Romunska platforma za kriptovalute Tradesilvania.com imenuje Mihaelo Drăgoiu, nekdanjo vodjo direktorata za nadzor in kontrolo FIU Romunije (ONPCSB) za novo direktorico za tveganja in regulativne zadeve

Cluj-Napoca, Romunija, 9. februar 2022, Chainwire

Tradesilvania – Premium platforma za naložbe v kriptovalute in digitalna sredstva je napovedala razširitev skupine za skladnost in upravljanje z družbo, tako da je imenovala Mihaele Anamaria Dragoiu za novo direktorico za tveganja in regulativne zadeve.

Mihaela Anamaria Dragoiu je nekdanja vodja direktorata za preprečevanje, nadzor in kontrolo FIU Romunija (ONPCSB) z več kot 20-letnimi izkušnjami v instituciji. 

Sodelovala je pri razvoju pravnega okvira (primarne in sekundarne zakonodaje) na tem področju, vključno z Zakonom 129/2019, ki po spremembah Odloka Vlade RS za izredne razmere 111/2020 določa zakonske zahteve za avtorizacijo/registracijo digitalne denarnice. ponudniki in ponudniki storitev izmenjave kriptovalut kot poročevalski subjekti. V istem obdobju je bila Mihaela Anamaria Dragoiu članica in predstavnica FIU Romunije v Komisiji za odobritev menjalnih poslov pri romunskem ministrstvu za finance.

Gospa Dragoiu se je udeležila (skupaj z različnimi državnimi institucijami, nadzorom nad preprečevanjem pranja denarja in financiranja terorizma in regulativnimi organi) številnih nacionalnih in mednarodnih projektov in aktivnosti v zvezi s preprečevanjem pranja denarja in financiranja terorizma, kot je proces ocenjevanja izvajanja 4. direktive o boju proti pranju denarja (EU) 2015/849 v Romuniji, ki ga izvaja Evropska komisija v sodelovanju s strokovnjaki Sveta Evrope, izvajanje projekta, ki ga financira Evropska komisija v zvezi z oceno tveganja pranja denarja in financiranja terorizma na nacionalni ravni, pogajanja v zvezi s svežnjem zakonodajnih predlogov o AML/CFT (paket AML), ki jih je Evropska komisija predstavila julija 2021.

Mihaela Anamaria Dragoiu bo ekipi Tradesilvania pomagala pri nadaljnjem razvoju in prilagajanju zakonskega okvira podjetja najnovejšim pravnim zahtevam v Romuniji in Evropski uniji. Gospa Dragoiu bo z več kot 21 leti regulativnih izkušenj, pridobljenih v okviru romunske enote za finančno obveščanje (FIU), prispevala k nenehnim prizadevanjem našega podjetja za razvoj svojega okvira za upravljanje tveganj in elementov KYV/KYT za digitalna sredstva.

Njeno sodelovanje pri oblikovanju zakonodaje o preprečevanju pranja denarja v Romuniji in njeno sinhronizacijo z evropskim pravnim okvirom olajša dialog med družbo in pristojnimi organi.

»Privabiti najboljše strokovnjake za skladnost v naše podjetje je za nas naraven korak. Poslanstvo Tradesilvanie je skupaj z lokalnimi finančnimi institucijami in izkušenimi zunanjimi partnerji razviti sodobno digitalno finančno infrastrukturo v varnem okolju, kjer se uporabljajo dobre prakse tako nastajajočih industrij kot klasičnih finančnih sistemov. Demokratizacija dostopa Romunov do trga kriptovalut zahteva tesno sodelovanje med tema dvema domenama. Izjemne izkušnje gospe Dragoiu nam bodo pomagale nenehno izboljševati standarde skladnosti v romunski industriji kriptovalut. Nenehno razvijamo svojo platformo, da bi ponudili digitalne storitve, ki ustrezajo tako potrebam naših strank kot zahtevam organov in regulatorjev, da postanemo glavni partner v infrastrukturi blockchain v Romuniji,« je povedal g. Ciprian Dobrescu, izvršni direktor – Tradesilvania

Mihaela Anamaria Dragoiu – direktorica za tveganja in regulativne zadeve: »Navdušen sem, da se pridružim ekipi Tradesilvania in da nadaljujem skupaj z razvojem okvira skladnosti v kontekstu inovativne pospešene rasti storitev blockchain v Romuniji. Trg kriptovalut predstavlja posebne izzive skladnosti, ki zahtevajo stalno komunikacijo s finančnim okoljem ter nenehen razvoj notranjega in zunanjega regulativnega okvira. Naš cilj je podpreti dolgoročni dialog z državnimi institucijami in biti ponudnik brezplačnega izobraževanja za vse udeležence na trgu digitalnih sredstev v Romuniji in Evropski uniji.

O Tradesilvania.com 

Tradesilvania.com je digitalna platforma, specializirana za naložbe in trgovanje s kriptovalutami, s sedežem v Cluj-Napoci v Romuniji. Platforma Tradesilvania.com zagotavlja 24/7 dostop do 47 kriptovalut in 107 parov, ki so na voljo za samodejne transakcije prek spletne in mobilne aplikacije, kot tudi OTC (over-the-counter) storitve, upravljanje virtualnih sredstev, skrbništvo in finančna infrastruktura blockchain za svojih strank, posameznikov, podjetij in institucij. 

Kontakti

Oddelek za sporočila za javnost

• Nicu Marian Rusu
• Tradesilvanija
• [e-pošta zaščitena]
• 0040316313186