagovnih borzah (CEA) iz leta 1974 v Združenih državah je ustanovil Komisijo za trgovanje s terminskimi pogodbami (CFTC). Komisija ščiti in ureja tržne dejavnosti pred manipulacijo, goljufijami in zlorabami trgovinskih praks ter spodbuja poštenost terminskih pogodb. CEA je vključeval tudi Sad-Johnsonov sporazum, ki je opredelil pooblastila in odgovornosti za spremljanje finančnih pogodb med Komisijo za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago in Komisijo za vrednostne papirje in borzo. To so danes največji regulatorji in organi v Združenih državah. Komisija si prizadeva zagotoviti, da je trgovanje na ameriških terminskih borzah pošteno in pošteno ter ohranja integriteto na trgu. Obstaja 11 ameriških terminskih borz. Komisija je zunaj političnega področja in je ne nadzira nobena stranka. Da bi to zagotovili, v nobenem trenutku ne sme več kot trije člani predstavljati isto politično stranko. CFTC je pred kratkim dal zeleno luč za startup borzo, ki želi pritegniti posamezne trgovce v tvegani svet prihodnosti. Mala borza, ki jo vodi nekdanji izvršni direktor TD Ameritrade Holding Corp., je leta 2020 pridobila odobritev Komisije za trgovanje s terminskimi pogodbami, da postane najnovejša ameriška terminska borza. Trenutne borze v ZDA pod regulativnim organom CFTC vključujejo naslednje: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group International Monetary Market (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Borza (NYMEX) in (COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Interkontinentalna borza (ICE) Mednarodna naftna borza (IPE) 2001 Newyorški odbor za trgovino (NYBOT) 2005 Winnipeg Commodity Exchange (WCE) ) 2007 Partnerstvo za borzo zemeljskega plina skupine TSX 2008 Evropska klimatska borza 2010 Čikaška klimatska borza (CCE) 2010 NYSE 2013 Londonska mednarodna borza finančnih terminskih pogodb in opcij (LIFFE) Minneapolisska žitna borza (MGEX) Nadex (prej Hedgeleh-Street). SSF) in terminske pogodbe na ETF) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Zakon o blagovnih borzah (CEA) iz leta 1974 v Združenih državah je ustanovil Komisijo za trgovanje s terminskimi pogodbami (CFTC). Komisija ščiti in ureja tržne dejavnosti pred manipulacijo, goljufijami in zlorabami trgovinskih praks ter spodbuja poštenost terminskih pogodb. CEA je vključeval tudi Sad-Johnsonov sporazum, ki je opredelil pooblastila in odgovornosti za spremljanje finančnih pogodb med Komisijo za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago in Komisijo za vrednostne papirje in borzo. To so danes največji regulatorji in organi v Združenih državah. Komisija si prizadeva zagotoviti, da je trgovanje na ameriških terminskih borzah pošteno in pošteno ter ohranja integriteto na trgu. Obstaja 11 ameriških terminskih borz. Komisija je zunaj političnega področja in je ne nadzira nobena stranka. Da bi to zagotovili, v nobenem trenutku ne sme več kot trije člani predstavljati isto politično stranko. CFTC je pred kratkim dal zeleno luč za startup borzo, ki želi pritegniti posamezne trgovce v tvegani svet prihodnosti. Mala borza, ki jo vodi nekdanji izvršni direktor TD Ameritrade Holding Corp., je leta 2020 pridobila odobritev Komisije za trgovanje s terminskimi pogodbami, da postane najnovejša ameriška terminska borza. Trenutne borze v ZDA pod regulativnim organom CFTC vključujejo naslednje: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group International Monetary Market (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Borza (NYMEX) in (COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Interkontinentalna borza (ICE) Mednarodna naftna borza (IPE) 2001 Newyorški odbor za trgovino (NYBOT) 2005 Winnipeg Commodity Exchange (WCE) ) 2007 Partnerstvo za borzo zemeljskega plina skupine TSX 2008 Evropska klimatska borza 2010 Čikaška klimatska borza (CCE) 2010 NYSE 2013 Londonska mednarodna borza finančnih terminskih pogodb in opcij (LIFFE) Minneapolisska žitna borza (MGEX) Nadex (prej Hedgeleh-Street). SSF) in terminske pogodbe na ETF) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Preberite ta izraz konec aprila pridobil zakonsko odredbo o prepovedi približevanja obtožencem. Sodišče je zamrznilo vse premoženje obeh družb in lastnika ter regulatorju omogočilo takojšen dostop do njunih poslovnih knjig in evidenc.
Velike obljube
Nawabi s svojima družbama vodi domnevno goljufivo shemo od približno oktobra 2019. K sodelovanju v shemi trgovanja združenja so prepričali najmanj sedem vlagateljev.
Predstavniki podjetij so navajali napačne trditve, da so v preteklosti ustvarili velike dobičke med 8 in 25 odstotki na mesec, tako zase kot za udeležence združenja.
Obljubili so tudi udeleženci bazena mesečni donos od 8 do 25 odstotkov z minimalnimi tveganji pri trgovanju na Forexu. Vlagateljem je bila obljubljena tudi možnost, da na zahtevo kadar koli dvignejo svoj denar.
