Direktorat za izvrševanje pretresel WazirX in zasegel 64.67 milijonov rupij bančnih sredstev

V petek je Direktorat za izvrševanje (ED) objavil, da je zamrznil bančna nakazila v vrednosti 64.67 milijona Rs kot del preiskave pranja denarja proti borzi kriptovalut WazirX. Že nekaj časa je bila kripto borza pod drobnogledom. Indijska agencija za boj proti finančnemu kriminalu je sledila BinanceWazirX kot del svoje preiskave o morebitni kršitvi pravil o tujih valutah.

WazirX v Indiji preiskujejo zaradi pranja denarja

V dveh primerih je indijsko ministrstvo za finance potrdilo, da se kripto borza WazirX preiskuje zaradi pranje denarja in kršitev forex predpisov. Borza, ki deluje kot neodvisna podružnica družbe Binance, naj bi kršil določbe Zakona o upravljanju deviznega poslovanja iz leta 1999 (FEMA).

Glede na pisni odgovor Pankaja Chaudharyja, državnega ministra za finance, iz zgornjega doma parlamenta, direktorat za pregon preiskuje trditve, da je bilo prek WazirX opranih 350 milijonov dolarjev v kriptovaluti.

Leta 2021 je ED preiskoval primer pranja denarja, ki je vključeval nezakonite aplikacije za spletne stave v kitajski lasti. Med preiskavo je ED odkril, da je bila premoženjska korist, vredna približno 570 milijonov rupij, pretvorjena v kriptovalute na platformi Binance.

V enem od primerov je WazirX obtožen uporabe Binance's obzidana infrastruktura za izvajanje nezabeleženih transakcij v verigah blokov in tako zakrita v skrivnost. Agencija za finančne preiskave je borzam kriptovalut vročila pozive. Ugotovljeno je bilo, da je bila večina denarja prenesena v WazirX, sredstva v kriptovalutah, pridobljena tam, pa so bila nato dostavljena neznanim tujim denarnicam.

Predvsem soustanovitelja WazirX Nishal Shetty in Siddharth Menon sta se aprila 2018 s svojima družinama preselila v Dubaj zaradi nove indijske politike obdavčitve kriptovalut. Pred tem so se vodstveni delavci distancirali od vsakodnevnega delovanja platforme.

S tem v mislih je ministrstvo za finance ponovno poudarilo globalno sodelovanje pri regulaciji kriptovalut. Izjavil je;

Kakršen koli politični okvir o kriptovaluti je lahko učinkovit šele po pomembnem mednarodnem sodelovanju pri oceni tveganj in koristi ter razvoju skupne taksonomije in standardov.

Pankaj Chaudhary

Poročali so, da je bila indijska borza WazirX med številnimi domačimi borzami, ki so bile preiskane zaradi neskladnosti z deviznimi predpisi in standardi pranja denarja.

WazirX napade ED in zamrzne sredstva

WazirX je ena največjih borz kriptovalut v Indiji z več kot 70 zaposlenimi v različnih mestih. Agencija ED je dejala, da je ta ukrep sprejela kot del preiskave o domnevni vlogi kripto borze pri pomoči podjetjem za aplikacije za takojšnje posojilo pri pranju premoženjskih koristi s pretvorbo teh sredstev v kriptovalute na svoji platformi.

Iskanje je potekalo pri enem od direktorjev Zanmai Lab, ki vodi WazirX. Direktorat za izvrševanje preiskuje obtožbe o pranju denarja proti več bankam v senci in njihovim fintech podjetjem zaradi zanemarjanja pravil centralne banke in vpletenosti v plenilsko posojanje.

Med preiskavo sledi skladov je ED ugotovil, da so fintech podjetja preusmerila velike količine sredstev za nakup kripto sredstev in jih nato oprala v tujini ... (a) največji znesek sredstev je bil preusmerjen na izmenjavo WazirX in kripto sredstva, zato so bili nakupi preusmerjen v neznane tuje denarnice.

Uradno poročilo ED

Po podatkih direktorata za izvrševanje so mnoga od teh fintech podjetij, ki se ukvarjajo z goljufivim posojanjem, podpirali kitajski vlagatelji. Več fintech podjetij, ki jih podpirajo kitajski vlagatelji, ni moglo pridobiti licence RBI NBFC za dajanje posojil. Posledično so se domislili metode memoranduma o soglasju, s katero so se ukvarjali z licencami drugih ljudi.

Po začetku kazenske preiskave je več teh fintech aplikacij zaprlo svojo trgovino in svoje znatne zaslužke preusmerilo stran. ED je med preiskavo sledi sredstev odkril, da je bila iz banke ukradena znatna količina denarja v obliki kripto sredstev in oprana v tujini. Teh podjetij in virtualnih sredstev zdaj ni mogoče izslediti.

Indijsko kripto okolje postane neprijazno

Indijska vlada uvaja nove davke na virtualne valute, da bi poskušala regulirati obseg trgovanja. Ta poteza je povzročila močan udarec trgu virtualnih valut, kar je znatno zmanjšalo obseg trgovanja.

Aprila 2018 je država prvič poskusila prepovedati kriptovaluto zaradi pomislekov glede varnosti in pranja denarja. Vendar je to odločitev razveljavil a Vrhovno sodišče razsodbo marca 2020.

Vendar pa je vlada julija stvari dvignila na povsem novo raven, ko je uvedla 30-odstotni davek na dohodek in 1-odstotno stopnjo davka, odbitega pri viru (TDS) za kriptovalute. Obseg trgovanja na borzah se je znatno zmanjšal, pri čemer je WazirX do 74. junija poročal o medletnem padcu za 30 odstotkov.

Po nadaljnji anketi, ki sta jo izvedla WaxirX in Zebpay, je 83 % trgovcev s kriptovalutami zmanjšalo pogostost trgovanja zaradi strogih davčnih pravil.

Kljub zahtevam po znižanju davkov je finančni minister Pankaj Chaudhary trdil, da bo davčna politika ostala takšna, kot je, indijska centralna banka (RBI) pa jo bo uporabljala kot orodje za odvračanje potrošnikov od sodelovanja v "tveganih" transakcijah.