Ministrstvo za finance preiskuje Kraken zaradi domnevnih kršitev sankcij proti Iranu: poročilo

Urad ameriškega finančnega ministrstva za nadzor tujih sredstev preiskuje menjalnico kriptovalut Kraken zaradi domnevnega kršenja gospodarskih sankcij proti Iranu, poroča New York Times.

Pet ljudi, "povezanih s podjetjem ali z znanjem o preiskavi", je povedalo New York Times da je Kraken osumljen, da strankam v Iranu in drugih sankcioniranih državah dovoljuje uporabo svoje borze, čeprav je podjetju to prepovedano. Viri glede na poročilo je želel ostati anonimen zaradi strahu pred povračilnimi ukrepi.

Združene države podpirajo gospodarske sankcije proti Iranu od leta 1979, kar pomeni, da nobeno podjetje s sedežem v ZDA ne more nikomur v državi kupovati ali prodajati blaga.

Krakenov glavni pravni uradnik Marco Santori je povedal Dešifriraj po e-pošti, da "Kraken ne komentira posebnih razprav z regulatorji."

»Kraken ima vzpostavljene stroge ukrepe za skladnost in še naprej povečuje svojo ekipo za skladnost, da bo ustrezala rasti poslovanja. Kraken pozorno spremlja skladnost z zakoni o sankcijah in na splošno poroča regulatorjem celo o morebitnih težavah,« je dejal Santori.

Medtem ko je Kraken morda pod drobnogledom zaradi domnevnega kršenja ameriških sankcij, OpenSea je razočaral nekatere uporabnike v začetku tega leta, ko je opozoril na uveljavitev ameriških sankcij proti Iranu. Že marca je tržnica NFT s sedežem v New Yorku prepovedala številne iranske trgovce, ki so bodisi živeli v državi ali trdili, da so prej živeli v državi.

Že septembra je ameriška komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago (CFTC) oglobila Kraken $ 1.25 milijonov za uvrstitev na seznam »nezakonitega trgovanja z digitalnimi sredstvi zunaj borze in neuspešne registracije, kot je zahtevano«. 

Medtem se podjetje ukvarja z notranjim kulturnim spopadom. Prejšnji mesec, izvršni direktor Kraken Jesse Powell podvojil prizadevanja za zagotovitev, da njegova izmenjava ostane "svobodno podjetje« in dejal, da naj »sproženi« zaposleni odidejo.