Ameriške oblasti nameravajo danes opoldne po srednjeevropskem času napovedati izvršilni ukrep proti mednarodnemu kripto subjektu. Predstavniki FBI, Urada za nadzor tujih sredstev (OFAC), Fi...
Oznaka: Organi
Oblasti v Nemčiji, Bolgariji, Srbiji in na Cipru so odstranile mrežo kripto prevar – novice o ureditvi Bitcoin
Organi v Nemčiji, Bolgariji, Srbiji in na Cipru so v sodelovanju z Europolom uničili mrežo goljufij s kriptovalutami. "Osumljenci so z oglasi na družbenih omrežjih zvabili žrtve k...
Nexo Witnesses Drawing Spike Post Raid Finančnih oblasti
13. januarja je Nexo-jevo imetje Bitcoina padlo na 124,939 BTC, kar je zmanjšanje za 8,324 BTC. Soustanovitelj Antoni Trenchev je povedal, da so umiki znašali komaj 2% Nexovega AUM. Podobno kot zd...
Evropske oblasti zatiranje goljufij v kripto klicnih centrih
Objekti so bili v Srbiji, Bolgariji, na Cipru in v Nemčiji. Oblasti so opravile pogovore z več kot 250 osumljenci. Oblasti v Evropi so zaprle goljufivo mrežo klicnih centrov, ki...
Bolgarske oblasti so po napadu na pisarno Nexo obtožile štiri osebe: poročilo
Manj kot 48 ur po napadu na pisarne posojilodajalca kriptovalut Nexo v bolgarski prestolnici Sofiji so tožilci domnevno obtožili štiri ljudi. Glede na poročilo Bloomberga 13. januarja, ...
Avstralski organi pravijo, da se kripto prepogosto uporablja za pranje denarja
Avstralski organi kazenskega pregona trdijo, da je kripto postalo orodje številka ena za tiste, ki želijo zagrešiti pranje denarja ali finančne goljufije. Avstralske oblasti sprožajo kripto vojno...
Oblasti v Bolgariji vdrle v kriptovaluto Nexo
Oblasti v Bolgariji preiskujejo kripto posojilodajalca Nexo zaradi obtožbe pranja denarja, davčne goljufije, neregistriranega bančništva in spletnih prevar. Po poročanju bolgarske nacionalne televizije gre za sum...
Bolgarske oblasti preiskujejo Nexo zaradi pranja denarja
– Oglas – Bolgarska vlada je pred kratkim sprožila obsežno racijo na 15 mestih, povezanih z domnevno nezakonito dejavnostjo, ki jo izvaja Nexo. Bolgarska vlada je začela...
Oblasti so pretresle bolgarske pisarne kripto posojilodajalca Nexo
Poslušajte ta članek. Bolgarske oblasti so preiskale sofijske pisarne kriptoposojilodajalca Nexo zaradi trditev o številnih kršitvah, vključno z davčnimi prekrški in računalniškimi goljufijami. Policija je ciljala na več ...
Oblasti naj bi vdrle v bolgarske pisarne NEXO
Bolgarske pisarne priljubljene platforme za posojanje kriptovalut Nexo so pretresle oblasti, poročajo večji lokalni mediji. Po poročanju so tožilci, protiobveščevalci ...
Bolgarske oblasti med preiskavo pranja denarja preiskale pisarne Nexo
Pojavila so se poročila, da so bolgarske oblasti vdrle v pisarne kripto posojilodajalca Nexo. Podjetje s sedežem v Švici je že nekaj mesecev predmet govoric o likvidnosti, a ...
Korejski davčni organi preiskujejo Bithumb, hčerinske družbe
Nacionalna davčna služba (NTS) Koreje je začela "posebno davčno preiskavo" o zadevah družbe Bithumb Holdings in njenih hčerinskih družb, poroča korejska tiskovna hiša Yonhap News.
Nekdanji glavni inženir FTX želi dogovor z ameriškimi oblastmi: poročilo
Za razliko od vodilnih delavcev skupine FTX Caroline Ellison in Garyja Wanga, ki sta med preiskavo priznala krivdo, Nishad Singh – nekdanji glavni inženir propadle kripto borze – nima ...
Oblasti ZDA preiskujejo notranje transakcije DCG z Genesis
DCG je prejel 575 milijonov dolarjev posojila od svoje hčerinske družbe Genesis. DCG in njegov izvršni direktor nista obtožena nobenih kršitev. Ureditev iskanja vodstva po notranjih dokumentih organizacije. ...
Nemške oblasti opozarjajo na bančništvo Godfather in kripto virus
Nemški finančni organi so izdali opozorilo zaradi hitrega širjenja novega gospodarskega virusa, ki prizadene bančništvo in aplikacije za kriptovalute. Nemški zvezni organ za finančni nadzor (BaF...
Ameriški organi preiskujejo finančne transakcije med DCG in Genesis
Kripto zima je razkrila šibkost poslovnih modelov številnih podjetij v Web3, implozija borze izvedenih finančnih instrumentov FTX novembra pa je še poslabšala finančno neskladnost...
