Indijski zvezni direktorat za izvrševanje (ED) je zdaj odmrznil kripto izmenjavo WazirX-ove sredstev. Lani je ED začel preiskavo kripto platforme, ker je sumil kršitve deviznih predpisov.
Po preiskavi je ED zamrznil sredstva v vrednosti 8.16 milijona dolarjev ali 646.70 milijona INR.
To je končno dobra novica za WazirX, potem ko je ED prejšnji mesec zamrznil sredstva borze v zvezi s tekočo preiskavo v zvezi z zlorabami, povezanimi z aplikacijami za posojila in aplikacijami, ki zagotavljajo kratkoročna posojila.
Približno 16 fintech podjetij se je znašlo v preiskavi, ki so uporabljala platformo WazirX.
V objavi v blogu je kriptoborza omenila,
Po poglobljeni interni preiskavi je WazirX opazil, da je večino uporabnikov, katerih podatke je iskal ED, WazirX že interno prepoznal kot sumljive in jih je blokiral v letih 2020–2021,« je podjetje zapisalo v blogu.
Zdaj, ko so preiskave zaključene, bo WazirX lahko nadaljeval svoje bančne operacije kot običajno.
Kripto borza WazirX je sodelovala z ED
Kriptoborza je od začetka te preiskave trdila, da je sodelovala s preiskovalci.
WazirX je omenil, da je zagotovil vse zahtevane podrobnosti, informacije in dokumente tistih domnevno obtoženih podjetij, ki so delovala na platformi.
Preiskava ED je indijskemu podjetju WazirX povzročila velik neuspeh. To je tudi povzročilo, da je Binance praktično zavrnil WazirX.
Med preiskavo se je izvršni direktor Binance Changpeng Zhao odrekel WazirX. ED je do takrat zamrznil premoženje WazirX. Posel med Binance in WazirX naj bi bil sklenjen v letu 2019.
Novico o prevzemu WazirX leta 2019 je objavil Zhao. Vendar je Binance po fiasku z ED omenil, da transakcija ni bila nikoli dokončana.
Ustanovitelj WazirX-a, Nischal Shetty, je vedno znova ponavljal, da je WazirX res prevzel Binance.
Sovražnost med WazirX in Binance
Zaradi sovražnosti sta WazirX in Binance prejšnji mesec izmenjala vroče tvite med soustanoviteljem Nischalom Shettyjem in Changpeng Zhaom.
Po tem je Binance zaprl kanal za prenos sredstev zunaj verige med WazirX in Binance. Ti prenosi sredstev izven verige so predvsem transakcije, ki potekajo zunaj omrežja blockchain.
Razlog, zakaj so transakcije izven verige priljubljene, je ta, da je vključenih veliko nižja pristojbina za gorivo in vključuje tudi nič nizke stroške.
V objavi v spletnem dnevniku WazirX je navedeno,
Direktorat za izvrševanje (ED) je izvajal preiskave 16 fintech podjetij in aplikacij za takojšnja posojila. Nekateri med njimi so slučajno uporabljali platformo WazirX. WazirX je sodeloval s preiskovalci tako, da jim je posredoval vse potrebne podrobnosti, informacije in dokumente domnevno obtoženih podjetij, ki so uporabljala platformo WazirX.
V zadnjem času je ED izvedla racijo v številnih fintech podjetjih v zvezi s povečano grožnjo, ki jo povzročajo kitajske aplikacije za posojila.
Povečanje digitalnega posojanja z neregistriranimi in goljufivimi aplikacijami je povzročilo veliko zaskrbljenost v indijski vladi. Reserve Bank of India in ED nenehno iščeta takšna podjetja.
Vir: https://bitcoinist.com/enforcement-directorate-unfreezes-crypto-wazirxs/