Teksaški državni odbor za vrednostne papirje ali SSB in teksaški oddelek za bančništvo sta 14. oktobra vložila dodatno izjavo v primeru Voyager Digital, v kateri je navedeno, da SSB preiskuje FTX Trading ...
Oznaka: Kršitve
Kripto borza Bittrex je prejela visoko globo zaradi kršitev sankcij
Alex Dovbnya Bittrexova kazen bi lahko bila veliko višja, vendar je OFAC ugotovil, da njegove kršitve niso bile hude. Menjalnica kriptovalut Bittrex je prejela 30 milijonov $...
Kripto borza Bittrex kaznovana s 53 milijoni dolarjev kazni zaradi kršitev zakona o bančni tajnosti
Ameriška kripto borza Bittrex bo plačala 53 milijonov dolarjev ministrstvu za finance ameriškega urada za nadzor tujih sredstev (OFAC) in mreži za boj proti finančnemu kriminalu (FinCEN).
FinCEN je kripto borzo Bittrex oglobil z 29 milijoni dolarjev zaradi kršitev zakona o bančni tajnosti
Po izvedbi civilne kazenske preiskave je Ameriška mreža za boj proti finančnemu kriminalu (FinCEN) borzi kriptovalut Bittrex naložila denarno kazen zaradi kršitve...
Ministrstvo za finance je kripto borzo Bittrex kaznovalo s 53 milijoni dolarjev zaradi kršitev sankcij
Ameriška vlada je borzo digitalnih sredstev Bittrex udarila z globo v višini 53 milijonov dolarjev – največjo globo ministrstva za finance za kriptoposlene doslej. Urad finančnega ministrstva za tuje premoženje ...
SEC preiskuje ustvarjalca Bored Ape Yuga Labs zaradi kršitev vrednostnih papirjev: poročilo
Komisija Združenih držav za vrednostne papirje in borzo preiskuje Yuga Labs o tem, ali so njeni Ethereum NFT-ji Bored Ape Yacht Club in žeton ApeCoin neregistrirani vrednostni papirji, poroča Bloo...
Ministrstvo za finance ZDA obtoži Bittrex zaradi kršitev sankcij, kripto borza se strinja s poravnavo z regulatorjem – Uredba Bitcoin News
11. oktobra sta Mreža za boj proti finančnemu kriminalu (FinCEN) ministrstva za finance ZDA in Urad za nadzor tujih sredstev (OFAC) objavila, da sta poravnala obtožbe s kriptovaluto...
Bittrex kaznovan s 30 milijoni dolarjev kazni zaradi kršitev sankcij
Ključni odhodi Bittrex se je poravnal z ministrstvom za finance ZDA zaradi obtožb, da je kršil sankcije OFAC. Ministrstvo za finance trdi, da je Bittrex domnevne kršitve izvedel med letoma 2014 in 2017. Medtem ko ...
CFTC ZDA obtoži kripto terminske borze Digitex zaradi kršitev registracije in trgovanja
Ameriška komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago (CTFC) je obtožila borzo s terminskimi pogodbami na kriptovalute Digitex ter njenega ustanovitelja in izvršnega direktorja Adama Todda zaradi številnih kršitev, povezanih z Zakonom o blagovnih borzah (CEA...
CFTC bZeroX naloži globo v višini 250 tisoč dolarjev, Ooki DAO bremeni kršitev predpisov
Komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago (CFTC) je zoper bZeroX, protokol za trgovanje z verigo blokov, in njegova dva ustanovitelja naložila globo v višini 250,000 USD. Hkrati je CTFC vložil zvezno civilno kazen ...
Kanye West Ye Yeezy prekine pogodbo z Gapom zaradi domnevnih kršitev pogodbe
Kanye West in hčerka North West se udeležita razstave “Yeezy Season 8” v okviru pariškega tedna ženske mode jesen/zima 2020/2021 02. marca 2020 v Parizu v Franciji. Arnold Jerocki |...
Poročilo ZN Kitajsko obtožuje kršitev človekovih pravic v Xinjiangu
Topline Kitajsko pridržanje Ujgurov in drugih pretežno muslimanskih etničnih skupin v njeni severozahodni regiji Xinjiang je morda pomenilo mednarodne zločine - vključno z "zločini proti človečnosti" - ...
Kripto predstavlja večino deviznih kršitev v Južni Koreji
Finančni zločini z uporabo kriptovalut so v Južni Koreji v porastu. Glede na repo...
Korporacija Charles Schwab v preiskavi zaradi kršitev zakonov o vrednostnih papirjih
Očitno je Charles Schwab Corporation (NYSE: SCHW) kršila zakonodajo o vrednostnih papirjih in Schall Law Firm, nacionalna družba za sodne spore glede pravic delničarjev, je 25. avgusta objavila, da preiskuje...
Coinbase je prizadela tožba v višini 5 milijonov dolarjev zaradi zrušitev borz in domnevnih kršitev vrednostnih papirjev
Stranka Coinbase toži borzo s sedežem v San Franciscu za 5 milijonov dolarjev, ker med drugimi obtožbami ni ustrezno zaščitila računov strank in "zaničevala" zvezne zakone o vrednostnih papirjih. La...
