Ministrstvo za finance ZDA sumi, da kripto izmenjava Kraken je kršil sankcije ZDA, ko je uporabnikom iz sankcioniranih regij dovolil trgovanje z digitalnimi žetoni, in začel zvezno preiskavo, da bi razkril resnico, The New York Times poročali.
Ameriške sankcije trenutno zajemajo Iran, Severno Korejo, Kubo, Sirijo, pa tudi ukrajinske regije Krim, Doneck in Lugansk. maja 2022 MetaMask in OpenSea razglasitve spoštovali so te sankcije in prepovedali uporabniške transakcije iz teh regij.
Doslej je znano, da je Kraken uporabnikom iz Irana, Sirije in Kube omogočil nakup in prodajo digitalnih sredstev skupaj z drugimi sankcioniranimi regijami.
Ljudje, ki so seznanjeni s to zadevo in so se pogovarjali z NYT, trdijo, da bo urad ameriškega ministrstva za finance za nadzor tujih sredstev (OFAC) verjetno naložil globo Krakenu zaradi zvezne preiskave.
OFAC ima kazni druge kripto borze za podobne kršitve sankcij pred tem. BitGo leta 183 je imel več kot 2020 kršitev in je bil kaznovan z globo v višini 98,000 $. BitPay, na drugi strani pa je bil kaznovan z več kot 500,000 $ za 2,102 kršitvi.
Kraken pod nadzorom
Po navedbah virov je bil Kraken pod radarjem OFAC od leta 2019, potem ko je zaposleni tožil Kraken zaradi poslovanja s sankcioniranimi državami. Čeprav je bila tožba poravnana, je OFAC spremljal Krakenove račune v Iranu in drugih sankcioniranih regijah.
Po poročanju NYT, Krakenov izvršni direktor Jesse Powell objavil dokument na kanalu podjetja Slack, ki kaže, da ima Kraken 1,522 računov v Iranu, 149 v Siriji in 83 na Kubi. Številke so od konca junija. Z drugimi besedami, poleg obstoječih 1,754 računov bi lahko bilo več računov iz sankcioniranih regij.
Krakenov glavni pravni direktor Marco Santori je za NYT povedal, da je podjetje:
»ne komentira posebnih pogovorov z regulatorji. Kraken pozorno spremlja skladnost z zakoni o sankcijah in na splošno poroča regulatorjem tudi o morebitnih težavah.«
Tiskovni predstavnik Krakenove zakladnice je tudi dejal, da podjetje ne potrjuje ali komentira morebitnih ali tekočih preiskav in dodal, da je Kraken:
"zavezan uveljavljanju sankcij, ki ščitijo nacionalno varnost ZDA."
Če bo Kraken kaznovan s strani OFAC, bo to največje kripto podjetje, ki se bo soočilo s prisilnimi ukrepi zaradi sankcij proti Iranu od leta 1979, ko so ZDA prepovedale izvoz blaga in storitev v državo.
Druga podjetja v preiskavi
ZDA so od konca leta 2020 zelo stroge do kripto podjetij.
Pred nekaj dnevi je Komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC)začel preiskuje Coinbase nad kotacijo vrednostnih papirjev. Coinbase je leta 150 povečal svoje kotacije na več kot 2021 kriptovalut in je od takrat pod radarjem SEC. SEC meni, da Coinbase svojim uporabnikom s sedežem v ZDA dovoljuje trgovanje z digitalnimi sredstvi, ki bi morala biti registrirana kot vrednostni papirji.
Tudi SEC je lovil Ripple od decembra 2020. SEC je odprl a Tožbo proti Ripplu, češ da je XRP tehnično 'varnostni papir', zaradi česar je bila vsa prodaja XRP neregistrirana. SEC trdi, da je to nezakonito in želi pridobiti 2 milijardi dolarjev, zbranih s prodajo XRP. Tožba se nadaljuje od leta 2020 in zdi se, da SEC izgube.
V 2021, Binance je bil vzet pod preiskava ameriško pravosodno ministrstvo in davčna uprava (IRS), ker naj bi bila pomembna destinacija za nedovoljene kriptovalute. Davčna uprava se sprašuje, ali Binance Američanom prostovoljno dovoli nezakonito trgovanje.
Vir: https://cryptoslate.com/us-treasury-department-adds-kraken-to-investigations-list-for-potential-sanctions-violations/