Bolgarske oblasti so po napadu na pisarno Nexo obtožile štiri osebe: poročilo

Manj kot 48 ur po napadu na pisarne posojilodajalca kriptovalut Nexo v bolgarski prestolnici Sofiji so tožilci domnevno obtožili štiri ljudi.

Glede na poročilo Bloomberga 13. januarja so oblasti zaračuna štirje bolgarski državljani z oblikovanjem organizirane kriminalne združbe, ki je morda vključevala dejavnosti, povezane s pranjem denarja in bančništvom brez dovoljenja. Nacionalna policijska služba države naj bi v okviru preiskave zasegla številna sredstva, vključno s kriptovalutami, gotovino in računalniki.

Po napadu 12. januarja je Nexo opisano ukrepanje tožilcev kot pristop »najprej brcni, nato postavljaj vprašanja«. Podjetje naj bi nameraval vložiti tožbo zahtevajo odškodnino za škodo, povzročeno s policijskimi dejanji, pri čemer trdijo, da organi zaposlenim v Nexu niso pokazali naloga za preiskavo ali se identificirali.

"Vedno sodelujemo z ustreznimi organi in regulatorji," je dejal posojilodajalka.

George Naydenov, frontend razvijalec v pisarni Nexo v Sofiji, je dejal na LinkedInu: 

"Zahvaljujem se bolgarskemu tožilstvu, ker je seveda poskušalo na najbolj nekompetenten in patetičen način odvzeti delo več kot 600 ljudem v Nexu, vključno z mano."

Ni jasno, kateri posamezniki in kakšno vlogo so morda imeli pri Nexu, so bili vpleteni v aretacije. Posojilno podjetje ima v Sofiji približno 600 zaposlenih.

Povezano: Kalifornija vloži nalog proti obrestnemu računu Nexo, pravi, da je 8. država, ki mora ukrepati

Nexo, ustanovljen leta 2018, upravlja naložbeno platformo, ki uporabnikom omogoča vlaganje in izposojo proti kripto. Podjetje ima pisarne v Združenem kraljestvu, Bolgariji in Švici, vendar menda ne ponuja svojih storitev prebivalcem Bolgarije zaradi morebitnih težav z lokalno vlado. Decembra je Nexo objavil, da je namerava postopoma opustiti svoje storitve v Združenih državah Amerike, navajajoč pomanjkanje jasne poti naprej, skladne s predpisi.