Tech

Ameriške oblasti usmerjajo pozornost na poročilo Nishada Singha iz FTX

01/06/2023
Bitcoin Ethereum novice

Komisija Združenih držav za vrednostne papirje in borzo ter Komisija za trgovanje z blagovnimi terminskimi pogodbami in tožilci menda preiskujejo nekdanjega inženirskega direktorja FTX Nishada Singha zaradi morebitne vloge pri goljufanju vlagateljev in uporabnikov.

Glede na poročilo Bloomberga 5. januarja so ameriški uradniki si na posameznike v ožjem krogu nekdanjega izvršnega direktorja FTX Sama Bankman-Frieda kot del njihove kriminalne preiskave propada borze. Bankman-Fried se je izrekel za nedolžnega za vse kazenske obtožbe zoper njega, vendar nekdanja direktorica Alameda Research Caroline Ellison in soustanovitelj FTX Gary Wang dosegli dogovore o priznanju krivde s tožilci decembra in priznal goljufijo v podjetju.

Image

Ni jasno, kakšno vlogo je morda imel Singh pri domnevnih kaznivih dejanjih in kršitvah predpisov v skupini FTX. Po poročanju je bil del klepetalnice 'wirefraud' skupaj z Ellisonom, Bankman-Friedom in Wangom, ki naj bi razpravljali o nezakonitih finančnih povezavah med FTX in Alamedo. Med svojim časom pri FTX je Singh živel na Bahamih v bližini drugih zaposlenih v kripto podjetju.

Zadeva proti Bankman-Friedu še poteka, njegovo kazensko sojenje pa naj bi se začelo 2. oktobra. 4. januarja je ameriško pravobranilstvo za južno okrožje New Yorka – kjer se obravnavajo kazenski primeri FTX – objavilo oblikovanje delovne skupine za »sledenje in povrnitev« manjkajočih sredstev uporabnikov kot tudi za preiskavo zadev, povezanih s propadom borze.

Del primera proti FTX in njegovim vodstvom so bile obtožbe, da je podjetje uporabilo sredstva iz kriptoborze za financiranje naložb prek Alameda Research brez soglasja ali vednosti uporabnikov ali vlagateljev. Kot del njenega sporazuma o priznanju krivde, Ellison je rekel, da ima Alameda dostop v »izposojo« prek FTX od 2019 do 2022.

Povezano: Nekdanji vrhunski odvetnik FTX je sodeloval z ZDA v primeru Sam Bankman-Fried

Skupina FTX je 11. novembra vložila zahtevo za stečaj. Stečajni postopek podjetja v okrožju Delaware prav tako poteka, naslednja obravnava je predvidena za 11. januar. Glede na vloge stečajnega sodišča je Alameda Bankman-Friedu posodil milijardo dolarjev in 543 milijonov dolarjev Singhu.