Ameriško tožilstvo spremlja 400-milijonsko naložbo Sama Bankman-Frieda

Zvezni tožilci preiskujejo 400-milijonsko naložbo Sama Bankman-Frieda v hedge sklad Modulo Capital, ki se nahaja na istem območju kot FTX.

Tožilci preiskujejo, ali je Bankman-Fried vložil sredstva strank FTX v Modulo Capital, medtem ko je Alameda Research utrpela posledice propada drugih kripto podjetij.

SBF Prosecutors Eye Modulo Investment

Tožilci sumijo, da je Bankman-Fried vlagal v hedge sklad prek poneverjenih sredstev strank FTX. 

Bahamski tožilec je razkril svoje znanje o obstoju hedge sklada med zaslišanjem glede varščine Bankman-Frieda v Nassauu na Bahamih, preden je bil nekdanji izvršni direktor FTX izročen v ZDA Bankman-Fried naj bi srečal ustanovitelja podjetja Modulo, Duncana Rheingans-Yooja in Xiaoyun Zhanga, med njegovim delom v trgovskem podjetju Jane Street Capital. Kasneje je domnevno vložil približno 300 milijonov dolarjev v hedge sklad, preden je FTX novembra 2022 razglasil stečaj.

Glede na New York Times, so odvetniki, ki obravnavajo primer stečaja FTX, prav tako navedli sredstva kot potencialni vir reklamacije za stečajno maso borze. 

»Osredotočanje na velike, vprašljive transakcije s skladom, podjetjem ali osebo, ki je tesno povezana z dolžnikom pred vložitvijo stečaja, je v bistvu nizko viseči sad v primeru stečaja,« je opozorila profesorica bankrota Univerze v Georgii Lindsey Simon.

Bankman-Fried je bil aretiran na Bahamih decembra 2022 po propadu FTX, kjer je domnevno zlorabil sredstva strank, da bi rešil pridruženega proizvajalca trga Alameda Research. Nekdanja izvršna direktorica Alameda Research Caroline Ellison naj bi bila proti naložbi Bankman-Frieda v Modulo.

Bankman-Fried se zdaj sooča osem kazenskih ovadb v Združenih državah Amerike, vključno z goljufijo, zaroto pranje denarjain financiranje političnih kampanj Kršitve. Ločeno, SEC ima zaračuna študent MIT zaradi zlorabe 1.8 milijona dolarjev sredstev vlagateljev.

Tožilci se približajo premoženju nekdanjega izvršnega direktorja pred sojenjem oktobra 2023

Uradni tožilci se približujejo premoženju Sama Bankman-Frieda, medtem ko se pripravljajo na datum njegovega sojenja oktobra 2023.

Tožilci pred kratkim zaseženi 50 milijonov dolarjev z računa Sama Bankman-Frieda pri banki Farmington State Bank v Washingtonu, kamor je Alameda domnevno vložil 11.5 milijona dolarjev.

Farmington State Bank se nahaja v mestu Farmington, WA, ki ima le 146 prebivalcev. Tri preiskuje tudi tožilstvo Binance račune pod imenom Bankman-Fried.

V petek, 20. januarja 2023, so uradniki, ki so preganjali Bankman-Frieda, zasegli delnice soustanovitelja FTX v spletnem posredništvu Robinhood Markets. Približno tri dni pozneje je Bankman-Fried navedene mestno hišo v Washingtonu, DC, za 3.28 milijona dolarjev.

Obravnava primera Modulo zveznih tožilcev bo verjetno spodbudila podobne ukrepe glede drugih naložb Bankman-Frieda v skupni vrednosti približno 4.6 milijarde dolarjev. Nekdanji milijarder je vložil v Bored Ape Ustvarjalec jahtnih klubov Yuga Labs in podjetje za umetno inteligenco, imenovano Anthropic.

Za najnovejšo različico Be[In]Crypto Bitcoin (BTC) analiza, Klikni tukaj.