Preiskava se nanaša na pritožbo februarja 2021, ki so jo vložili regulatorji v mestu Kalkuta na vzhodu Indije proti Aamirju Khanu, ustvarjalcu aplikacije, in drugim. Agencija trdi, da je Kha...
Oznaka: Direktorat
Indijski direktorat za izvrševanje zamrzne 1.5 milijona dolarjev BTC
Enforcement Directorate (ED), ena glavnih indijskih agencij kazenskega pregona in gospodarskih obveščevalnih agencij, je zamrznila kriptovaluto v vrednosti okoli 1.5 milijona dolarjev. Kriptovaluta je bila zamrznjena v zvezi z...
Indijski direktorat za izvrševanje zamrzne 1.5 milijona dolarjev v bitcoinih v primeru E-Nuggets v aplikaciji za igre
ED trdi, da je obtoženi del denarja prenašal v tujino z uporabo "menjave kriptovalut", je dejal ED. En navidezni račun je bil odprt v indijski borzi WazirX, od koder se je...
Indija: Direktorat za izvrševanje je odmrznil bančne račune WazirX
Indijska platforma za trgovanje s kriptovalutami WazirX je danes razkrila, da je Direktorat za izvrševanje (ED) po preiskavi odmrznil njene bančne račune. Po skoraj mesecu dni je menjava ...
Indijski direktorat za izvrševanje je odmrznil sredstva kripto platforme WazirX
Indijski zvezni direktorat za izvrševanje (ED) je zdaj odmrznil sredstva kripto borze WazirX. Lansko leto je ED začel preiskavo kripto platforme, ker je sumil kršitve tujih e...
Crypto Exchange CoinSwitch Kuber vdrli agenti indijskega direktorata za izvrševanje
Indijski organi kazenskega pregona resno obravnavajo kripto borze, ki ne upoštevajo pravil. Eno največjih kripto borz v Indiji so vdrli agenti državne En...
Indijski direktorat za izvrševanje (ED) napade CoinSwitch Kuber
pred 3 urami | 2 minuti branja novic o borzi To je druga borza kriptovalut v Indiji, ki je bila ta mesec na udaru. Veliko domnevnih kršitev FEMA je zdaj v preiskavi. Še ena kriptovaluta...
Direktorat za izvrševanje pretresel WazirX in zasegel 64.67 milijonov rupij bančnih sredstev
V petek je Direktorat za izvrševanje (ED) objavil, da je zamrznil bančna nakazila v vrednosti 64.67 milijona Rs kot del preiskave pranja denarja proti borzi kriptovalut WazirX. Za nekaj...
Romunska platforma za kriptovalute Tradesilvania.com imenuje Mihaelo Drăgoiu, nekdanjo vodjo direktorata za nadzor in kontrolo FIU Romunije (ONPCSB) za novo direktorico za tveganja in regulativne zadeve
9. februar 2022 – Cluj-Napoca, Romunija Tradesilvania, vrhunska platforma za naložbe v kriptovalute in digitalna sredstva, je napovedala razširitev podjetja za zagotavljanje skladnosti in upravljanja...
Romunska platforma za kriptovalute Tradesilvania.com imenuje Mihaelo Drăgoiu, nekdanjo vodjo direktorata za nadzor in kontrolo FIU Romunije (ONPCSB) za novo direktorico za tveganja in regulativne zadeve
Cluj-Napoca, Romunija, 9. februar 2022, Chainwire Tradesilvania – Premium platforma za naložbe v kriptovalute in digitalna sredstva je napovedala razširitev skladnosti podjetja in ma...