Bittrexova kazen bi lahko bila veliko višja, vendar je OFAC ugotovil, da njegove kršitve niso bile hude
Zamenjava kriptokultnosti Bittrex Ministrstvo za finance ZDA mu je naložilo kazen v višini 30 milijonov dolarjev zaradi kršenja sankcij v okviru sporazuma o poravnavi.
Urad za nadzor tujih sredstev (OFAC) je ugotovil, da je priljubljena menjalnica kriptovalut uporabnikom iz sankcioniranih jurisdikcij, kot so Iran, Sirija in Krim, omogočila uporabo njene platforme.
Njegovi uporabniki iz lažnih regij so v obdobju od 263. marca 28 do 2014. decembra 31 opravili transakcije v vrednosti približno 2017 milijonov dolarjev.
Organ za izvrševanje sankcij pravi, da je preprečil skupno 1,730 računom iz lažnih jurisdikcij, da bi sodelovali na njegovih platformah.
oglasi
Predvsem zakonsko določena najvišja civilna denarna kazen v tem primeru znaša neverjetnih 35 milijard dolarjev. OFAC. Vendar je bila kazen znatno znižana zaradi dejstva, da te kršitve niso bile hude.
Bittrex je sistematično kršil programe sankcij, ki jih je izvajal OFAC, saj ni pravilno pregledal podatkov o naslovu IP, da bi ugotovil, ali so bile nekatere njegove stranke na sankcioniranih lokacijah. Platforma naj bi tudi stranki z iranskim potnim listom omogočila odprtje računa.
Leta 2017 je organ za izvrševanje sankcij izdal sodni poziv proti Bittrexu, zaradi česar je borza prevzela skladnost resneje: začela je skrbno pregledovati naslove IP in blokirati tiste račune, ki so bili povezani s sankcioniranimi lokacijami.
V svoji izjavi je Bittrex pojasnil, da se je zanašal na pomoč ponudnikov storitev tretjih oseb, da bi okrepil svoja prizadevanja za skladnost s sankcijami.
Vir: https://u.today/crypto-exchange-bittrex-slapped-with-massive-fine-for-sanctions-violations