Indija: Direktorat za izvrševanje je odmrznil bančne račune WazirX

Indijska platforma za trgovanje s kriptovalutami WazirX je pokazala, danes da je direktorat za izvrševanje (ED) po preiskavi odmrznil njegove bančne račune. Po skoraj mesecu dni bo menjalnica začela delovati z bančnimi operacijami.

"Po poglobljeni notranji preiskavi je WazirX opazil, da je večino uporabnikov, katerih podatke je iskal ED, WazirX že interno prepoznal kot sumljive in jih je blokiral v letih 2020-2021," je zapisano v izjavi.

Preiskava v teku

Bilo je v začetku avgusta 2022, ko je ED vdrla urad menjalnice in zamrznila svoja sredstva v vrednosti 64.67 milijona Rs. Pri tem je obtožil WazirX, da pomaga platformam za takojšnje posojilo pri pranju denarja s transakcijami kriptosredstev.

WazirX je kmalu izdal a Izjava nato trdi, da je borza sodelovala z oblastmi in odgovarjala na vsa vprašanja. Dodal je, da ostaja zavezan politiki nestrpnosti do kakršnih koli nezakonitih dejavnosti z uporabo borze.

V svoji izjavi je WazirX obvestil skupnost, da ED preiskuje 16 podjetij za finančna tehnologija in takojšnja posojila. Nekateri od teh so njeno borzo uporabljali za svoje delovanje.

V svoji izjavi je ED trdil, da veliko kitajskih podjetij ni moglo pridobiti licence za opravljanje svojih posojilnih dejavnosti v Indiji. Ta podjetja so sklenila memorandume o soglasju z indijskimi borzami za delovanje v državi.

ED je tudi dejal, da so člani WazirX dajali protislovne in dvoumne odgovore, da bi se izognili nadzoru, zaradi česar so oblasti ukrepale.

WazirX ni edina borza kriptovalut v Indiji, ki se sooča s preiskavo. Konec avgusta je ED vdrla pet prostorov druge indijske borze za kriptotrgovanje – Coinswitch Kuber. TPretresli so tudi stanovanja njegovega izvršnega direktorja in direktorjev.

Indijski nadzornik zadnje čase aktivno preiskuje pranje denarja in druge goljufive kriptodejavnosti.

Protislovja in še več?

V trenutku, ko je borzo vdrl ED, Changpeng Zhao, izvršni direktor Binance pojasnjeno na Twitterju, da Binance nima lastniškega kapitala v Zanmai Labs, subjektu, ki upravlja WazirX. Dodal je, da čeprav je leta 2019 objavil blog, v katerem je napovedal nakup WazirX, transakcija ni bila nikoli dokončana.

Nischal Shetty, izvršni direktor WazirX, pa je oporekal Zhaovim izjavam na Twitterju, navedbo da "WazirX je kupil Binance«.

Medtem je Binance odstranil kanal za prenos sredstev zunaj verige med WazirX in Binance.