Ameriški zvezni tožilci na Manhattnu se približujejo ožjemu krogu SBF, zadnji pa je Nishad Singh, ugledni direktor inženiringa FTX. Če bo Singh spoznan za krivega, bi ga lahko obtožili že februarja, poroča Bloomberg. Medtem ko Singh ni nastopil v nobenem sodnem postopku, dokumenti stečajnega sodišča razkrivajo, da si je od Alamede izposodil 543 milijonov dolarjev.
Sodišče za zločine belih ovratnikov v New Yorku bo imelo naporno delo z dekonstrukcijo škandala FTX in Alameda, ki vključuje zapletene večverižne transakcije v obdobju nekaj let. Poleg tega ameriške oblasti trdijo, da se je kriza FTX začela pred več kot dvanajstimi meseci in da se je podjetje tiho borilo.
Damian Williams, ameriški državni tožilec za južno okrožje New Yorka, je prejšnji mesec nakazal, da nameravajo oblasti v okviru svoje preiskave nadalje preiskati ožji krog SBF.
»Če ste sodelovali pri neprimernem ravnanju pri FTX ali Alamedi, je zdaj čas, da to prehitite. Hitro napredujemo in naše potrpljenje ni večno,« je dejal je dejal
Po poročilih je bil Singh vpleten v vmesne volitve v Združenih državah leta 2022 kot ploden donator. Glede na evidence zvezne volilne komisije je Singh od leta 9.3 demokratskim kandidatom podaril več kot 2020 milijona dolarjev.
Njegove donacije pa so kaplja v morje v primerjavi z milijardo dolarjev posojila SBF, ki ga je prejel Alameda, za katerega oblasti menijo, da ga je opral s političnimi donacijami, dobrodelnostjo in drugimi naložbami.
Ministrstvo za pravosodje je pred kratkim objavilo načrte za zaseg pol milijarde sredstev SBF v delnicah Robinhooda. Po poročilih ministrstvo za pravosodje predvideva razdelitev denarja upnikom, kot je BlockFi, ki je trenutno pod stečajno zaščito.
Kaj sledi za vlagatelje in stranke FTX
Dva meseca po tem, ko sta FTX in Alameda vložila zahtevo za zaščito pred stečajem, zainteresirane strani niso vedele glede možnih povračil. Po veliki izpostavljenosti FTX so izbruhnili nemiri v podjetjih, ki dajejo posojila, vključno z Genesis Trading, ki ga podpira DCG, in strankami Gemini's Earn.
Očitno bodo imeli regulatorji in oblasti zahtevne težave pri reševanju časa, ki izhajajo iz implozije FTX in Alamede. Kot taki bodo vlagatelji v FTT in FTX v naslednjih nekaj letih verjetno ostali neprečiščeni. Poleg tega je naslednje zaslišanje SBF predvideno za oktober, medtem ko ostaja pod skrbništvom svojih staršev v Kaliforniji.
Medtem ko lahko stranke FTX iz Združenih držav kmalu dobijo nazaj svoj denar, je veliko bolj zapleteno za mednarodne vlagatelje, ki morda nikoli ne dobijo povračila. Kot tak je trg kriptovalut na kocki z nadaljnjim zlomom, saj se vlagatelji bojijo, da bodo borze vlekle preprogo.
Vir: https://coinpedia.org/news/us-prosecutors-probe-former-ftx-engineer-nishad-singh-a-huge-blow-to-sbf/