Toda v resnici so bila sredstva vlagateljev uporabljena za Nawabijevo osebno korist. Nekatere vlagatelje so podjetja celo plačala s sredstvi, zbranimi od drugih vlagateljev, zaradi česar je to klasika Ponzijeva shema
Ponzijeva shema
Ponzijeva shema je prevara, ki želi privabiti vlagatelje in na koncu izplačati dobiček prejšnjim vlagateljem s sredstvi poznejših vlagateljev. Ta oblika goljufije zavede žrtve, da verjamejo, da so izdelki namesto tega ustvarjeni s prodajo izdelkov ali drugimi sredstvi. V resnici se večina vlagateljev popolnoma ne zaveda dejanskega izvora prihodnjih sredstev. Eden od osrednjih atributov Ponzijeve sheme je nujnost njene stalne narave, ki je odvisna od stalnega toka novih prispevkov in sredstev. To se lahko hitro razplete, če vlagatelji zahtevajo ali zahtevajo poplačilo ali izgubijo zaupanje v katero koli premoženje, ki naj bi ga imeli. na podlagi zakonite arbitraže mednarodnih kuponov za odgovor za poštne znamke. To se je sčasoma spremenilo v preusmeritev denarja novih vlagateljev za izplačila prejšnjim vlagateljem in sebi. Kako prepoznati Ponzijeve sheme? Kot vsaka prevara tudi Ponzijeve sheme sledijo nekaj osnovnim trendom, na katere bi morali biti vlagatelji pozorni. Vedno bi morala biti prisotna zdrava količina skepticizma v zvezi z vlaganjem, kar bi moralo pomagati pri prepoznavanju načinov, kako se prevare želijo tržiti. Na primer, Ponzijeve sheme skoraj vedno zahtevajo začetno naložbo in obljubljajo nadpovprečne donose. To vključuje tudi namerno nejasno ali poljubno terminologijo, ki pomaga zmedeti nove vlagatelje. Ta goljufija je prepredena z omembami "naložbenih programov z visokim donosom", "naložbe na morju" ali "zajamčenih donosov". Vsako naložbeno priložnost je treba vedno analizirati in raziskati. V sodobni dobi je na voljo veliko orodij za odkrivanje prevar ali goljufivih operacij. Regulatorji v večini jurisdikcij nenehno nadzorujejo te oblike zlorabe trga in pomembno je, da te registre preverite, preden dejansko vlagate v dvomljive priložnosti.
Ponzijeva shema je prevara, ki želi privabiti vlagatelje in na koncu izplačati dobiček prejšnjim vlagateljem s sredstvi poznejših vlagateljev. Ta oblika goljufije zavede žrtve, da verjamejo, da so izdelki namesto tega ustvarjeni s prodajo izdelkov ali drugimi sredstvi. V resnici se večina vlagateljev popolnoma ne zaveda dejanskega izvora prihodnjih sredstev. Eden od osrednjih atributov Ponzijeve sheme je nujnost njene stalne narave, ki je odvisna od stalnega toka novih prispevkov in sredstev. To se lahko hitro razplete, če vlagatelji zahtevajo ali zahtevajo poplačilo ali izgubijo zaupanje v katero koli premoženje, ki naj bi ga imeli. na podlagi zakonite arbitraže mednarodnih kuponov za odgovor za poštne znamke. To se je sčasoma spremenilo v preusmeritev denarja novih vlagateljev za izplačila prejšnjim vlagateljem in sebi. Kako prepoznati Ponzijeve sheme? Kot vsaka prevara tudi Ponzijeve sheme sledijo nekaj osnovnim trendom, na katere bi morali biti vlagatelji pozorni. Vedno bi morala biti prisotna zdrava količina skepticizma v zvezi z vlaganjem, kar bi moralo pomagati pri prepoznavanju načinov, kako se prevare želijo tržiti. Na primer, Ponzijeve sheme skoraj vedno zahtevajo začetno naložbo in obljubljajo nadpovprečne donose. To vključuje tudi namerno nejasno ali poljubno terminologijo, ki pomaga zmedeti nove vlagatelje. Ta goljufija je prepredena z omembami "naložbenih programov z visokim donosom", "naložbe na morju" ali "zajamčenih donosov". Vsako naložbeno priložnost je treba vedno analizirati in raziskati. V sodobni dobi je na voljo veliko orodij za odkrivanje prevar ali goljufivih operacij. Regulatorji v večini jurisdikcij nenehno nadzorujejo te oblike zlorabe trga in pomembno je, da te registre preverite, preden dejansko vlagate v dvomljive priložnosti.
Preberite ta izraz. Nawabi in njegova podjetja so ustvarili in izdali napačne izpiske z računa, ki so napačno predstavljali donose iz trgovanja, ki so jih domnevno zaslužili udeleženci združenja, da bi prikrili svojo nezakonito prilastitev.
Poleg tega so upravljavci sheme zavrnili več zahtev za umik, tako da so jih ignorirali ali dali lažne obljube in izgovore. Poskušali so celo umike obravnavati čim dlje.
CFTC zdaj zahteva popolno povrnitev ogoljufanih udeležencev združenja in odpravo vseh nezakonito pridobljenih dobičkov. Regulator želi tudi uvesti civilno denarno kazen, skupaj s trajnimi prepovedmi registracije in trgovanja ter trajno prepovedjo prihodnjih kršitev.
Vir: https://www.financemagnates.com/institutional-forex/cftc-continues-crackdown-busts-543k-fx-ponzi-scheme/