Raper Rick Ross se odzove na kršitve, globe na lokacijah WingStop "Napake bodo"
Ta teden je bil reper Rick Ross v novicah po poročilih, da je bilo njegovo podjetje Boss Wing Enterprises kaznovano zaradi kršitev delovnega prava na petih lokacijah Wingstop v Mississippiju. NBC News je poročal o...
Dollar General je kaznoval skoraj 1.3 milijona dolarjev zaradi kršitev varnosti delavcev
Trgovina A Dollar General v Creve Coeurju v Illinoisu. Daniel Acker | Bloomberg | Getty Images Dollar General je prejel skoraj 1.3 milijona dolarjev kazni zaradi kršitev varnosti delavcev po obiskih zveznih...
Najboljši uslužbenec BitMEX Gregory Dwyer priznal krivdo za kršitve AML
– Oglas – Zaposleni BitMEX Gregory Dwyer priznal krivdo za kršitve AML. Avstralski mogotec kriptovalut in nekdanji najvišji izvršni direktor BitMEX Gregory Dwyer je 8. avgusta zagovarjal gui...
Mickelson, DeChambeau toži turnejo PGA zaradi domnevnih kršitev protimonopolnih pravil
Topline Skupina 11 igralcev golfa LIV pod vodstvom Američanov Phila Mickelsona in Brysona DeChambeauja je v sredo na zveznem sodišču vložila protimonopolno tožbo proti PGA Tour, s čimer je pripravila temelje za vsebinsko...
Sonda NFL Dolphins odkrije kršitve nedovoljenih posegov, lastnika Rossa oglobi
Lastnik in razvijalec nepremičnin Miami Dolphins Stephen Ross je bil kaznovan z denarno kaznijo v višini 1.5 milijona dolarjev in suspendiran iz sodelovanja na ekipnih dogodkih in operacijah do 17. oktobra, potem ko je bilo ugotovljeno, da je klub ...
Robinhoodov kripto oddelek je bil kaznovan zaradi kršitev; Tukaj je tisto, kar vemo
Robinhoodove dejavnosti, povezane s kripto, so se širile, vendar je bil zdaj obtožen kršitve predpisov. Nedavni največji regulativni pomislek je bil obkrožen s kršitvijo zakona o denarju ...
Robinhood Crypto kaznovan s 30 milijoni dolarjev kazni zaradi domnevnih kršitev proti pranju denarja
V svojem prvem izvršilnem ukrepu, povezanem s kriptovalutami, je Ministrstvo za finančne storitve zvezne države New York (NYDFS) naložilo globo v višini 30 milijonov dolarjev hčerinski družbi za trgovanje s kriptovalutami spletne posredniške družbe Ro...
Ministrstvo za finance preiskuje Kraken zaradi domnevnih kršitev sankcij proti Iranu: poročilo
Urad ameriškega ministrstva za finance za nadzor tujih sredstev preiskuje borzo kriptovalut Kraken zaradi domnevnega kršenja gospodarskih sankcij proti Iranu, poroča New York Times...
Kriptoborza Kraken v preiskavi zaradi domnevnih kršitev sankcij
New York Times poroča, da Kraken preiskuje Urad za nadzor tujih sredstev ameriškega ministrstva za finance zaradi kršenja sankcij. Oddelek preiskuje, ali uporabniki v...
Kraken v preiskavi zaradi domnevnih kršitev sankcij
Kraken naj bi dovolil iranskim uporabnikom na platformo. Jesse Powell je bil glasen glede svoje pripravljenosti izpodbijati predpise. Ministrstvo za finance bo verjetno naložilo globo proti borzi...
Kraken v preiskavi zaradi domnevnih kršitev sankcij: poročilo
Februarja, po ruski invaziji na Ukrajino, se je Powell odzval pozivom k zamrznitvi računov ruskih uporabnikov Krakena in tvitnil: »Naše poslanstvo pri [Krakenu] je premostiti posamezne ljudi ...
Nekdanji odvetnik DOJ Jeffrey Clark se sooča z obtožbo zaradi kršitev etike
Topline Jeffrey Clark, nekdanji odvetnik ministrstva za pravosodje, ki ga je Donald Trump skušal imenovati za generalnega državnega tožilca, se sooča z obtožbami odvetniške zbornice Washington DC, da je kršil pravila poklicnega...
Kitajski regulator kibernetske varnosti CAC je Didi kaznoval 1.19 milijarde USD zaradi kršitev zakonodaje o varnosti podatkov
Didi se je odzval na denarno kazen. Družba je v spletni izjavi zapisala, da sprejema odločitev regulatorja. Kitajska uprava za kibernetski prostor (CAC) je kaznovala kitajsko transportno podjetje...
Nizozemska centralna banka je kaznovala kripto borzo Binance s 3.4 milijona dolarjev kazni zaradi 'zelo resnih' kršitev – Uredba Bitcoin News
Nizozemska centralna banka je borzo kriptovalut Binance kaznovala s 3.325 milijona evrov zaradi ponujanja kripto storitev na Nizozemskem brez zakonsko zahtevane registracije. Binance se je znova pritožil ...
Odvetniška pisarna za skupinske tožbe začne preiskavo Solana Labs zaradi morebitnih kršitev vrednostnih papirjev
Medtem ko se trg kriptovalut še vedno trudi premagati medvedjo krizo, ki ga je prizadela v zadnjih tednih, je na obzorju še en udarec v obliki sodnega postopka proti enemu njegovih glavnih p...