Indijski organi kazenskega pregona resno obravnavajo kripto borze, ki ne upoštevajo pravil.
Eno največjih kripto borz v Indiji so vdrli agenti državnega direktorata za izvrševanje. Racija je bila posledica preiskave pranja denarja za spremljanje 365 aplikacij za takojšnje posojilo.
V skladu z uradnim poročilom je bilo v zvezi s preiskavo prisilno preiskanih pet pisarn, povezanih s CoinSwitch Kuber.
Poročilo je omenilo tudi možne večkratne kršitve FEMA ali zakona o upravljanju deviznih tečajev. Ta zakon ureja vse dohodne in odhodne transakcije iz Indije.
Nedavna racija naj bi bila del preiskav direktorata v več drugih podjetjih. WazirX, prav tako znana kripto borza v Indiji, je bila prav tako napadena v začetku tega meseca.
Najboljša indijska kripto borza v napadu
Agencija je vdrla na pet lokacij, povezanih z WazirX, in nato zamrznila vsa njihova sredstva. Vse $ 8.13 milijonov če smo natančni. Direktorat je WazirX obtožil pranja denarja, dokazi pa so bile njihove povezave z nenavadnimi aplikacijami za takojšnje posojilo.
Direktorat za izvrševanje je preiskoval transakcije P2P med računi in druge podrobnosti Coinswitch Kuber.
Preiskava je privedla do ključnih dokumentov, ki se nanašajo na napihnjeno likvidnost in zelo sproščene protokole poznaj svojo stranko (KYC) v CoinSwitch Kuber. Po poročilu časopisa Economic Times je preiskava ugotovila, da so njihovi protokoli KYC »lažni ali dvomljivi v 80 % primerov«.
Ti napadi so del tekoče preiskave desetih kripto borz, povezanih z obtožbami pranja denarja. Vendar pa so borze tudi trdile, da upoštevajo veljavne zakone KYC, čeprav niso ustvarile STR ali poročila o sumljivih transakcijah.
Slika: Coincu News
Indijski posojilojemalci in aplikacije za posojila
Zanimanje agencije za te aplikacije za takojšnje posojilo je izhajalo iz politik aplikacij za takojšnja posojila 365, ki jih preiskujejo. Pogosto zaračunavajo zelo visoke obrestne mere in to pogosto počnejo tudi prek tako imenovanih »teleklicateljev«.
S tem v mislih je agencija delila tudi svoj domnevni modus operandi. Ko aplikacija za posojila opazi, da so pod radarjem, uporabijo borze za prenos denarja iz države.
Premikajo ga tako, da prek teh borz kupijo kripto in prenesejo kripto na drug račun. Večina teh domnevnih računov za pranje se pogosto nahaja v celinski Kitajski.
Prihodnost kripto v Indiji se zdi zelo nejasna, saj ED nadaljuje svoje preiskave zoper 10 najbolj priljubljenih borz v regiji.
Pozitivno je, da ima kriptovaluta v Indiji še vedno veliko bazo uporabnikov, tudi ko so se ti napadi zgodili.
Indijska provinca Telangana je ustanovila India Blockchain Forum. Ta forum je namenjen temu, da Indija postane središče razvoja spleta 3.0 na svetu.
Skupna tržna kapitalizacija BTC pri 410 milijarde dolarjev na dnevnem grafikonu | vir: TradingView.com
Izbrana slika z Janam TV, lestvica iz TradingView.com
Vir: https://bitcoinist.com/crypto-exchange-coinswitch-kuber-raided/