Kang Jong-Hyeon skupaj z dvema drugima obtožen poneverbe in zlorabe zaupanja. Izdan je bil nalog za aretacijo Kang Jong-Hyeona, lastnika Bithumba, največje južnokorejske kriptovalute...
Oznaka: Tožilci
Tožilci zasegli depozit SBF v višini 50 milijonov dolarjev v majhni banki
Tožilci so 50. januarja v skladu s poročilom Yahoo Finance (YF) 4. januarja zasegli nekaj manj kot 24 milijonov dolarjev v lasti ustanovitelja FTX Sama Bankman-Frieda (SBF), ki so bili zadržani v državni banki Farmington.
Ameriško tožilstvo spremlja 400-milijonsko naložbo Sama Bankman-Frieda
Zvezni tožilci preiskujejo 400-milijonsko naložbo Sama Bankman-Frieda v hedge sklad Modulo Capital, ki se nahaja na istem območju kot FTX. Tožilci preiskujejo, ali je Bankman-Fried vložil ...
Elizabeth Holmes je po obsodbi zaradi goljufije rezervirala enosmerni let v Mehiko, pravijo tožilci
Topline Kmalu po tem, ko je bila osramočena ustanoviteljica Theranosa Elizabeth Holmes lani obsojena goljufije, je kupila enosmerno potovanje v Mehiko, so tožilci v četrtek trdili v sodnih dokumentih, ki ji nasprotujejo...
Brian Walshe je na dan izginotja žene Ane Walshe iskal 'najboljše načine za odstranitev trupla', pravijo tožilci
Topline Brian Walshe se je v sredo izrekel za nedolžnega po obtožbah napada z namenom umora in nezakonitega ravnanja s truplom, ko so tožilci razkrili dokaze proti njemu v zvezi s smrtjo njegove žene...
Bolgarski tožilci pravijo, da preiskava Nexo ni politična
Siika Mileva, tiskovna predstavnica bolgarskega glavnega tožilca, je po lokalnih poročilih zanikala politične motive v ozadju preiskave proti podjetju za posojanje kriptovalut Nexo. Komentarji so bili podani v...
Tožilci v Bolgariji proti Nexu postavljajo resne obtožbe
Bolgarski tožilci so proti Nexu vložili resne obtožbe. Ta subjekt je centraliziran kripto posojilodajalec, ki prav tako pripada sami državi. Po njihovem mnenju je Nexo slučajno ha...
Bolgarski tožilci sprožijo akcijo proti kripto kriminalu v Sofiji
Bolgarija je začela preiskavo kripto posojilodajalca Nexo in opravila racijo na njegovem sedežu. Prej je Nexo ponujal do 36 % letno na svoje kripto vložke. Podjetje ponovno potrjuje svojo zavezo k sodelovanju z...
Nekdanji direktor inženiringa FTX pod drobnogledom ameriških organov kazenskega pregona, domnevni proffer sestanki s tožilci v New Yorku – Bitcoin News
Ameriški organi kazenskega pregona naj bi pod drobnogled vzeli Nishada Singha, nekdanjega direktorja inženiringa pri FTX, glede na poročilo, ki se sklicuje na ljudi, ki so seznanjeni s to zadevo. Še eno poročilo, objavljeno...
Ameriško tožilstvo preiskuje povezave s hedge skladi Binance
Čeprav se je trg kriptovalut premaknil v novo leto, je bil imperij CZ nenehno na preizkušnji. Po Reutersu je bil Washington Post naslednja vrhunska publikacija, ki se je osredotočila na Binance ...
Ameriški tožilci pozivajo hedge sklade, povezane s kripto borzo Binance
Ameriško državno tožilstvo za zahodno okrožje Washingtona v Seattlu je sodno pozvalo nekaj investicijskih družb in jih pozvalo, naj predložijo zapise o svojih komunikacijah z Binanceom v zadnjih nekaj m...
Tožilci preiskujejo nekdanjega direktorja FTX Nishada Singha: Bloomberg
Zvezni tožilci preiskujejo, ali je nekdanji direktor inženiringa FTX Nishad Singh igral kakršno koli vlogo pri shemah trgovanja, ki so povzročile nezakonito uporabo sredstev strank, je Bloomberg prvi ...
Borza Binance je pod strogim nadzorom ameriških tožilcev – tukaj je, kaj se dogaja
Ameriški tožilci trenutno preiskujejo povezavo med Binance in ameriškimi hedge skladi zaradi morebitnih kršitev pravil o pranju denarja in so pod strogim nadzorom. Subpoe ...
Zvezni tožilci in SEC preiskujejo skupino za digitalno valuto Crypto Titan: poročilo
Zvezne oblasti naj bi preiskovale notranje finance kripto velikana Digital Currency Group (DCG). Po novem poročilu Bloomberga so anonimni viri, seznanjeni z zadevo ...
Zvezni tožilci pozivajo hedge sklade zaradi Binance
Zvezni tožilci preiskujejo največjo kripto borzo Binance in so v okviru preiskave pozvali več hedge skladov, poroča Washington Post. Ameriško veleposlaništvo v Seattlu...
