Čeprav se je trg kriptovalut premaknil v novo leto, je bil imperij CZ nenehno na preizkušnji. Po Reutersu je bil Washington Post naslednja vrhunska publikacija, ki je dosegla svoje znamenitosti na Binance.
Po novem poročilu The Washington Posta so ameriški tožilci sprožili sodni postopek proti vodilni kriptoborzi zaradi goljufije.
Osrednja publikacija je povedala, da so oblasti ZDA nedavno odredile, da morajo investicijska podjetja predložiti dokumente v zvezi z Binanceom, potem ko je bilo ugotovljeno, da ima nenormalne transakcije.
Več toplote naokoli
Binance se trenutno sooča s številnimi obtožbami in ga preiskujejo zaradi kaznivih dejanj, kot so nepooblaščeno nakazilo denarja, zarota pranja denarja in kršitev sankcij.
Ministrstvo za pravosodje ZDA (DoJ) je sprožilo preiskavo o razmerju med Binance in hedge skladi. Binance je dolžan posredovati sporočila svojega ustanovitelja, članov vodstva in številnih partnerjev pri transakcijah in razvoju uporabnikov.
Ministrstvo za pravosodje je Binance obtožilo uničevanja papirjev, spreminjanja in brisanja informacij iz sistema. Vsebina, ki naj bi jo prenesli iz Združenih držav, je bila tudi tarča Ministrstva za pravosodje.
Transakcije s kriptovalutami morajo biti registrirane pri Ministrstvu za finance ZDA v skladu z ameriškim zakonom o bančni tajnosti, kršitve pa lahko povzročijo zaporno kazen do deset let.
Po poročanju Washington Posta je Binanceov glavni strateški direktor, Patrick Hillmann, priznal, da so bile v začetku poslovanja vrzeli v skladnosti s predpisi.
Vendar se je stanje izboljšalo in organizacija ima zdaj ekipo, ki se udeležuje usposabljanja združenja certificiranih strokovnjakov za sankcije (ACSS).
Stanje zadnje menjave
Binance je največja borza kriptovalut na svetu, ki deluje v več kot 100 državah. Pranje denarja in zakonske kršitve so v zadnjem času glavni pomisleki, zlasti po tem, ko je bila razkrita FTX, ena največjih borz kriptovalut na svetu.
Od niza neuspehov, ki so sprožili zlom trga kriptovalut kot celote, so vodilne borze kriptovalut, ki še vedno delujejo, pod stalnim pritiskom regulativnih organov.
Zaradi krize zaupanja so mali vlagatelji hitro potegnili svoj denar iz borze, zaradi česar je Binance imel težave. Prevzem posojilodajalca kriptovalut v težavah Voyager Digital s strani Binancea je bil prav tako soočen s kritikami pomembnih sil.
Ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) je izrazila nasprotovanje nakupnemu poslu Binance US.
Binance je sklenil posel v vrednosti 1 milijarde dolarjev za nakup propadlega posojilodajalca kriptovalut Voyager Digital. V vlogi, predloženi v sredo, je SEC podala nekaj omejenih ugovorov, pri čemer je poudarila dejstvo, da so Binanceov nakup potrebovali informacije.
Agencija je zahtevala več podrobnosti o naravi poslovanja Binance po nakupu.
Uradniki za vrednostne papirje in bančništvo v zveznih državah Teksas, New York, New Jersey in Vermont prav tako nasprotujejo menjavi v decembru. Alameda Research, bankrotirani trgovski oddelek FTX, je prav tako nasprotoval prodaji, saj je trdil, da nepošteno diskriminira določene skupine.
Globalni pritisk
Pred tem so francoski vlagatelji tožili borzo kriptovalut zaradi zavajajočih praks in laganja o tem, kaj se dogaja.
Skupina 15 vlagateljev je konec decembra 2022 tožila Binance France in njeno matično družbo. Borza je bila obtožena kršitve francoskih predpisov s spodbujanjem kripto storitev brez registracije pri državnih organih.
Posnetke zaslona so zagotovili vlagatelji, ki so vložili tožbo, da bi pokazali, kako je Binance deloval na spletu, preden je bilo podjetje uradno registrirano.
Tožniki so zahtevali odškodnino v višini približno 2.4 milijona evrov, kar je enako znesku denarja, ki so ga izgubili ob zlomu TerraUSD (UST).
Kot odgovor na obtožbe je Binance objavil objavo na spletnem dnevniku, v kateri je opozoril, da prepoveduje kakršno koli promocijsko dejavnost, preden se uporabnik registrira za račun.
Menjalnica kriptovalut je jasno povedala, da je vedno prikazovala opozorilna obvestila o možnih tveganjih, povezanih z industrijo kriptovalut.
Vir: https://blockonomi.com/us-prosecutors-probe-binance-hedge-fund-connections/