Oblasti ZDA preiskujejo prenose med Digital Currency Group in Genesis
Digital Currency Group (DCG) je podjetje tveganega kapitala, ki vlaga in inkubira podjetja v prostoru digitalne valute in tehnologije blockchain. Genesis je platforma za trgovanje z digitalnimi valutami...
Oblasti Utaha odkrijejo skrivnostne kripto-povezane antene v gorah; Iskanje lastnikov
Oblasti v Utahu skušajo razvozlati skrivnost za antenami, ki se pojavljajo na vznožju hribov na območju Salt Lake Cityja. Predvsem ni dovolj informacij o posameznikih...
Digital Currency Group pod preiskavo ameriških oblasti: poročilo
Kripto konglomerat Digital Currency Group ali DCG preiskujeta Vzhodno okrožje New Yorka (EDNY) Ministrstva za pravosodje ZDA in Odbor za vrednostne papirje in borzo...
Umetnik NFT Rug Pull za MAYC Copycat, ki so ga obtožile oblasti ZDA
24-letni osumljenec Vladislav Sopov je bil včeraj zvečer aretiran na letališču JFK zaradi domnevne goljufije v višini 2.9 milijona dolarjev Vsebina NFT razvijalec obtožen vlečenja preproge z ukradenimi 2.9 milijona dolarjev »Tudi skupnost je šla ...
Kripto konglomerat DCG v preiskavi ameriških oblasti.
Skupina Digital Currency Group, bolj znana kot DCG, je trenutno pod preiskavo ameriških oblasti. Po poročanju Bloomberga so ameriški tožilci v New Yorku – natančneje v mestu Brookl...
Binance se sooča z intenzivnim nadzorom ameriških oblasti po padcu tekmeca FTX
pred 49 minutami | 2 minuti branja novic Exchange Lani so se pojavila poročila, ki povezujejo izmenjavo z ruskim temnim spletnim trgom. Propad FTX, vreden več milijard dolarjev, je zamajal vero vlagateljev. Prednosti...
Oblasti ZDA od hedge skladov zahtevajo informacije o Binance: WaPo
Ameriške oblasti zahtevajo informacije od investicijskih podjetij o borzi kriptovalut Binance, poroča Washington Post. Glede na poročilo je ameriško tožilstvo za...
DCG Barryja Silberta naj bi preiskovali ameriški SEC in newyorški organi
Po odločitvi skupine Digital Currency Group (DCG), da zapre svojo enoto za upravljanje premoženja, naj bi oblasti Združenih držav zdaj preiskovale notranji finančni prenos podjetja...
Ali oblasti krepijo nadzor okoli Bankman-Friedovih tesnih sodelavcev FTX?
Zdi se, da se Sam Bankman-Fried ne tolaži, saj oblasti še naprej preiskujejo in preizkušajo vsa sredstva. Ameriške oblasti so nedavno poročale o preiskavi SBF-jevega sodelavca pri FTX, ki je tudi iz njegovega notranjega...
Ameriške oblasti odprejo stran za obveščanje domnevnih žrtev FTX o primeru SBF
Tožilstvo Združenih držav za južno okrožje New Yorka je na svoji spletni strani odprlo stran, na kateri poziva domnevne žrtve goljufije Sama Bankman-Frieda pri FTX, naj se javijo in obvestijo...
Ameriške oblasti usmerjajo pozornost na poročilo Nishada Singha iz FTX
Komisija Združenih držav za vrednostne papirje in borzo ter Komisija za trgovanje z blagovnimi terminskimi pogodbami in tožilci menda preiskujejo nekdanjega inženirskega direktorja FTX Nishada Singha zaradi morebitnega ...
Zakaj je ta nekdanji glavni inženir FTX zdaj pod objektivom ameriških oblasti
Ameriške oblasti postavljajo širšo mrežo, da bi sledile ključnim osebam, ki so morda bile vpletene v anomalije na osramočeni kripto borzi FTX. Ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) in Comm...
Direktorja inženiringa FTX Nishada Singha preiskujejo ameriške oblasti
Zvezne oblasti v ZDA preiskujejo nekdanjega inženirskega direktorja FTX Nishada Singha, glede na poročilo Bloomberga 5. januarja. To poročilo kaže, da če tožilci na Manhattnu odkrijejo, da ...
Oblasti Združenih držav se osredotočajo na pogrešanega nekdanjega direktorja FTX
Ameriški organi kazenskega pregona preiskujejo vlogo Nishada Singha pri propadu FTX. SEC, CFTC in SDNY preučujejo njegove dejavnosti na borzi. Singh je bil direktor...
MoneyGram prosi oblasti, naj zapečatijo dele zalivk v primeru Ripple proti SEC
MoneyGram, mednarodno plačilno podjetje, je zaprosilo ameriško okrožno sodišče za južno okrožje New Yorka (SDNY), naj "zapečati nekatere dele gradiva strank po povzetku sodbe" v ...
Nekdanji najboljši odvetnik FTX pomaga ameriškim oblastem v pravni zadevi SBF
Daniel Friedberg, nekdanji odvetnik FTX, naj bi pomagal ameriškim oblastem v primeru FTX. Regulatorjem naj bi razkril zlorabo sredstev strank. Daniel Friedberg sodeluje z...