44 milijonov dolarjev Ponzijeva shema, obtožena kraje 18 milijonov dolarjev sredstev

Dva posameznika in podjetje sta bila obtožena upravljanja nezakonitega skupnostnega bazena in goljufivega pridobivanja 44 milijonov dolarjev prek »dohodkovnega sklada, ki vlaga v digitalna sredstva«.

Obtoženi so Sam Ikkurty, Ravishankar Avadhanam in Jafia LLC, statusna obravnava pa je načrtovana za 25. maj 2022.

Zadevni trije skladi so Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP in Seneca Ventures LLC, pri čemer so vsa sredstva zamrznjena s sklepom okrožnega sodišča 11. maja 2022. Po informacijah, ki jih je objavil CFTC,

"CFTC zahteva povračilo ogoljufanim vlagateljem, odvzem nezakonito pridobljenih dobičkov, civilne denarne kazni, trajne prepovedi trgovanja in registracije ter trajno odredbo proti nadaljnjim kršitvam zakona o blagovnih borzah (CEA) in predpisov CFTC."

Pritožba trdi, da so obtoženi uporabljali spletna mesta in videoposnetke v YouTubu, da bi od najmanj 44 udeležencev pridobili več kot 170 milijonov dolarjev za nakup, posedovanje in trgovanje z digitalnimi sredstvi, blagom, izvedenimi finančnimi instrumenti, zamenjavami in terminskimi pogodbami na blago.

Domneva se, da so obtoženi namesto vlaganja sredstev za ustvarjanje pasivnega dohodka z vložki ali dobro vodenim trgovanjem preprosto prerazporedili sredstva drugim uporabnikom na način, ki je podoben Ponzijevi shemi.

Poleg tega se domneva, da so "obtoženci prenesli tudi milijone dolarjev na off-shore subjekt, ki je posledično morda nakazal sredstva na tujo borzo kriptovalut" za skupno $ 18 milijonov.

Spletne strani, navedene v uradni pritožbi, so trenutno parkirane, kar kaže, da noben nadaljnji vlagatelj ne bo dovzeten za njihovo domnevno prevaro. Glede na predpomnjene različice spletnega mesta iz leta 2021 je spletno mesto trdilo, da ima dve pravili;

»Pravilo št. 1: vlagateljem izplačajte stalne dividende v višini 15 % letno na a
Pravilo št. 2: Zapomnite si 1. pravilo ZAČNITE DANES. UČITE SE VEČ na mesečni osnovi za vedno«

Objava na blogu iz leta 2020 vsebuje informacije o njihovih »rudarskih« dejavnostih. Izraz, ki ga kripto goljufi pogosto uporabljajo za pridobivanje novincev v kriptoprostoru.

Mnogi ljudje poznajo kripto rudarjenje, vendar le redki razumejo, kaj to pomeni. Uporaba izraza »rudarjenje« se izvaja zavestno, da bi vlagatelje zazibali v lažni občutek varnosti, saj so slišali, da je s kripto rudarjenjem mogoče zaslužiti. Objava navaja;

»Pri skladu Rose City Income Fund smo osredotočeni na ustvarjanje dohodka za naše vlagatelje. Dohodek ustvarjamo z delovanjem digitalnih cestninskih postaj. Te cestninske postaje pobirajo pristojbine, ne glede na to, ali je trg visok ali nizek. Uporabljamo tržno nevtralne strategije, ki prinašajo zanesljiv dohodek. Eden od naših portfeljskih deležev je Synthetix, ki smo ga lani kupili za 0.5 $. Letos smo marca dobili še eno priložnost, da dodamo več.”

Zdi se, da je spletna stran namenjena starejšim, saj navaja, da "upokojenci še ne morejo ustvariti nobenega dohodka iz svojih prihrankov", njihov sklad pa je "osredotočen na ohranjanje kapitala." Eden od obtoženih je pred kratkim tvitnil:

»Grozno je videti, kaj napačne gospodarske spodbude naredijo svetu. "dežela svobodne" ima več zapornikov kot komunistična, avtoritarna Kitajska, ki ima štirikrat več prebivalcev."

V pritožbi je podrobno opisano, kako so toženi stranki prenašali sredstva med udeleženci, namesto da bi vlagali v digitalna sredstva in vlagali, kot so trdili. Obstajajo tudi evidence o prenosu sredstev strank na račune, ki so v lasti in upravljanju na lastnih računih tožene stranke.

Zaskrbljujoče je, da če je bila katera koli sredstva strank dejansko vložena v kriptovalute, jih morda ne bo mogoče pridobiti, saj je marca Ikkurty »začeti všeč $ LUNA zdaj. Do Kwon je naredil potezo, ki je spremenila igro, tako da je podprl stabilen kovanec z bitcoinom.

Če so bila sredstva vložena v LUNA ali vložena v Anchor Protocol, se bodo pri današnji vrednosti znižala za več kot 90 %. Iz poročila pa se zdi, da je malo dokazov, da je domnevna Ponzijeva shema vlagala v kakršna koli kripto sredstva v imenu svojih strank.