11. oktobra sta Mreža za boj proti finančnim zločinom (FinCEN) ministrstva za finance ZDA in Urad za nadzor tujih sredstev (OFAC) objavila, da sta poravnala stroške z borzo kriptovalut Bittrex. Kriptoborza je bila med marcem 2014 in decembrom 2017 obtožena kršitev sankcij in neizvajanja učinkovitih kontrol skladnosti s sankcijami.
Kripto borza Bittrex obtožena kršitev sankcij ZDA, Washington State Trading Platform se strinja s poravnavo
FinCEN in OFAC sta borzo kripto sredstev Bittrex s sedežem v državi Washington obtožila "116,421 očitnih kršitev več programov sankcij." Po mnenju regulatorjev ameriškega ministrstva za finance je Kršitve izhajajo iz transakcij, ki so jih opravile "osebe, ki se očitno nahajajo na območju Krima v Ukrajini, Kubi, Iranu, Sudanu in Siriji." Ameriški uradniki pravijo, da so transakcije dodale 263.45 milijona dolarjev kripto transakcij, ki so bile v nasprotju z ameriškimi finančnimi sankcijami.
Direktor OFAC, Andrea Gacki, je pojasnil, da če ponudniki storitev virtualnih sredstev (VASP) ne izkoristijo strogih sankcij, lahko transakcije ogrozijo državo kot celoto. "Ko podjetja za virtualne valute ne izvajajo učinkovitega nadzora skladnosti s sankcijami, vključno s pregledovanjem strank, ki se nahajajo v sankcioniranih jurisdikcijah, lahko postanejo sredstvo za nezakonite akterje, ki ogrožajo nacionalno varnost ZDA," je v torek pripomnil Gacki.
Pred kratkim, marca letos, je FinCEN izdal rdeče zastave o morebitnem izogibanju sankcijam prek kripto sredstev. Leto prej, FinCEN zaračuna borzo kripto izvedenih finančnih instrumentov Bitmex zaradi "namernih kršitev zakona o bančni tajnosti" in dejal, da je borzi ocenil 100 milijonov dolarjev kazni. OFAC ministrstva za finance ZDA je bil prav tako zaposlen v zadnjih nekaj letih sankcioniranje kripto sredstev in v zadnjem času regulator prepovedana aplikacija za mešanje etra Tornado Cash.
Julija 2022 je poročilo, ki ga je objavil New York Times (NYT) in navaja pet ljudi, ki so seznanjeni z zadevo, navajalo, da naj bi bil OFAC preiskuje kripto borza Kraken s sedežem v San Franciscu. 30. decembra 2020 je OFAC vneseno v poravnavo v višini 98,830 $ z Bitgo zaradi kršitev sankcij. Bitpay se je poravnal z ministrstvom za finance v skladu z obvestilom OFAC dne 18. februarja 2022 in procesorjem kripto plačil dogovorjene da "nakaže 507,375 $ za poravnavo morebitne civilne odgovornosti."
Za transakcije, ki izhajajo iz leta 2014 do 2017, se je Bittrex strinjal, da bo plačal poravnavo z OFAC in FinCEN za stroške in morebitno odgovornost proti VASP. FinCEN namerava del sredstev nakazati kot del poravnalne pogodbe.
»Bittrex se je strinjal, da bo nakazal 29,280,829.20 $ za namerno kršitev programa BSA AML in zahtev SAR. FinCEN bo pripisal plačilo v višini 24,280,829.20 $ kot del Bittrexovega dogovora o poravnavi morebitne obveznosti z OFAC,« razkriva obvestilo regulatorja.
FinCEN podrobno navaja, da med letoma 2014 in 2017 Bittrexov program AML ni prepoznal tveganj in podjetje v triletnem obdobju ni predložilo nobenih poročil o sumljivih dejavnostih (SAR). "Bittrex prav tako ni uspel vložiti SAR o znatnem številu transakcij, ki so vključevale sankcionirane jurisdikcije, vključno s transakcijami, ki so bile sumljive poleg dejstva, da so vključevale sankcionirane jurisdikcije," zaključuje FinCEN-ova objava.
Kaj menite o poravnavi Bittrexa z ministrstvom za finance ZDA zaradi kršitev sankcij? Sporočite nam, kaj mislite o tej temi v spodnjem oddelku za komentarje.
Kredit za slike: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Avtor uredniške fotografije: Piotr Swat / Shutterstock.com
Zavrnitev odgovornosti: Ta članek je zgolj informativne narave. Ne gre za neposredno ponudbo ali zbiranje ponudbe za nakup ali prodajo ali za priporočilo ali potrditev kakršnih koli izdelkov, storitev ali podjetij. Bitcoin.com ne nudi naložbenih, davčnih, pravnih ali računovodskih nasvetov. Niti družba niti avtor ne odgovarjata neposredno ali posredno za kakršno koli škodo ali izgubo, ki bi jo povzročila ali domnevno povzročila uporaba ali zanašanje na katero koli vsebino, blago ali storitve, omenjene v tem članku.
Vir: https://news.bitcoin.com/us-treasury-charges-bittrex-with-sanctions-violations-crypto-exchange-agrees-to-settle-with-regulator/