Poročilo trdi, da ameriški tožilci preiskujejo hedge sklade v povezavi s posli Binance – Bitcoin News
Zvezni tožilci menda preiskujejo hedge sklade s sedežem v ZDA, ki so imeli opravka z borzo kriptovalut Binance, pravita dve osebi, ki sta seznanjena z zadevo. Hedge skladi so bili ...
Začetek spletnega mesta Žrtve SBF: tožilci pozivajo k e-pošti
Ameriški tožilci so v petek odprli spletno stran za žrtve SBF. Zvezni tožilci bodo zdaj za stik z žrtvami uporabljali le spletno stran. Ameriški državni tožilec predlaga, da sledijo nove obtožnice. V kompli...
Ameriški hedge skladi pod nadzorom tožilcev zaradi naložb Binance
Pridružite se našemu kanalu Telegram, da boste na tekočem z najnovejšimi novicami. Industrija kriptovalut se je pravkar izognila katastrofalnemu letu 2022, vendar je prostor še vedno tako neurejen, kot je bil. Ta izjava je ...
Ameriški tožilci so zahtevali hedge sklade za evidenco poslov Binance
V zadnjih nekaj mesecih je ameriško tožilstvo za zahodno okrožje Washingtona izdalo sodne pozive hedge skladom, ki so sodelovali z Binanceom. Washington Post je poročal s sklicevanjem na vire ...
Ameriški tožilci so sodno pozvali hedge sklade, ko se razpleta preiskava Binance: Poročilo
Ameriško tožilstvo preiskuje razmerje hedge skladov z borzo kriptovalut Binance zaradi kršitev pranja denarja. Po navedbah anonimnih virov, ki jih navaja Washingto...
Ameriški tožilci lansirajo spletno stran za žrtve SBF
Ameriška vlada je tiste, ki menijo, da so prizadeti zaradi zločinov Sama Bankman-Frieda (SBF), pozvala, naj stopijo v stik s tožilci v drugih državah, da preverijo, ali so žrtve. Po poročanju Jan....
Zvezni tožilci v New Yorku raziskujejo Digital Currency Group in Subsidiary Genesis – Bitcoin News
Po obtožbah soustanovitelja Geminija Camerona Winklevossa v odprtem pismu izvršnemu direktorju Digital Currency Group Barryju Silbertu poročilo, ki navaja "ljudje, ki so seznanjeni s to zadevo", navaja, da je zvezna pro...
Ameriško tožilstvo domnevno preiskuje DCG
Skupina Digital Currency Group (DCG) se zdaj sooča s preiskavami ameriških oblasti zaradi svojih notranjih finančnih transakcij, poroča Bloomberg, ki se sklicuje na ljudi, ki so seznanjeni z zadevo. Po besedah predstavnika...
Nekdanji odvetnik FTX je sodeloval z ameriškimi tožilci, poroča Reuters s sklicevanjem na poznan vir
Nekdanji odvetnik propadlega kripto podjetja FTX Sama Bankman-Frieda je med srečanjem z uradniki ameriškega ministrstva za pravosodje zagotovil podrobnosti o tem, kaj je vedel o poslih podjetja.
Ameriško tožilstvo preiskuje nekdanjega inženirja FTX Nishada Singha; velik udarec za SBF?
Ameriški zvezni tožilci na Manhattnu se približujejo ožjemu krogu SBF, zadnji pa je Nishad Singh, ugledni direktor inženiringa FTX. Če bo Singh spoznan za krivega, bo lahko obtožen ...
Nekdanji odvetnik FTX je tožilcem pomagal zgraditi primer v 8 točkah proti Sama Bankman-Frieda: Reuters
– Oglas – Povzetek: Daniel Friedberg je ameriškim oblastem dal vpogled v to, kako je Bankman-Fried preusmeril sredstva strank FTX za financiranje Alameda Research. Freidberga je kontaktiral FBI age ...
Nekdanji odvetnik FTX je ameriškim tožilcem namignil o zlorabi sklada SBF: Reuters
Nekdanji vrhunski odvetnik propadle kripto borze FTX, Daniel Friedberg, je z ameriškimi tožilci delil svoje znanje o uporabi sredstev strank s strani ustanovitelja Sama Bankman-Frieda. Friedberg se je pridružil mee...
Ameriški tožilci bodo verjetno preiskali račune SBF, povezane z Alamedo
Leto 2023 je tu, vendar težave Sama Bankman-Frieda (SBF) morda ne bodo kmalu zapustile njegove strani. Ker organi Združenih držav načrtujejo preiskavo računov, ki bi lahko bili povezani s SBF...
Zvezni tožilci preiskujejo denarnice, povezane s SBF
Bloomberg je poročal, da zvezni tožilci preiskujejo nekatere kripto transakcije, povezane z denarnicami, povezanimi z osramočenim ustanoviteljem FTX Samom Bankman-Friedom (SBF) in njegovim propadlim kripto trgovcem...
Tožilci Samu Bankman-Friedu verjetno ne bodo ponudili ugodne pogodbe o priznanju krivde, pravi odvetnik
Nekdanji izvršni direktor FTX Sam Bankman-Fried morda ne bo mogel nadomestiti dveh točk obtožb elektronske goljufije in šest točk zarote, s katerimi se sooča, s krediti, ki jih bo prejel, če bo namesto odhoda priznal krivdo ...