9. februar 2022 – Cluj-Napoca, Romunija
Tradesilvania, premium platforma za naložbe v kriptovalute in digitalna sredstva, je napovedala razširitev skupine za skladnost in upravljanje podjetja z imenovanjem Mihaele Anamaria Drăgoiu za novo direktorico tveganj in regulativnih zadev.
Mihaela Anamaria Drăgoiu je nekdanja vodja direktorata za preprečevanje, nadzor in kontrolo FIU Romunije (ONPCSB) z več kot 20-letnimi izkušnjami v instituciji.
Sodelovala je pri razvoju pravnega okvira (primarne in sekundarne zakonodaje) na tem področju, vključno z zakonom 129/2019. ki po spremembah izrednega vladnega odloka 111/2020 določa zakonske zahteve za avtorizacijo in registracijo ponudnikov digitalnih denarnic ter ponudnikov storitev izmenjave kriptovalut kot poročevalskih subjektov.
V istem obdobju je bila Mihaela Anamaria Drăgoiu članica in predstavnica FIU Romunije v komisiji za odobritev menjalnih poslov pri romunskem ministrstvu za finance.
Udeležila se ga je Mihaela Anamaria Drăgoiu skupaj z različnimi državnimi institucijami, nadzorom nad preprečevanjem pranja denarja/FT in regulativnimi organi številni nacionalni in mednarodni projekti in dejavnosti AML/CTF, kot je postopek ocenjevanja izvajanja četrte direktive o boju proti pranju denarja (EU) 2015/849 v Romuniji, ki ga izvaja Evropska komisija v sodelovanju s strokovnjaki Sveta Evrope.
Izvedbo projekta je financirala Evropska komisija v zvezi z oceno tveganja pranja denarja in financiranja terorizma na nacionalni ravni ter pogajanja v zvezi s svežnjem zakonodajnih predlogov o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (paket AML), ki ga je Evropska komisija začela julija. 2021.
Mihaela Anamaria Drăgoiu bo pomagala ekipi Tradesilvania pri nadaljnjem razvoju in prilagajanju zakonskega okvira podjetja najnovejšim pravnim zahtevam v Romuniji in Evropski uniji. Z več kot 21 leti regulativnih izkušenj, pridobljenih v okviru romunske enote za finančno obveščanje (FIU), bo Drăgoiu prispeval k nenehnim prizadevanjem našega podjetja za razvoj svojega okvira za upravljanje tveganj in elementov KYV/KYT za digitalna sredstva.
Njeno sodelovanje pri razvoju zakonodaje o preprečevanju pranja denarja v Romuniji in njeno sinhronizacijo z evropskim pravnim okvirom olajša dialog med družbo in pristojnimi organi.
Ciprian Dobrescu, izvršni direktor Tradesilvanije, je dejal:
»Privabiti najboljše strokovnjake za skladnost v naše podjetje je za nas naraven korak. Poslanstvo Tradesilvanije je skupaj z lokalnimi finančnimi institucijami in izkušenimi zunanjimi partnerji razviti sodobno digitalno finančno infrastrukturo v varnem okolju, kjer se uporabljajo dobre prakse tako nastajajočih industrij kot klasičnih finančnih sistemov. Demokratizacija dostopa Romunov do trga kriptovalut zahteva tesno sodelovanje med tema dvema domenama.
“Drăgoiujeva izjemna izkušnja nam bo pomagala nenehno izboljševati standarde skladnosti v romunski industriji kriptovalut. Nenehno razvijamo svojo platformo, da bi ponudili digitalne storitve, ki ustrezajo potrebam naših strank ter zahtevam organov in regulatorjev, da bi postali glavni partner v infrastrukturi blockchain v Romuniji.
Mihaela Anamaria Drăgoiu, direktorica za tveganja in regulativne zadeve Tradesilvanije, je dejala:
»Navdušen sem, da se pridružim ekipi Tradesilvania in da nadaljujem skupaj z razvojem okvira skladnosti v kontekstu inovativne pospešene rasti storitev blockchain v Romuniji. Trg kriptovalut postavlja posebne izzive skladnosti, ki zahtevajo stalno komunikacijo s finančnim okoljem ter nenehen razvoj notranjega in zunanjega regulativnega okvira. Naš cilj je podpreti dolgoročni dialog z državnimi institucijami in biti ponudnik brezplačnega izobraževanja za vse udeležence na trgu digitalnih sredstev v Romuniji in Evropski uniji.«
O Tradesilvaniji
Tradesilvania je digitalna platforma, specializirana za naložbe in trgovanje s kriptovalutami, s sedežem v Cluj-Napoci v Romuniji. Platforma Tradesilvania zagotavlja 24/7 dostop do 47 kriptovalut in 107 parov, ki so na voljo za samodejne transakcije prek spletne in mobilne aplikacije, kot tudi OTC (over-the-counter) storitve, upravljanje virtualnih sredstev, skrbništvo in finančna infrastruktura blockchain za svoje stranke, posamezniki, podjetja in ustanove.
Kontakt
Nicu Marian Rusu
Ta vsebina je sponzorirana in jo je treba obravnavati kot promocijsko gradivo. Mnenja in izjave, izražene v tem dokumentu, so avtorjeva in ne odražajo mnenj The Daily Hodl. Daily Hodl ni podružnica ali v lasti nobenih ICO-jev, blockchain zagonov ali podjetij, ki se oglašujejo na naši platformi. Vlagatelji bi morali opraviti svojo skrbnost pred naložbami v visoko tveganje v katere koli ICO-je, zagonske blokade ali kripto valute. Upoštevajte, da so vaše naložbe na lastno odgovornost in za morebitne izgube, ki bi jih lahko imeli.
Sledi nam na Twitter Facebook telegram
Vir: https://dailyhodl.com/2022/02/09/romanian-cryptocurrency-platform-tradesilvania-com-appoints-mihaela-dragoiu-former-head-of-supervision-and-control-directorate-of-fiu- romania-onpcsb-as-the-the-the-new-rique-and-regulatory-affairs director/