Ameriško državno tožilstvo za zahodno okrožje Washingtona v Seattlu je sodno pozvalo nekaj investicijskih podjetij, ki jih je pozvalo, naj predložijo zapise o svojih komunikacijah z Binanceom v zadnjih nekaj mesecih.
Glede na zadnja poročila ameriški tožilci zdaj preiskujejo hedge sklade, ki so povezani s Binance kot del tekoče preiskave pranja denarja na kripto borzi. Po propadu kriptoborze FTX, Binance se je znašel pod drobnogledom ameriških regulatorjev.
Ameriški tožilci preiskujejo Binance
Nekateri zakonodajalci so razmišljali tudi o možnosti kazenskih obtožb zaradi pomislekov glede pranja denarja. V zadnjem poročilu Washington Posta je anonimni vir povedal, da je ameriško pravobranilstvo za zahodno okrožje Washington v Seattlu sodno pozvalo nekaj investicijskih podjetij in jih prosilo, naj predložijo zapise o svojih komunikacijah z Binanceom v zadnjih nekaj mesecih.
Ti sodni pozivi pa ne pomenijo, da tožilci vlagajo obtožbe proti kripto hedge skladu. Nekateri pravni strokovnjaki so povedali, da oblasti še vedno ocenjujejo dokaze in morebitno poravnavo z Binanceom.
Kot poroča Reuters poročilo prejšnji mesec tožilci razmišljajo o morebitni poravnavi z Binance. Poleg tega tehtajo tudi, ali imajo dovolj dokazov za obtožnico zoper podjetje.
Glavni strateški direktor Binance Patrick Hillmann je dejal, da se vsakodnevno pogovarjajo s "skoraj vsemi regulatorji po vsem svetu". Vendar pa ni želel komentirati kakršnega koli razvoja ameriške preiskave.
Zvezna preiskava Binance
Ta zvezna preiskava kripto borze Binance prihaja v času velike negotovosti v kripto prostoru. Implozija kripto borze FTX se je razširila kot okužba in pustila brazgotine po kripto prostoru.
Posledično je zaupanje vlagateljev v centralizirane borze močno upadlo. Obstoječi igralci, kot sta Coinbase in Binance, se soočajo z vročino tega. Po drugi strani so regulatorji zaskrbljeni zaradi učinka prostega teka v večinoma nereguliranem kripto prostoru in spletnih tržnicah, ki trgujejo z digitalnimi sredstvi.
Od implozije kripto borze FTX je vodja Binance Changpeng Zhao se je nakopal na kritike. Poleg tega je pozdravil regulativno pozornost, ki je sledila. "Regulatorji bodo upravičeno veliko, veliko strožje preučevali to industrijo, kar je verjetno dobro," je dejal.
Obtožbe proti Binanceu zaradi pranja denarja segajo v leto 2018. John Ghose, nekdanji pravosodni minister je dejal da je Binance svojim uporabnikom omogočil trgovanje s kriptovalutami, ne da bi se identificirali, in ljudem olajšal pranje denarja. kripto borza že dolgo frustrira finančne regulatorje in pravne strokovnjake.
Bhushan je FinTech navdušenec in ima dober občutek pri razumevanju finančnih trgov. Njegovo zanimanje za ekonomijo in finance opozarja na nova tržišča Blockchain Technology in Cryptocurrency. Nenehno je v učnem procesu in se motivira z deljenjem pridobljenega znanja. V prostem času prebira trilerje izmišljene romane in včasih raziskuje svoje kulinarične spretnosti.
Vir: https://www.coinspeaker.com/us-prosecutors-funds-binance/