Leto 2023 je tu, vendar težave Sama Bankman-Frieda (SBF) morda ne bodo kmalu zapustile njegove strani. Oblasti Združenih držav nameravajo preiskati račune, ki bi lahko bili povezani s podjetjem Alameda družbe SBF, poroča.
Ustanovitelj FTX in Alameda Research, SBF, je trenutno pod varščino v višini 250 milijonov dolarjev in živi v hiši svojih staršev. Toda glede na poročilo Bloomberga ob koncu prejšnjega tedna je bilo veliko "sumljivih prenosov kripto sredstev", ki so bili povezani s SBF ali njegovim podjetjem.
Neodvisni analitiki poudarjajo kripto transakcije, povezane s SBF
V zadnjih nekaj dneh je analitik verige blokov sledil prenosom sredstev, ki so bili glede na sledilnik podatkov Arkham Intelligence ocenjeni na več kot 1 milijon dolarjev. Zdi se, da so ti prenosi sredstev povezani z digitalnimi denarnicami, povezanimi s SBF in njegovim propadlim hedge skladom Alameda Research.
Alameda ETH naslovi kopljejo po kavču za drobiž in menjajo bitove ERC20 za ETH/USDT.
ETH in USDT sta se nato usmerila skozi takojšnje izmenjevalce.
Zazvoni nekaj večjih alarmov ...https://t.co/GRVtChDL9rhttps://t.co/LJBi7cuFZLhttps://t.co/nxcXWgm5VO pic.twitter.com/AqcgxVRoMr
-
∴Ergo∴
Poleg tega je v skladu s preiskavo v verigi, ki jo je izvedel DeFi analitik BowTiedIguana, na twitterju zapisal in vprašal: "Ali je Sam Bankman-Fried pravkar izplačal 684 $ za kripto menjalnico na Sejšelih, medtem ko je bil v hišnem priporu?"
Je osramočeni ustanovitelj kriptovalute Sam Bankman-Fried v hišnem priporu pravkar izplačal 684 $ na kripto borzo na Sejšelih?
Njegovi pogoji izpustitve so, da brez dovoljenja sodišča ne porabi več kot 1,000 dolarjev.
Preglejmo dokaze o verigi
— BowTiedIguana (@BowTiedIguana) December 30, 2022
Prek več niti na Twitterju, od katerih so nekatere trenutno »nedostopne«, je analitik poudaril, da je bilo »V manj kot 4 urah 570 ETH v vrednosti približno 684,000 $ prenesenih iz te nove denarnice na različne destinacije. Sredstva so bila poslana na borzo brez KYC s sedežem na Sejšelih in v omrežje Bitcoin prek Renprotocola, mosta, ki ga financira Alameda.«
Ameriške regulativne agencije so se morda odločile, da bodo konec prejšnjega tedna opravile preiskavo teh "sumljivih prenosov" sredstev.
SBF “Aktiven” na Twitterju
Ko so vse te transakcije prišle v javnost, je SBF na Twitterju pojasnil: »Nič od tega nisem jaz. Nisem in ne morem premikati nobenega od teh sredstev; Nimam več dostopa do njih.”
»Menim, da je verjetno, da imajo različne zakonite strani FTX možnost dostopa do teh sredstev; upam, da se to dogaja tukaj. Če ne, upajmo, da bo kdo kmalu to storil. Z veseljem bi pomagal svetovati regulatorjem o tem, če kdo želi,« je dejal.
SBF morda zanikal te obtožbe: "nobeden od teh ni on;" vendar bodo ameriške regulativne agencije te obtožbe verjetno vzele resno.
Vir: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/02/us-prosecutors-likely-to-probe-sbfs-alameda-linked-accounts/