DOJ ZDA obtoži ustanovitelja sklada Block Bits v shemi Crypto Ponzi v vrednosti 960,000 $ 

Ministrstvo za pravosodje (DOJ) Združenih držav Amerike (DOJ) obtoži ustanovitelja sklada Block Bits, 44-letnega Japhetha Dillmana, da je zavedel vlagatelje, da so zagrešili lažno arbitražo Autotrader v skupni vrednosti 960,000 dolarjev. 

DOJ trdi, da je ustanovitelj Block Bits in njegov partner v kripto goljufijah 

Block Bits Fund je bil ustanovljen v času ICO leta 2017. Podjetje trdi, da je sklad, ki skrbi za tehnologijo blockchain, cryptocurrenciesin začetne ponudbe kovancev (ICO).

Sklad je uporabnikom potrdil visoke donose, ki so jih ustvarili zaradi neskladja cen med kripto-sredstva na razlic kripto izmenjav.

Glede na obtožbe sta Dillman in David Mata, njegov partner, star 42 let, skupaj napačno navedla raven in zmogljivost Block Bits, ki prikazujejo lažne evidence podjetja. 

Glede na obtožnico je Dillman junija 2017 vlagateljem povedal laž, češ da Autotrader že deluje in je Block Bits zaslužil znatne dobičke. Toda v nasprotju s trditvami takrat noben Autotrader ni deloval in ni ustvarjal dobička. 

Več kot 500,000 $ Block Bits so vlagatelji izgubili

Potem, avgusta 2017, je Dilman znova širil napačne informacije prek e-pošte in navedel, da je test arbitraže Autotrader v teku in da je bil njegov začetek načrtovan teden dni pozneje. 

Nadalje je v pritožbi navedeno, da so družbeniki ponarejali evidenco o upravljanju sredstev vlagateljev. Partnerji so vlagateljem povedali, da se sredstva hranijo v hladilnici zaradi zaščite in zagotavljajo višje donose. V nasprotju s tem so bila sredstva vložena in izginila v tvegane projekte digitalnih sredstev brez kakršnih koli povezav s hladilnico. 

Glede na obtožnico je shema izgubila okoli 508,000 dolarjev vlagateljev Block Bits.

Tako Dillman kot Mata naj bi bila v dveh različnih dokumentih obtožena ene goljufije. Partnerjema grozi kazen največ 20 let zapora, po izpustitvi bosta pod nadzorom in denarna kazen v višini 250,000 dolarjev, če bosta obsojena po naslednjem nastopu na sodišču.

Preberite tudi: Veliki vlagatelji vidijo svetlo prihodnost kriptovalute

Ponzijeva shema, ki je izčrpala 2.4 milijarde dolarjev

Vendar to ni prvič, da se nekdo sooča z obtožbami ameriških tožilcev v primeru vodenja goljufive kripto sheme.

Glede na februarsko poročilo CryptoPotato je ministrstvo za pravosodje enega od ustanoviteljev BitConnect obtožilo Ponzijeve sheme, zaradi katere so vlagatelji izgubili skoraj 2.4 milijarde dolarjev.

Najnovejše objave Ritike Sharma (Poglej vse)